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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-15
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11月30日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。
3．现场会议时间：2011年11月30日上午8:30
4．会议召开方式：现场投票方式。
5．股权登记日：2011年11月25日
6．登记时间：2011年11月28日至11月29日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。
7．审议事项：《关于变更短期融资券募集资金用途的议案》 |
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2011-11-15
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更短期融资券募集资金用途的议案》 |
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2011-11-08
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对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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近期，江西玉山万年青水泥有限公司（以下简称：玉山万年青）与贷款人上海浦东发展银行南昌分行签订的《流动资金借款合同》（编号： 64032011280190），授信金额人民币贰仟万元整，期间为一年。因银行信贷工作的需要，江西水泥和江西南方万年青水泥有限公司自愿为玉山万年青提供担保，并分别与浦发银行南昌分行签署了《保证合同》（编号：YB6403201128019001号）（编号：YB6403201128019002），承担连带责任保证，为化解风险，由玉山万年青做反担保，并签署《反担保保证合同》。
上述事项经过股份公司第五届董事会第十五次临时会议审议，并由股份公司2011年第一次临时股东大会批准 |
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2011-10-31
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.0593
2、每股净资产(元) 3.639
3、净资产收益率(%) 31.55 |
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2011-10-26
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2011年第一期短期融资券发行完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年10月24日，江西水泥完成了2011年第一期短期融资券的发行，发行总额为4亿元人民币，发行价格为100元/百元面值，期限为365天，从2011年10月24日开始计息，本次发行主承销商为中国民生银行股份有限公司和招商银行股份有限公司 |
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2011-10-11
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2011年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江西水泥预计2011年7-9月净利润为10337万元-12337万元，预计2011年1-9月净利润为40000万元-42000万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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对外担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2011年9月15日，江西赣州南方万年青水泥有限公司与贷款人招行南昌青山湖支行签订的《授信协议》，授信金额人民币伍仟万元整，期间为一年。因银行信贷工作的需要，江西南方万年青水泥有限公司自愿为赣州南方万年青提供担保，并与招行青山湖支行签署了《最高额不可撤消担保书》，承担连带责任保证。为化解风险，由赣州南方万年青做反担保，并签署《反担保保证合同》。
近日，江西瑞金万年青水泥有限责任公司与贷款人农行瑞金市支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币伍仟伍佰万元整，期间为一年，根据银行信贷工作的需要，南方万年青自愿为瑞金万年青提供担保，并与农行瑞金市支行签署《最高额保证合同》，承担连带责任保证。
近日，南方万年青与贷款人中信银行南昌分行签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金额人民币贰仟万元整，期间为壹年。根据银行信贷工作的需要，江西万年青水泥股份有限公司自愿为南方万年青提供担保，并与中信银行南昌分行签署《保证合同》，承担连带责任保证。
近日，公司与中信银行南昌分行签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金额人民币贰仟万整，期间为壹年。根据银行信贷工作的需要，南方万年青自愿为公司提供担保，并与中信银行南昌分行签署《保证合同》，承担连带责任保证。
上述事项经过公司第五届董事第十五次临时董事会审议，并由公司2011年第一次临时股东大会批准 |
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2011-09-27
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融资租赁公告 |
深交所公告 |
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2011年9月19日，江西水泥子公司江西赣州南方万年青有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《租赁物件买卖合同》，赣州南方万年青将价值壹亿零贰拾贰万贰仟叁佰捌拾肆元叁角伍分的设备作价壹亿元卖给金融租赁公司，获得生产流动用资金。根据本次融资租赁工作的需要，公司和租赁公司签署《融资租赁合同》，金融租赁公司将购买来的设备以壹亿圆成本出租给公司，期间为叁年。为保证金融租赁公司债权的实现，子公司江西南方万年青水泥有限公司和金融租赁公司签署了《保证合同》。
此议案经公司第五届董事会第二十次临时会议审议，并经2011年第三次临时股东大会批准 |
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2011-09-27
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收购资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江西水泥第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于江西南方万年青水泥有限公司收购瑞金万年青水泥有限责任公司部分股权的议案》，会议同意公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司收购江西宝华山实业集团有限公司持有的江西瑞金万年青水泥有限责任公司8.04%股权。 南方万年青委托了具有证券从业资格的中磊会计师事务所有限责任公司、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，对瑞金公司的股东全部权益价值在2011年6月30日的市场价值进行了审计和评估，并出具了《审计报告》和《资产评估报告》，本次评估报告已经获得公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会备案许可。
按照收益法评估价值为参考，交易双方经过磋商确定本次收购价格人民币壹亿贰仟万元整（小写12,000万元）。9月23日，公司与宝华山实业签署了关于瑞金公司《股权转让协议》。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次收购是为理顺公司的管理体制，从公司的发展战略实际出发，收购完成后瑞金公司将成为南方万年青的全资子公司，可以使公司归属于母公司权益更加集中 |
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2011-09-16
