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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-09
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第六届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第六届董事会第十次会议于2013年4月8日召开，审议通过了《关于合资设立新兴际华（伊犁）农牧科技发展有限公司实施综合开发生态农业建设项目的议案》，授权公司经理层签署有关协议并办理公司注册、限额1亿元之内的委托贷款等后续相关手续 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度报告》；
5、《2012年度利润分配议案》；
6、《前次募集资金使用情况的报告》；
7、《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》；
8、《关于延长授权董事会全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》；
9、《关于2013年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年4月19日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日15:00至2013年4月19日15:00之间的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月12日
6、登记时间：2013年4月12日-4月19日（正常工作日），8:00-12:00,13:30-17:30。
7、审议事项：《2012年度报告》、《2012年度利润分配议案》、《前次募集资金使用情况的报告》等 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6604
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.72
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-13
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2011年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，新兴铸管本次债券5年期品种“11新兴01”票面利率为5.25%。每手面值1,000元的“11新兴01”派发利息为52.50元（含税）。
本次债券10年期品种“11新兴02”票面利率为5.39%。每手面值1,000元的“11新兴02”派发利息为53.90元（含税）。
1、债权登记日：2013年3月15日
2、除息日：2013年3月18日
3、付息日：2013年3月18日 |
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2013-03-07
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标（合并）：
基本每股收益（元）：0.6604
加权平均净资产收益率（%）：10.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.2470 |
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2013-02-28
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为563,662,706股，占总股本比例为29.41%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2013年3月4日 |
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2013-02-26
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公司获得9个探矿权区块 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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新兴铸管的控股子公司新兴铸管兆融新疆矿业有限公司（公司对其的持股比例为72%）于近日与项目管理中心签订了《合作勘查投资合同书》。
双方约定：合作区的探矿权人为项目管理中心，投资权益比例为：项目管理中心占51%，兆融矿业占49%，双方共同投资，共担风险，按上述比例分享合作勘查的成果和收益。如发现可供进一步勘查矿产地，由兆融矿业优先进行下一步的勘查开发工作，探矿权转让给兆融矿业。
另外，公司控股子公司新兴铸管新疆有限公司（公司对其的持股比例为67%）的下属子公司新兴铸管巴州兆融矿业有限公司（铸管新疆持有其72%股权，自然人吴全涛持有其28%股权）于2013年1月29日以底价355万元与挂牌人新疆维吾尔自治区国土资源交易中心签订《预查探矿权挂牌出让成交确认书》。
以上9个探矿权区块均位于西天山阿吾拉勒铁多金属矿整装勘查区内，新疆“358”项目重点勘查区内，是2011年国土资源部在全国首批设立的47片找矿突破战略行动整装勘查区之一，西天山阿吾拉勒铜、铁成矿带矿集区是新疆重要的矿集区，区内铁矿床众多，成因类型多，成矿与石炭纪火山岩关系密切，成矿条件优越。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议 |
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2013-01-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日召开，审议通过了《关于调整公司公开增发A股股票募集资金拟投资项目的议案》 |
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2013-01-22
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年1月21日-1月28日（正常工作日），8:00-12:00，13:30-17:30。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、现场会议召开时间为：2013年1月28日下午14:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月28日（现场股东大会召开日）9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月27日（现场股东大会召开前一日）15:00至2013年1月28日15:00之间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、股权登记日：2013年1月21日
7、会议审议事项：《关于调整公司公开增发A股股票募集资金拟投资项目的议案》 |
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2013-01-11
