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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2012年第一次临时股东大会于2012年6月6日召开，审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》、《公司本次公开增发A股股票方案的议案》等议案 |
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2012-06-06
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公司公开发行股票方案获得国务院国资委批复，停牌一天 |
深交所公告，再融资预案 |
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新兴铸管于2012年6月5日收到控股股东新兴际华集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于新兴铸管股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2012]307号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次公开发行股票方案，同意新兴际华集团以8亿-10亿元现金认购本公司本次公开发行的股份。
公司本次公开发行方案将于2012年6月6日召开股东大会审议，并在股东大会审议通过后报中国证监会核准，待中国证监会核准后方能实施 |
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2012-05-31
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2011年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新兴铸管2011年度利润分配方案为：每10股派送现金红利5元人民币（含税）。
股权登记日为：2012年6月7日；除权除息日为：2012年6月8日 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-31
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6月6日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、会议地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅
4、现场会议召开时间为：2012年6月6日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月5日15:00至2012年6月6日15:00之间的任意时间。
5、登记时间：2012年5月30日-6月6日（正常工作日），8:00-12:00,14:00-18:00
6、股权登记日：2012年5月30日
7、审议事项：《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》、《公司本次公开增发A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》等 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-18
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5月23日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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新兴铸管定于2012年5月23日下午15:00-17:30参与中国证监会河北监管局组织举办的“2011年度业绩网上集体说明会”，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流 |
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2012-05-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，通报注册会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》；
2、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》；
3、逐项审议《公司本次公开增发A股股票方案的议案》；
4、审议《公司本次公开增发A股募集资金运用的可行性报告》；
5、审议《新老股东共享公开增发A股股票前滚存的未分配利润的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》 |
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2012-05-17
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6月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、会议地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅
4、现场会议召开时间为：2012年6月6日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月5日15:00至2012年6月6日15:00之间的任意时间。
5、登记时间：2012年5月30日6月6日（正常工作日），8:00-12:00,14:00-18:00
6、股权登记日：2012年5月30日
7、审议事项：《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》、《公司本次公开增发A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》等 |
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2012-05-17
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(000778) 新兴铸管:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 14079136.70 19078.00
机构专用 9476000.00
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 5889213.04 786.00
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 5073364.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4405120.19 2244302.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 86682.00 47353246.13
机构专用 38616076.84
机构专用 20905071.98
机构专用 14788137.92
机构专用 11253696.00
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1879
2、每股净资产(元) 6.2743
3、净资产收益率(%) 3.04 |
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2012-04-18
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2011年度股东大会于2012年4月17日召开，审议通过了《2011年年度报告》、《2011年度利润分配议案》等议案 |
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2012-04-10
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2011年公司债券受托管理事务报告 |
深交所公告 |
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新兴铸管现将予以公告 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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新兴铸管于2012年3月16日召开了第五届董事会第三十次会议，公司董事会决定以现场方式于2012年4月17日召开公司2011年度股东大会。
2012年3月31日，公司董事会收到公司控股股东新兴际华集团有限公司《关于变更新兴铸管股份有限公司2011年度股东大会提案的建议》，提议公司另行提名一名独立董事候选人提交股东大会审议。
公司2012年4月1日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会提议，董事会讨论决定，撤去程凤朝先生的独立董事候选人，提名祁怀锦先生为公司独立董事候选人。董事会同意将变更后的《董事会换届选举议案》提交公司2011年度股东大会审议。
根据以上变更提案的情况，现对公司《关于召开2011年度股东大会的通知》进行补充更新 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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召开2011年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新兴铸管于2012年3月20日披露了公司《关于召开2011年度股东大会的通知》。由于工作疏忽，导致股东大会通知中的有关时间录入有误，现更正如下：
一、召开会议基本情况
3、会议召开日期和时间：2012年4月17日（星期二）上午9:00
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。
5．出席对象：
（1）截至股权登记日2012年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件1。