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第五届董事会第二十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第五届董事会第二十五次临时会议于2011年9月14日召开，审议通过了《关于子公司江西于都南方万年青水泥有限公司增资的议案》。为了扩大江西于都南方万年青水泥有限公司的资产规模，积极推进于都公司4800T/D熟料生产线工程，进一步增强于都公司的市场竞争力，董事会同意江西南方万年青水泥有限公司用货币形式按比例将于都公司注册资本由2282万元增加至10282万元 |
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2011-09-15
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2011年9月14日，《上海证券报》发表了题为《水泥下半年涨价“号角”或吹响 机构对决江西水泥》的文章，其中和江西水泥有关的传闻：
传闻1、“昨日，南方水泥下属省级区域公司江西南方水泥有限公司在赣中（南昌、丰城），赣西、吉安等地从9月10日起对水泥价格上调20元/吨的消息在网上被热转”；
传闻2、“据披露，今年上半年，江西水泥从南方水泥分配到4398.9万元的现金红利；尖峰集团公告称可得分红3299.18万元，两家公司将这些分红全部计入上半年收益”。
经核实，公司针对上述传闻情况说明如下：
1、传闻1情况属实：根据市场事实，南方水泥下属省级区域公司江西南方水泥有限公司在赣中（南昌、丰城），赣西、吉安等地从9月10日起对水泥价格上调20元/吨。
2、传闻2情况属实：今年上半年，公司从南方水泥分配到4398.9万元的现金红利全部计入今年上半年收益。
目前公司持有南方水泥1.4%的股权，南方水泥分红是按照该公司的内部决策程序决定，未来收益情况公司暂无法判断。
公司董事会履行了关注、核实程序并确认，目前公司没有应予以披露而未披露的事项或信息。
目前，公司核心区域市场产品销价总体稳定。今年1至8月份公司产品销售1102万吨，与去年同期的880万吨相比增加了222万吨；今年8月份公司产品平均不含税销价约331元/吨，与去年同期234元/吨相比上涨了97元/吨 |
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2011-09-14
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自2011年9月14日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了涉及江西万年青水泥股份有限公司的未披露信息，可能对公司股票价格产生重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2011年9月14日开市起对江西水泥(证券代码为000789)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2011年9月14日
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2011-09-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了涉及江西万年青水泥股份有限公司的未披露信息，可能对公司股票价格产生重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2011年9月14日开市起对江西水泥(证券代码为000789)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2011-09-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-14,恢复交易日：2011-09-15 ，2011-09-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了涉及江西万年青水泥股份有限公司的未披露信息，可能对公司股票价格产生重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2011年9月14日开市起对江西水泥(证券代码为000789)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2011-09-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-14,恢复交易日：2011-09-15，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了涉及江西万年青水泥股份有限公司的未披露信息，可能对公司股票价格产生重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2011年9月14日开市起对江西水泥(证券代码为000789)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2011-09-13
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(000789) 江西水泥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7012607.99
新时代证券有限责任公司包头少先路证券营业部 5025746.45 7455.00
安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 4757865.61 32476.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 3803420.66 191360.00
财达证券有限责任公司沧州广场街证券营业部 2375375.36 56001.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8769743.69
机构专用 5439550.00
机构专用 5430789.39
机构专用 2133036.55
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 10863.00 2077455.00
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2011-09-07
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为子公司提供担保的进展 |
深交所公告 |
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近日，江西南方万年青水泥有限公司与贷款人中信银行股份有限公司南昌分行签订的《人民币流动资金借款合同》，借款金额陆仟万元人民币，期间为一年。根据银行信贷工作的需要，江西水泥为南方万年青提供担保，并与中信银行股份有限公司南昌分行签署了《保证合同》，承担连带责任保证。同时，江西瑞金万年青水泥有限责任公司为公司提供反担保。
近日，南方万年青与贷款人招商银行股份有限公司南昌青山湖支行签订的《授信协议》，授信额度为肆仟万元人民币，期间为一年，根据银行信贷工作的需要，公司为南方万年青提供担保，并与招商银行股份有限公司南昌青山湖支行签署了《最高额不可撤消担保书》。同时，南方万年青的子公司江西于都南方万年青水泥有限公司为公司提供反担保 |
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2011-08-31
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发行短期融资券获得接受注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年1月6日，江西水泥召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
根据股东大会决议公司向中国银行间市场交易商协会提交了注册申请报告。
近日，公司收到了交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会2011年第34次注册会议决定同意：公司发行短期融资券注册金额为8亿元，注册金额自本通知书发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成 |
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2011-08-25
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联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2011年8月28日零时起，江西水泥总部所在地江西省南昌市固定本地电话网号码将由7位升级至8位，即在原固定电话号码前面加“8”。届时，公司相关联系方式如下：
