| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-11-09
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管2011年第一次临时股东大会于2011年11月8日召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2011-11-04
|
第五届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管第五届董事会第二十七次会议于2011年11月2日召开，作出如下决议：
一、审议通过了《新兴铸管股份有限公司证券投资管理办法》；
二、审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续 |
|
|
2011-10-25
|
合资设立矿业公司的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管为保证公司在新疆投资企业稳定的铁矿石原料来源，于2011年7月1日与高新程先生就共同投资在新疆乌鲁木齐市组建矿业公司签署了《合作协议书》。
公司自《合作协议书》签署后，积极推进相关事项的进展工作，并于近日完成了新公司的工商备案登记 |
|
|
2011-10-19
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2011-10-19
|
11月8日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：河北省武安市上洛阳村北公司小招二楼会议厅
3、会议召开日期和时间：2011年11月8日上午8:30
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开
5．股权登记日：2011年11月2日
6．登记时间：2011年11月3日-11月8日（正常工作日），8:30-12:00,13:30-17:30
7．审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2011-10-19
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.6043
2、每股净资产(元) 5.9371
3、净资产收益率(%) 10.45 |
|
|
2011-10-19
|
境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2011-11-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-10-11
|
2011年第三季度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
新兴铸管2011年前三季度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6043
加权平均净资产收益率（％）：10.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.9371 |
|
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-28
|
重组三洲精密钢管有限公司及公司 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
特管资产的进展
新兴铸管与四川三洲特种钢管有限公司于今年上半年分别签署了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》和《四川三洲精密钢管有限公司增资重组协议》，公司与三洲特管已根据重组协议进行出资，四川三洲精密钢管有限公司的实收资本由7200万元增加到36000万元，其中：公司出资21600万元，持有三洲精密管60%的股权；三洲特管出资14400万元，持有三洲精密管40%的股权。公司与三洲特管确认：在上述增资同时，由三洲精密管依据协议约定与本公司在河北邯郸新设立河北新兴特种管材有限公司。公司将持有新兴特管70%的股权，三洲精密管持有新兴特管30%的股权。增资重组后的三洲精密管的工商变更登记已于上半年办理完毕。
公司自以上协议签署后，积极推进相关事项的进展工作，委托北京中锋资产评估有限责任公司对公司特管资产进行了评估，评估结果已出具。近日公司就上述重组事项与三洲精密管签署了《邯郸新兴特种管材有限公司合资协议》，根据评估结果确定了各方出资数额和新兴特管的运作安排。公司与三洲精密管根据合资协议出资，其中：公司出资28000万元，出资形式为资产，持有新兴特管70%的股权；三洲精密管出资12000万元，出资形式为人民币现金，持有新兴特管30%的股权。并于近日完成了新兴特管的工商备案登记。现将有关事项予以公告 |
|
|
2011-09-20
|
为控股子公司提供委托贷款 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
为保证新兴铸管下属子公司新兴铸管新疆有限公司建设进度及投产后流动资金需求，经公司2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于近日以自有资金通过中国银行股份有限公司邯郸分行向铸管新疆分别提供了两笔各2亿元的委托贷款。根据相关规定，该委托贷款不构成关联交易，也不需提交股东大会审议。
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款4亿元，全部是为控股子公司铸管新疆提供的委托贷款。公司对外提供的委托贷款不存在逾期情况 |
|
|
2011-08-26
|
第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管第五届董事会第二十五次会议于2011年8月23日召开，审议通过了《关于铸管资源与峰峰集团就国际煤焦化全面合作的议案》，批准铸管资源签署的《合作协议》 |
|
|
2011-08-24
|