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年1月21日-1月28日（正常工作日），8:00-12:00,13:30-17:30。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、现场会议召开时间为：2013年1月28日下午14:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月28日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月27日（现场股东大会召开前一日）15:00至2013年1月28日15:00之间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、股权登记日：2013年1月21日
7、会议审议事项：《关于调整公司公开增发A股股票募集资金拟投资项目的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第六届董事会第七次会议于2012年12月20日召开，审议通过了《2013年预算计划》、《公司经营班子薪酬管理暂行办法（修订稿）》 |
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2012-12-12
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为控股子公司新疆资源提供委托贷款 |
深交所公告，委托理财 |
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新兴铸管为加快推动下属子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司的业务发展，解决营运资金紧张的问题，经新兴铸管2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于近日以自有资金通过中国银行股份有限公司邯郸分行向新疆资源提供1亿元的委托贷款。
根据相关规定，该委托贷款不构成关联交易，也无需提交股东大会审议 |
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2012-12-05
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第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第六届董事会第六次会议于2012年12月4日召开，审议通过了《关于与Northern Star公司合作开发阿斯泰铁矿项目的议案》、《关于认购Northern Star公司可转债的议案》、《关于铸管香港与思珂公司共同出资设立合资公司的议案》、《关于为新兴资源流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2012-11-29
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为控股子公司新疆金特提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新兴铸管就中国银行股份有限公司邯郸分行向控股子公司新疆金特钢铁股份有限公司提供0.5亿元流动资金贷款提供质押担保，质押物为银行承兑汇票，评估价值为6000万元。贷款期限为1年，担保期与贷款期一致。
公司就中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行向新疆金特提供1亿元流动资金贷款提供信用担保。贷款期限为1年，担保期与贷款期一致 |
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2012-11-09
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收购子公司所持黄石新兴股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新兴铸管为进一步完善组织架构，强化专业化经营管理，拟收购公司全资子公司新兴铸管国际发展有限公司所持有的黄石新兴管业有限公司60%的股权。以北京中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字（2012）第056号《新兴铸管股份有限公司拟收购黄石新兴管业有限公司部分股权项目股东部分权益价值资产评估报告书》确认的黄石新兴经评估的2012年7月31日的净资产为基础，公司与国际发展协商确定黄石新兴60%股权的转让价款为人民币19,980.89万元。公司已于2012年11月6日与国际发展签署了《股权重组协议》。
该事项为公司第五届董事会第十六次会议审议通过事项《关于受让国际发展25%股权的议案》的后续工作。按照该项决议安排，待该次收购中国香港华东投资有限公司所持国际发展25%股权完成后，公司将通过合适的方式如吸收合并等将国际发展予以注销处置。公司收购华东投资所持国际发展25%股权的交易已于2011年完成，国际发展已成为公司的全资子公司。鉴于公司出口业务逐步发展，进口铁矿石业务量逐年增加，为进一步理顺进出口，打造进出口业务平台，公司拟将国际发展作为进出口业务的平台公司予以保留，将国际发展所持黄石新兴股权交由公司直接持有。
该项交易属公司内部股权整合，国际发展为公司的全资子公司，因此该项交易对公司业务状况没有影响 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4188
2、每股净资产(元) 6.002
3、净资产收益率(%) 6.66 |
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2012-10-13
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完成设立新兴铸管集团资源投资发展有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新兴铸管拟在北京设立全资子公司新兴铸管资源发展有限公司。
该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
公司自董事会审议通过该事项后，积极推进相关事项的进展工作，并于近日完成了新公司工商备案登记和税务登记的办理 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-12
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2012年第二次临时股东大会于2012年9月11日召开，审议通过了《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》、《关于修改公司章程的议案》、《现金分红管理制度》 |
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2012-08-21
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9月11日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：河北省武安市上洛阳村北公司小招二楼会议厅
3、会议召开日期和时间：2012年9月11日上午9:00