电话：0791-88120789
传真：0791-88160230
公司通讯地址和邮政编码不变 |
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2011-08-10
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.749
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 21.71
二、不分配不转增 |
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2011-07-26
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第五届董事会第二十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第五届董事会第二十二次临时会议于2011年7月25日召开，审议通过《关于子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司分立的议案》、《关于成立江西万年青矿业有限公司的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2011年第三次临时股东大会于2011年6月28日召开，审议通过了关于《关于推进子公司江西于都南方万年青水泥有限公司4800T/D熟料生产线项目建设的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-06-21
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2011年第二次临时股东大会于2011年6月20日召开，审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用专项说明的议案》等议案 |
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2011-06-17
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6月20日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会 2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2011年6月20日（星期一）上午9:00； 网络投票时间：⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2011年6月19日下午15:00至2011年6月20日的下午15:00期间的任意时间；⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2011年6月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00； 4.股权登记日日：2011年6月15日 5.会议地点：现场会议地点在南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。 6.登记时间：2011年6月16日-2011年6月17日之间工作日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。 7.审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）的议案、关于前次募集资金使用专项说明的议案等 |
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2011-06-15
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公司2011年非公开发行股票获得江西省国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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江西水泥于近日收到江西省国有资产监督管理委员会下发公司控股股东江西省建材集团公司《关于同意江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意江西万年青水泥股份有限公司采取非公开发行的方案，向不超过10名符合相关规定的特定对象发行不超过6500万A股，发行价格不低于10.56元/股，募集资金用于收购江西锦溪水泥有限公司40%的股权、投资纯低温余热发电等项目以及补充公司流动资金 |
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2011-06-14
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(000789) 江西水泥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12448660.93
机构专用 8744858.78
机构专用 7281328.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 5864247.76 71056.00
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 5794269.98 100590.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25707808.15
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 4325982.00
申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 39482.66 4091801.60
申银万国证券股份有限公司上饶万年六零北大道证券营业部 4296.00 3677122.66
海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 11680.00 3096735.00
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2011-05-31
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6月28日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会 2．现场会议时间：2011年6月28日上午8:30 3．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。 4．会议召开方式：现场投票方式。 5．股权登记日：2011年6月23日 6．登记时间：2011年6月24日至6月27日之间工作日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。 7、审议事项：《关于推进子公司江西于都南方万年青水泥有限公司4800T/D熟料生产线项目建设的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-05-31
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《关于推进子公司江西于都南方万年青水泥有限公司4800T/D熟料生产线项目建设的议案》；
⑵审议《关于修改<公司章程>的议案》：
⑶审议《关于增补公司董事的议案》：
⑷审议《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》： |
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2011-05-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
（2）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
（3）关于江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）的议案
（4）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
（5）关于前次募集资金使用专项说明的议案
（6）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
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