控股股东增持公司股份及完成情况 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
新兴铸管于2011年8月23日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东新兴际华集团有限公司的通知，新兴际华集团通过二级市场增持了公司的部分股份。
新兴际华集团原持有公司股份945,633,688股，占公司股份总额的49.33%；8月15日至8月23日，新兴际华集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份12,993,852股，占公司股份总额的0.68%；截止到8月23日收盘，新兴际华集团共持有公司股份958,627,540股，占公司股份总额的50.01%。
新兴际华集团拟在1年内增持公司约0.7%股份的计划已实施完毕，所持公司股份达到50.01%，已超过50%的增持计划。新兴际华集团的本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则等有关规定。鉴于本次增持计划已实施完毕，新兴际华集团将根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，对本次增持向中国证券监督管理委员会申请豁免收购要约。
新兴际华集团承诺：在法定期限内不减持其所持有的公司股份 |
|
|
2011-08-24
|
公司控股股东增持公司股份及完成情况 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
新兴铸管于2011年8月23日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东新兴际华集团有限公司的通知，新兴际华集团通过二级市场增持了公司的部分股份。
新兴际华集团原持有公司股份945,633,688股，占公司股份总额的49.33%；8月15日至8月23日，新兴际华集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份12,993,852股，占公司股份总额的0.68%；截止到8月23日收盘，新兴际华集团共持有公司股份958,627,540股，占公司股份总额的50.01%。
新兴际华集团拟在1年内增持公司约0.7%股份的计划已实施完毕，所持公司股份达到50.01%，已超过50%的增持计划。新兴际华集团的本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则等有关规定。鉴于本次增持计划已实施完毕，新兴际华集团将根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，对本次增持向中国证券监督管理委员会申请豁免收购要约。
新兴际华集团承诺：在法定期限内不减持其所持有的公司股份 |
|
|
2011-08-09
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4218
2、每股净资产(元) 5.7671
3、净资产收益率(%) 7.42
二、不分配不转增 |
|
|
2011-07-29
|
公司董事买卖公司股票 |
深交所公告 |
|
|
按照新兴铸管《公司经营者年薪制办法》的有关规定，以及公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《2010年公司高管人员薪酬兑现方案》，公司部分高管以其2010年年薪的一部分在二级市场购入公司股票。
公司证券部门操作人员已于2011年3月18日向深圳证券交易所就以上人员的股票购买意向进行了申报，申报有效日期截至2011年9月16日。由于公司证券办工作人员误判认为公司已做半年度业绩快报已过“窗口期”，导致董事李宝赞账户按薪酬兑现方案购买了公司股票，该账户于2011年7月26日以9.90元买入公司股票4000股，该时间点在公司半年度报告发布8月9日前30日内，违反了深交所的有关规定。
公司已责成有关人员作出检讨，同时公司还要求相关人员应以此为鉴，认真学习并严格遵守各项法律、法规和公司章程等有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务 |
|
|
2011-07-15
|
2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
新兴铸管2011年半年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.4202
加权平均净资产收益率（％）：7.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.7592 |
|
|
2011-07-14
|
对新兴铸管新疆有限公司进行增资 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管于2011年7月8日与新疆金特钢铁股份有限公司签署了《新兴铸管新疆有限公司增资协议书》。该事项业经公司2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。 铸管新疆为新兴铸管的控股子公司，公司现持有其67%的股份，新疆金特持有其33%的股份。目前，铸管新疆正在全力争取当地矿产资源的配给和拟建新疆钢铁产业基地的前期准备。鉴于以上工作需要大量的资金，其现有5亿元的注册资本无法满足项目获准后建设的需要，为此公司与新疆金特同意按出资比例向铸管新疆增资5亿元，其中公司增资3.35亿元，新疆金特增资1.65亿元。 新疆金特为公司相对控股子公司，公司持有其48%的股权。根据相关规定，本次增资不构成关联交易，也不构成有关规定的重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议 |
|
|
2011-07-08
|