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开
5、股权登记日：2012年9月4日
6、登记时间：2012年9月4日-9月11日（正常工作日），8:00-12:00，14:00-18:00
7、审议事项：《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》、《关于修改公司章程的议案》、《现金分红管理制度》 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.356
2、每股净资产(元) 5.9354
3、净资产收益率(%) 5.69
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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重组国际煤焦化的进展 |
深交所公告 |
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新兴铸管所属控股子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司于2011年8月22日与冀中能源峰峰集团有限公司和新疆国际煤焦化有限责任公司签署了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》。
铸管资源之前拥有国际煤焦化100%的股权，根据《合作协议》约定铸管资源将所持国际煤焦化之51%的股权转让予峰峰集团。转让完成后，铸管资源持有国际煤焦化49%的股权，峰峰集团持有国际煤焦化51%的股权；双方另行在拜城县注册成立一家主营业务为煤炭及焦炭及副产品销售的有限责任公司（名称暂定为“拜城新峰贸易有限公司”，以工商登记管理机关最终核准为准），并由该公司依据《合作协议》中的有关约定，包销国际煤焦化所有产品。铸管资源持有新峰贸易51%股权，峰峰集团持有新峰贸易49%股权。
之后各方依据《合作协议》委托中和资产评估有限公司对国际煤焦化实施了资产评估，并出具了“中和评报字（2011）第BJV4024号”《评估报告书》。根据《评估报告书》，铸管资源经与峰峰集团协商，就上述重组事项与峰峰集团和国际煤焦化签署了《〈关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议〉补充协议》，确定国际煤焦化百分之百股权价格为人民币160,000万元。峰峰集团购买铸管资源所持国际煤焦化51%的股权。该部分股权转让价格为人民币81,600万元。
以上事项的详细情况请见公司于2011年8月26日和2011年12月31日发布的相关公告。
铸管资源自协议签署后，积极推进相关事项的进展工作，并于近日完成了国际煤焦化51%的股权转让事宜和新峰贸易的设立。国际煤焦化51%股权转让完成，并经工商变更登记后该公司更名为拜城县峰峰煤焦化有限公司 |
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2012-07-21
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贯彻落实现金分红事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范新兴铸管利润分配及现金分红有关事项，有效推进公司建立科学和透明的分红政策，更好地维护广大投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)及河北证监局《关于加强现金分红工作的通知》(冀证监发【2012】72号)、《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》(冀证监发【2012】74号)等相关文件的要求，公司拟对利润分配及现金分红政策进行完善修订，并制定未来三年股东回报规划，形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。
为使公司本次制定的现金分红政策及股东回报规划更为科学、合理，并充分听取广大投资者的合理意见和建议，现就公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真和信函等方式反馈至公司，本次征求意见的截止日期为2012年7月28日 |
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2012-07-13
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第六届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第六届董事会第三次会议于2012年7月11日召开,审议通过了《关于设立新兴铸管资源发展有限公司的议案》、《关于合资组建新兴铸管（邯郸）资源发展有限公司的议案》、《关于分立设立新兴铸管（芜湖）资源再利用有限公司的议案》等议案 |
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2012-06-30
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为控股子公司新疆资源提供委托贷款 |
深交所公告，借款 |
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新兴铸管为加快推动下属子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司的业务发展，解决营运资金紧张的问题，经公司2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于近日以自有资金通过中国银行股份有限公司邯郸分行向新疆资源提供1亿元的委托贷款。
根据相关规定，该委托贷款不构成关联交易，也不需提交股东大会审议 |
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2012-06-30
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为控股子公司新疆金特提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新兴铸管为加快控股子公司新疆金特钢铁股份有限公司进行的一系列技术改造项目建设，缓解新疆金特营运资金日趋紧张的状况，经公司2010年4月1日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，公司向下属子公司新疆金特提供总限额不超过5亿元的贷款担保，并根据其实际需求由公司核准其贷款计划。
公司于近日就昆仑银行股份有限公司库尔勒分行向新疆金特提供2亿元流动资金贷款提供担保。至此公司共为新疆金特提供贷款担保4亿元。
根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不需提交股东大会审议 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2012年第一次临时股东大会于2012年6月6日召开，审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》、《公司本次公开增发A股股票方案的议案》等议案 |
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