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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-08
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2013年半年度报告全文更正 |
深交所公告，财务指标,关联交易,借款 |
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新兴铸管于2013年8月27日在巨潮资讯网上披露了《2013年半年度报告全文》。经公司事后审核,发现有部分内容存在错误,现予以更正 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2013年第二次临时股东大会于2013年9月13日召开,审议通过了《<公司章程>修正案》 |
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2013-08-28
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新疆资源增资重组安信物流的提示 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新兴铸管控股子公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司同新疆齐力国际贸易有限公司与新疆安信物流有限公司法人股东新疆天信企业(集团)有限公司、乌鲁木齐市宏信恒利商贸有限公司达成意向,拟增资重组安信物流,新疆资源控股该公司。
根据中和资产评估有限公司中和评报字(2013)第BJV3005号评估报告,安信物流的股东全部权益价值评估结果为5,240.11万元。
据此确定增资重组方案为：以安信物流的股东全部权益价值评估结果为5,240.11万元为基础,新疆资源、新疆齐力分别以现金增资重组。新疆资源以现金5,508.458万元增资控股安信物流,持有41%股权;新疆齐力以现金2,687.052万元增资安信物流,持有20%股权;新疆天信以持有安信物流经评估后的股权权益出资,持有重组后安信物流30%股权;宏信恒利以持有安信物流经评估后的股权权益出资,持有重组后安信物流9%股权。安信物流的注册资本由1500万元增加到3846万元,增资额超出注册资本之外的出资计入该公司资本公积。新疆资源增资重组安信物流后,将致力于把安信物流打造为公司在疆钢铁企业钢铁产品的主要物流平台,承担公司在疆钢铁企业的销售布局、统一物流管理、扩大市场份额的重任。
该交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
根据相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议 |
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2013-08-28
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发起设立新兴铸管资源整合股权投资基金的提示 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新兴铸管为进一步调整公司产业结构,实施资源整合,促进转型升级,打造公司资源整合平台。拟由公司发起设立新兴铸管资源整合投资基金,资源整合基金总体规模为8-20亿元,具体规模将根据拟投资项目的资金需求分期募集。
资源整合基金各合伙人出资比例为：公司5-10%、金融机构95-90%。实际比例在资金募集过程根据各方出资进行适当调整。
资源整合基金主要围绕以公司矿产资源投资项目、铸管产品BT、BOT项目、新疆伊犁农牧项目、以及具有良好发展前景和收益的新型产业等项目的投资,公司对各具体项目的投资决策将按照资源整合基金管理办法及决策程序行使公司权力,并按公司相关投资决策审批程序办理和公告。
该交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
该交易公司的最大投资金额为2亿元,根据相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议 |
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2013-08-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《<公司章程>修正案》； |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2138
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.37
二、不分配不转增 |
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2013-08-27
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年9月13日上午9：00
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年9月6日
5.会议地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅
6.登记时间：2013年9月6日-9月13日(正常工作日)8：00-12：00,14：00-18：00。
7.审议事项：《<公司章程>修正案》 |
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2013-07-27
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.21
加权平均净资产收益率(%)：3.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.33 |
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2013-07-18
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第六届董事会第十三次会议于2013年7月15日召开,会议作出如下决议：
1、审议通过了《关于投资新德优兴投资基金进行实业投资的议案》,并审查了公司拟与稳石签署的《关于设立上海新德优兴投资合伙企业(有限合伙)的框架协议》的主要内容,授权公司经理层签署有关协议并办理后续相关手续。
2、公司副总经理范新有先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务,不在公司任职 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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公司发起组建太阳能发电站产业基金事项 |
深交所公告，投资项目 |
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新兴铸管第六届董事会第五次会议审议通过了《关于发起组建太阳能发电站产业基金的议案》，授权经理层签署有关协议并办理后续相关手续。
近日，公司与中铁信托有限责任公司、上海新德股权投资基金管理有限公司签订《有限合伙协议补充协议》及《合作协议》，确定首期募集资金为6.25亿人民币，公司作为有限合伙人，首期认缴出资1.25亿人民币。中铁信托作为有限合伙人，首期认缴出资5亿人民币。
公司承诺1.5年内受让中铁信托的基金份额，并有权在满1年时提前受让，对价金额为中铁信托实缴出资额和溢价款扣除合伙企业已向中铁信托返还后的金额。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新兴铸管2012年度权益分派方案为：每10股派送现金红利1元人民币（含税）。
股权登记日为：2013年6月6日；除权除息日为：2013年6月7日 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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公司通过认购可转换债券方式投资内蒙古白乃庙铜矿项目 |
深交所公告 |
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新兴铸管全资子公司新兴铸管（香港）有限公司（铸管香港）与Gold Point Development Limited（GPDL）、冠欣发展（香港）有限公司（冠欣香港）、Ruffy Investments Limited（Ruffy）和自然人梅伟于近日在深圳签署了《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公司之合作协议》，约定公司认购GPDL发行债券的相当于人民币3亿元份额的等值外币，专项用于内蒙古乌兰察布市白乃庙铜业有限公司（白乃庙铜业）的扩建、技术改造和补充流动资金；并约定Ruffy以其所持香港联交所创业板上市公司中国有色金属有限公司（CNM）51%股权质押给铸管香港，作为合作协议项下梅伟、冠欣香港及GPDL的义务和责任的担保。
基于前述协议，Ruffy与铸管香港签署了《股票质押合同》。
通过《合作协议》的签订，公司将借助子公司铸管香港这一平台，通过内保外贷方式筹集资金，认购GPDL（100%控股白乃庙铜业）发行的价值3亿元人民币的外币可转换债券，债券转换期为三年。上述可转换债券所募资金用于白乃庙铜业进行扩建、技术改造和补充流动资金。该可转换债券在转换期内的年化利息率为10%；转化期内将转化为香港上市公司股票。如转化期内没有完成上述转换，则GPDL向铸管香港偿还所有可转换债券本金，并以可转换债券面值按年息15%计算支付利息（扣除已按10%年息支付的利息）。同时白乃庙铜业的实际控制人将其所持市值高于上述转债本金数额的CNM股票质押给铸管香港，作为该可转换债券的担保。
本次交易已经公司2013年5月15日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 |
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2013-05-28
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公开增发A股股票获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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新兴铸管2012年第一次临时股东大会审议通过了公司公开增发A股股票事宜，之后于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开增发A股股票募集资金拟投资项目的议案》。