合资设立矿业公司 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管为保证公司在新疆投资企业稳定的铁矿石原料来源，于2011年7月1日与高新程先生就共同投资在新疆乌鲁木齐市组建一个矿业公司签署了《合作协议书》，双方约定：联合投资设立新公司，开展铁矿及其他矿产资源的勘探、开采和销售业务。新公司注册地址在新疆乌鲁木齐市，注册资本为人民币1000万元，根据公司发展需要在双方一致同意后可增资扩股。双方出资比例为：公司认缴出资人民币720万元，占注册资本的72%；高新程认缴出资人民币280万元，占注册资本的28%。双方均以货币出资。该事项已经公司2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。 根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-28
|
第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管第五届董事会第二十三次会议于2011年6月23日召开，审议通过了《新兴铸管新疆有限公司钢铁基地规划先期建设的议案》、《关于对新兴铸管新疆有限公司增资的议案》、《为新兴铸管新疆有限公司提供委托贷款或贷款担保的议案》、《关于新兴铸管股份有限公司在新疆合作申报整装勘探权议案》等议案 |
|
|
2011-06-14
|
受让华东投资所持国际发展25%股权的进展 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管与华东股份投资有限公司已于2010年11月17日签署了《股权转让协议》，同意公司以港币29,703,968.68元的协议价款受让华东投资所持国际发展25%股权。 公司自以上协议签署后，积极推进相关事项的进展工作。近日已完成新兴铸管国际发展有限公司的工商变更登记。该公司的公司类型变为“有限责任公司（法人独资）”，该公司也变为公司持股100%的全资子公司。 本次交易使得公司对国际发展的持股比例由75%提高到了100%，进而使公司持有黄石新兴管业有限公司股权的比例由45%提高到60%。公司将按照五届十六次董事会决议，在此收购完成的基础上，进行必要的重组，实现公司直接持有黄石新兴管业有限公司60%的股权，届时将工作进行情况进行公告 |
|
|
2011-06-11
|
重组三洲精密钢管有限公司及公司特管 |
深交所公告 |
|
|
资产的进展
新兴铸管与四川三洲特种钢管有限公司签署了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》，约定对三洲特管所属四川三洲精密钢管有限公司资产及公司所属在建复合钢管项目之相关特管资产进行重组。该事项业经公司第五届董事会第十七次会议审议决议。
公司自以上协议签署后，积极推进相关事项的进展工作。三洲精密管委托中锋资产评估有限责任公司对其资产进行了评估，评估结果已出具。近日公司就上述重组事项与三洲特管签署了《四川三洲精密钢管有限公司增资重组协议》，根据评估结果确定了各方出资数额和三洲精密管的运作安排。公司与三洲特管已根据重组协议出资，三洲精密管的实收资本由7200万元增加到36000万元，其中：公司出资21600万元，持有三洲精密管60%的股权；三洲特管出资14400万元，持有三洲精密管40%的股权。增资重组后的三洲精密管的工商变更登记已于近日办理完毕 |
|
|
2011-06-01
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-01
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-01
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-19
|
5月24日举行网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
新兴铸管定于2011年5月24日（星期二）下午15:00-17:00参与中国证监会河北监管局组织举办的网上业绩说明会。本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。 公司相关人员将出席此次说明会 |
|
|
2011-04-28
|
第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管第五届董事会第二十二次会议于2011年4月25日召开，作出如下决议：
一、鉴于芜湖新兴铸管有限责任公司(以下简称“芜湖新兴”)已成为公司的全资子公司，以及根据公司管理的实际需要，决定撤销芜湖新兴董事会，设立执行董事制度。经研究决定任命公司董事王桂生先生为芜湖新兴执行董事、法定代表人。
二、根据公司工作安排，公司副总经理李成章先生、杨明生先生辞去公司副总经理职务。经董事会研究决定任命李成章先生为芜湖新兴总经理，杨明生先生为芜湖新兴常务副总经理。
三、经公司总经理提名，聘任刘跃强先生为公司副总经理，分管销售工作；聘任宋延琦先生为公司副总经理，分管生产工作。两人任期与本届董事会任期一致 |
|
|
2011-04-19
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2045
2、每股净资产(元) 5.6515
3、净资产收益率(%) 3.66 |
|
|
2011-04-16
|
2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
新兴铸管2010年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《2010年年度报告》、《2010年度利润分配议案》、《公司与河北冶金资源日常经营关联交易的议案》、《关于补交城市维护建设税的议案》、《<公司章程>修正案》等议案 |
|
|
2011-04-15
|
2011年公司债券4月18日上市，停牌一天 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、证券简称：11新兴01、11新兴02
2、证券代码：112026、112027
3、发行总额：人民币40亿元
4、上市时间：2011年4月18日
5、上市地：深圳证券交易所
6、上市推荐机构：瑞银证券有限责任公司 |
|
| | | |
