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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-09
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关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-07-01
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北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）受托管理事务报告（2022年度） |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派6.550000000(含税)，税后10派6.550000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北新建材现发布 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派6.550000000(含税)，税后10派6.550000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派6.550000000(含税)，税后10派6.550000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-05-11
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2023-05-05
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关于2022年度第四期超短期融资券（科创票据）兑付完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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北新建材现发布 |
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2023-04-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换公司监事的议案 |
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2023-04-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换公司监事的议案 |
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2023-04-13
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-29; 一次变更公告日期: 2023-04-17; |
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2023-03-31
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关于举行2022年度业绩说明会并征集问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2023-03-30
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关于增加2022年度股东大会临时提案暨补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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北新建材现发布 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
14.00 关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案
15.00 2022年度监事会工作报告 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
14.00 关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案
15.00 2022年度监事会工作报告 |
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2023-03-22
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
14.00 关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案
15.00 2022年度监事会工作报告
16.00 关于补选董事的议案
16.01 非独立董事卢新华
16.02 非独立董事张静 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
14.00 关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案
15.00 2022年度监事会工作报告
16.00 关于补选董事的议案
16.01 非独立董事卢新华
16.02 非独立董事张静 |
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2023-02-21
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关于公司大股东、副董事长持股在一致行动人之间内部转让计划终止的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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北新建材现发布 |
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2023-02-10
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关于2022年度第二期超短期融资券（科创票据）兑付完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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第七届董事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-11-26
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第七届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-11-02
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关于2022年度第四期超短期融资券（科创票据）发行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-10-28
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关于2022年度第三期超短期融资券（科创票据）发行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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北新建材现发布 |
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2022-10-26
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-10-22
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2022年度北新集团建材股份有限公司信用评级报告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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