此外，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《<经营班子薪酬管理暂行办法>之修正案》，《经营班子薪酬管理暂行办法》尚未进行披露 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事会工作报告》，内容见《2011年年度报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》，内容见《2011年年度报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》，内容见《2011年年度报告》；
（4）审议《2011年年度报告》，内容见《2011年年度报告》；
（5）审议《2011年度利润分配议案》，内容见《五届三十次董事会决议公告》；
（6）审议《董事会换届选举议案》（适用累积投票制进行表决）
（7）审议《监事会换届选举议案》（适用累积投票制进行表决）
（8）审议《关于2012年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，内容见《五届三十次董事会决议公告》； |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事会工作报告》，内容见《2011年年度报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》，内容见《2011年年度报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》，内容见《2011年年度报告》；
（4）审议《2011年年度报告》，内容见《2011年年度报告》；
（5）审议《2011年度利润分配议案》，内容见《五届三十次董事会决议公告》；
（6）审议《董事会换届选举议案》（适用累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分别累积投票），内容见五届三十次董事会决议公告，董事候选人简历见附件2；
6.1非独立董事
6.1.1 董事候选人刘明忠先生
6.1.2 董事候选人孟福利先生
6.1.3 董事候选人张同波先生
6.1.4 董事候选人李宝赞先生
6.1.5 董事候选人李成章先生
6.1.6 董事候选人程爱民先生
6.2独立董事
6.2.1 独立董事候选人石洪卫先生
6.2.2 独立董事候选人严圣祥先生
6.2.3 独立董事候选人祁怀锦先生
（7）审议《监事会换届选举议案》（适用累积投票制进行表决），内容见五届三十次董事会决议公告，监事候选人简历见附件3。
7.1 监事候选人姜国钧先生
7.2 监事候选人闫兴民先生
7.3 监事候选人王艳女士
（8）审议《关于2012年度续聘立信会计师事务所 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事会工作报告》，内容见《2011年年度报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》，内容见《2011年年度报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》，内容见《2011年年度报告》；
（4）审议《2011年年度报告》，内容见《2011年年度报告》；
（5）审议《2011年度利润分配议案》，内容见《五届三十次董事会决议公告》；
（6）审议《董事会换届选举议案》（适用累积投票制进行表决）
（7）审议《监事会换届选举议案》（适用累积投票制进行表决）
（8）审议《关于2012年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，内容见《五届三十次董事会决议公告》； |
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2012-03-20
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4月17日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅
3、会议召开日期和时间：4月17日上午9:00
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。
5、审议事项：《2011年年度报告》、《2011年度利润分配议案》、《董事会换届选举议案》等 |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7642
2、每股净资产(元) 6.0822
3、净资产收益率(%) 13.15
二、每10股派5元（含税） |
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2012-03-14
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2011年公司债券2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，新兴铸管本次债券5年期品种“11新兴01”票面利率为5.25%。每手面值1,000元的“11新兴01”派发利息为52.50元（含税）。
本次债券10年期品种“11新兴02”票面利率为5.39%。每手面值1,000元的“11新兴02”派发利息为53.90元（含税）。
1、债权登记日：2012年3月16日
2、除息日：2012年3月16日
3、付息日：2012年3月19日 |
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2012-03-08
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新兴铸管2011年度主要财务数据和指标(合并)
基本每股收益（元）：0.7642
加权平均净资产收益率（%）：13.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.0822 |
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2012-02-21
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公司子公司芜湖新兴接受委托贷款 |
深交所公告 |
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为支持新兴铸管下属全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司项目建设进度及投产后流动资金需求，公司控股股东新兴际华集团有限公司近日通过公司向芜湖新兴提供了半年期的委托贷款10亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该委托贷款已构成关联交易，但不需提交董事会和股东大会审议。
本次委托贷款涉及关联交易金额为3050万元，占公司2010年末经审计净资产1,206,497.89万元的0.25% |
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2012-01-07
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第五届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第二十九次会议于2012年1月6日召开，审议通过了《关于设立新兴铸管（香港）有限公司的议案》 |
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2011-12-31
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重组国际煤焦化的进展 |
深交所公告 |
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新兴铸管所属控股子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司自《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》签署后，积极推进相关事项的进展工作。各方依据《合作协议》委托中和资产评估有限公司对国际煤焦化实施了资产评估，并出具了《评估报告书》。
根据《评估报告书》，铸管资源经与峰峰集团协商，于近日就上述重组事项与峰峰集团和国际煤焦化签署了《〈关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议〉补充协议》，确定国际煤焦化百分之百股权价格为人民币160,000万元。峰峰集团购买铸管资源所持国际煤焦化51%的股权。该部分股权转让价格为人民币81,600万元。上述股权转让完成后，峰峰集团持有国际煤焦化51%的股权，铸管资源持有国际煤焦化49%的股权 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第二十八次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《2012年预算计划》、《关于为三洲精密管项目贷款提供担保的议案》、《关于为新兴特管申请流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2011-11-10
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为控股子公司提供委托贷款 |
深交所公告 |
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为保证新兴铸管下属子公司新兴铸管新疆有限公司建设进度及投产后流动资金需求，经公司2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于近日以自有资金通过中国银行股份有限公司邯郸分行向铸管新疆提供5000万元的委托贷款。
根据相关规定，该委托贷款不构成关联交易，也不需提交股东大会审议。
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款4.5亿元，全部是为控股子公司铸管新疆提供的委托贷款。公司对外提供的委托贷款不存在逾期情况 |
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2011-11-09
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2011年第一次临时股东大会于2011年11月8日召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 |
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