公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-10-26
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-10-22
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2022年度北新集团建材股份有限公司信用评级报告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-10-21
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北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券(面向专业投资者)(第一期)2022年付息公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-10-18
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关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-10-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ,2022-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于更换公司监事的议案 |
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2022-10-10
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-10-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ,2022-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于更换公司监事的议案 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-21
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-08-24
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关于申请发行绿色债务融资工具获准注册的公告 |
深交所公告,其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-08-23
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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北新建材现发布 |
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2022-08-13
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关于2022年度第二期超短期融资券(科创票据)发行情况的公告 |
深交所公告,其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-07-01
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北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券(面向专业投资者)(第一期)受托管理事务报告(2021年度) |
深交所公告,再融资预案 |
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北新建材现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-06-17
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关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大洪雨(唐山)防水材料有限公司等2家公司进展情况的公告 |
深交所公告,其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-06-02
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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北新建材现发布 |
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2022-06-02
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2021年年度分红,10派6.550000000(含税),税后10派6.550000红利发放日 ,2022-06-09 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红,10派6.550000000(含税),税后10派6.550000除权日 ,2022-06-09 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红,10派6.550000000(含税),税后10派6.550000登记日 ,2022-06-08 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-21
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北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券(面向专业投资者)(第一期)跟踪评级报告(2022) |
深交所公告,其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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北新建材现发布 |
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2022-04-28
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关于2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
深交所公告,其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-04-21
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关于申请发行超短期融资券获准注册的公告 |
深交所公告,其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-04-13
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-04-02
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关于召开2021年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-30 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2022-04-28; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-04-17; |
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2022-03-29
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摩根士丹利证券(中国)有限公司关于北新集团建材股份有限公司拟变更会计师事务所的临时受托管理事务报告 |
深交所公告,中介机构变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-03-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于确定2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
6.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于调整董事、监事及高级管理人员责任保险年度费用的议案
11.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
12.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
13.00 2021年度监事会工作报告
14.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事尹自波
14.02 非独立董事贾同春
14.03 非独立董事管理
14.04 非独立董事陈学安
14.05 非独立董事宋伯庐
14.06 非独立董事叶迎春
15.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
15.01 独立董事王竞达
15.02 独立董事张琨
15.03 独立董事李馨子
16.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会监事的议案
16.01 非职工代表监事傅金光
16.02 非职工代表监事胡金玉 |
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2022-03-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于确定2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
6.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于调整董事、监事及高级管理人员责任保险年度费用的议案
11.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
12.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
13.00 2021年度监事会工作报告
14.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事尹自波
14.02 非独立董事贾同春
14.03 非独立董事管理
14.04 非独立董事陈学安
14.05 非独立董事宋伯庐
14.06 非独立董事叶迎春
15.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
15.01 独立董事王竞达
15.02 独立董事张琨
15.03 独立董事李馨子
16.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会监事的议案
16.01 非职工代表监事傅金光
16.02 非职工代表监事胡金玉 |
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2022-03-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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北新建材现发布 |
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2022-03-11
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-03-04
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关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-02-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-03-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司董事的议案 |
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2022-02-22
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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