公司于2013年5月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2013]687号《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》，批复内容如下：
一、核准公司增发不超过6亿股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送证监会的招股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理相关手续 |
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2013-05-28
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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新兴铸管定于2013年5月31日下午15:00-17:30参与中国证监会河北监管局组织举办的“2012年度业绩网上集体说明会”，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流 |
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2013-05-21
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第六届董事会第十二次会议决议的更正 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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新兴铸管于2013年5月16日发布《第六届董事会第十二次会议决议公告》。在该公告的第二项决议事项中，因工作人员失误，导致部分表述不实或失当，现将有关内容予以更正 |
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2013-05-16
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第六届董事会第十二次会议于2013年5月15日召开，审议通过了《关于通过认购可转换债券方式投资内蒙古白乃庙铜矿项目的议案》、《关于设立投资基金进行实业投资的议案》 |
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2013-05-15
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收购子公司新疆资源股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（新疆资源）为新兴铸管的子公司。本公司现持有新疆资源40%股权，公司控股股东新兴际华集团有限公司（新兴际华集团）持有30%股权，新疆国际实业股份有限公司（国际实业）持有30%股权。
公司拟以33,500万元，收购国际实业所持新疆资源30%股权。2012年5月14日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了该收购事项。公司收购国际实业所持新疆资源30%股权的《股权转让协议》已于2012年5月15日在北京签订。该股权收购事项公司原来是作为公开增发的募投项目之一，且已经过2012年第一次临时股东大会审议通过。后经2013年第一次临时股东大会审议通过该事项不再作为公开增发的募投项目，改由本公司以自有资金实施收购。
为履行《股权转让协议》，2013年5月13日公司与国际实业在北京签署了《关于<铸管资源之股权转让协议>之补充协议》。
根据相关规定，本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-05-08
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子公司新疆金特申请发行公司债券获国家发改委核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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新兴铸管子公司新疆金特钢铁股份有限公司于近日收到国家发展和改革委员会发改财金﹝2013﹞747号《国家发展改革委关于新疆金特钢铁股份有限公司发行2013年公司债券核准的批复》，同意新疆金特发行“2013年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券”不超过5.5亿元，所筹资金全部用于新兴铸管新疆有限公司和静工业园年产300万吨钢铁项目的建设。现将批复主要内容予以公告 |
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2013-04-27
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公开增发A股股票申请获得审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年4月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2013年第45次工作会议审核了新兴铸管公开增发A股股票事宜，根据审核结果，公司本次公开增发A股股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1706
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.69 |
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《2012年度报告》、《2012年度利润分配议案》、关于2013年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案等议案 |
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2013-04-17
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购买加拿大Northern Star公司1000万加元可转债券的进展 |
深交所公告 |
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新兴铸管第六届董事会第六次会议审议通过了公司与Northern Star公司合作开发阿斯泰铁矿项目的交易事项，其中包括签署《框架协议》和《可转债协议》。
依据《可转债协议》的约定，可转债的交割应满足下列事项：(1) Northern Star公司或其全资子公司已经取得了Astray-X项目的矿权证或其他法律文书；(2)公司与加拿大Northern Star公司的《框架协议》已经签署并获得了所有相关政府部门的审批、登记或备案文件，以及公司内部批准或授权；(3)公司对Northern Star公司以及该公司拥有的资产和业务等事项的尽职调查已经完成，且结果获得公司认可；(4)本协议已经由双方恰当签署；(5)担保协议已经恰当签署以及适用法律所要求的担保手续已经完成。目前，以上事项均已满足，Northern Star公司已于2013年4月6日向公司发行了1000万加元可转债券，公司已依据协议约定支付价款，交易交割之日为交割日。可转债自2013年4月6日起开始计息 |
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2013-04-13
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签署《发起设立伊犁农牧协议书》 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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近日，新兴铸管与新疆丰德建筑工程有限公司签署《发起设立新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司协议书》，约定与新疆丰德共同出资5,000万元，合资设立新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司。
该事项已经2013年4月8日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议 |
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2013-04-13
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为控股子公司新疆资源提供委托贷款 |
深交所公告，委托理财 |
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新兴铸管为加快推动下属子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司的业务发展，解决营运资金紧张的问题，经公司2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于近日以自有资金通过中国银行股份有限公司邯郸分行向新疆资源提供1亿元的委托贷款。
根据相关规定，该委托贷款不构成关联交易，也无需提交股东大会审议 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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新兴铸管现发布关于性公告。
现场会议召开时间为：2013年4月19日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日（现场股东大会召开前一日）15:00至2013年4月19日15:00之间的任意时间。
会议审议事项：《2012年度报告》、《2012年度利润分配议案》、《前次募集资金使用情况的报告》等议案 |
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2013-04-09
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第六届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第六届董事会第十次会议于2013年4月8日召开，审议通过了《关于合资设立新兴际华（伊犁）农牧科技发展有限公司实施综合开发生态农业建设项目的议案》，授权公司经理层签署有关协议并办理公司注册、限额1亿元之内的委托贷款等后续相关手续 |
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