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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.276
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 36.41
二、每10股派2.6元（含税） |
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2012-03-29
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
3.现场会议时间：2012年4月19日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年4月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00；
4.股权登记日：2012年4月13日
5.会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室
6.登记时间：2012年4月16日至4月18日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00
7.审议事项：《2011年度报告及其摘要》、《公司2011年利润分配预案的议案》、《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》、《关于发行公司债券的议案》等 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《2011年度董事会工作报告》
⑵审议《2011年度监事会工作报告》
⑶审议《2011年度财务决算报告》
⑷审议《2011年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2011年利润分配预案的议案》
⑹审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》
⑺逐项审议《关于发行公司债券的议案》：
①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
②审议《关于发行公司债券方案的议案》：
③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2012-03-22
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非公开发行股票申请获得审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年3月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了江西水泥非公开发行股票的申请，根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得通过，公司在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后将另行公告。公司股票将于2012年3月22日复牌 |
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2012-03-21
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发审会审核公司非公开发行股票事宜停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年3月19日通知，发审会将于2012年3月21日审核江西水泥非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2012年3月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-21,恢复交易日：2012-03-22 ，2012-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年3月19日通知，发审会将于2012年3月21日审核江西水泥非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2012年3月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-21,恢复交易日：2012-03-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年3月19日通知，发审会将于2012年3月21日审核江西水泥非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2012年3月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-21,恢复交易日：2012-03-22 ，2012-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年3月19日通知，发审会将于2012年3月21日审核江西水泥非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2012年3月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-21,恢复交易日：2012-03-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年3月19日通知，发审会将于2012年3月21日审核江西水泥非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2012年3月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-09
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子公司为其子公司担保的进展 |
深交所公告 |
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1、近日，江西瑞金万年青水泥有限责任公司与贷款人农行瑞金市支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币叁仟万元整，期间为一年，根据银行信贷工作的需要，江西南方万年青水泥有限公司自愿为瑞金万年青提供担保，并与农行瑞金市支行签署《最高额保证合同》，承担连带责任保证。
2、近日，瑞金万年青与贷款人中行瑞金市支行签订《授信额度协议》，授信金额人民币柒仟万元整。同时，瑞金万年青与中行瑞金市签署《流动资金借款合同》，借款金额为人民币伍仟万元整，期间为一年，根据银行信贷工作的需要，南方万年青自愿为瑞金万年青提供担保，并与中行瑞金支行签署《最高额保证合同》，承担连带责任保证。
3、近日，瑞金万年青与贷款人中行瑞金市支行签署了《借款合同<补充协议>》，双方同意于2009年9月18日签订《人民借款合同（中/长期）》的第八条规定的担保方式做如下修改：
1、由瑞金万年青提供最高额抵押，并签署编号为2011年瑞中银信抵字05号、2011年瑞中银信抵06号的《最高额抵押合同》 。
2、由南方万年青提供连带责任保证，并签署编号2011年瑞中银信保字12号的《保证合同》。
根据合同第八条约定，可以由借款人提供新的担保，因此本次修改是符合合同约定的。上述事项经过江西水泥第五届董事第三十一次临时董事会审议，并由公司2012年第一次临时股东大会批准 |
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2012-03-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2012年第一次临时股东大会于2012年3月5日召开，审议通过《关于公司2012年度申请银行综合授信及担保授权的议案》 |
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2012-03-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06 ，2012-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-25
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第五届董事会第三十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第五届董事会第三十二次临时会议于2012年2月24日召开，审议通过了《关于合作成立瑞金万年青商砼有限公司的议案》。
董事会同意子公司江西赣州万年青商砼有限公司与瑞金市当地自然人邹瑞阳先生、王兆元先生合资合作成立瑞金万年青商砼有限公司（以工商核准名称为准），负责实施“江西赣州万年青商砼有限公司瑞金市商品混凝土搅拌站项目”，新成立公司注册资本为1500万元，注册地：瑞金市。
本次合资合作由江西赣州万年青商砼有限公司出资1125万元，占注册资本的75%；邹瑞阳出资225万元，占注册资本的15%，王兆元出资150万元，占注册资本的10% |
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2012-02-17
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3月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．现场会议时间：2012年3月5日上午8:30
3．会议召开方式：现场投票方式
4．股权登记日：2012年2月29日
5．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室
6．登记时间：2012年3月1日至3月5日工作日时间的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00
7．审议事项：《关于公司2012年度申请银行综合授信及担保授权的议案》 |
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2012-02-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2012年度申请银行综合授信及担保授权的议案》 |
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2012-02-02
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分红情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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江西水泥将结合公司实际情况和股东回报率，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报 |
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2012-02-01
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收到退税收入 |
深交所公告 |
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近日，江西水泥合并报表范围内子公司江西锦溪水泥有限公司收到退税返还人民币2,390万元,全部计入公司2012年第一季度利润总额，其中1553.5万元计入归属于母公司净利润 |
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2012-01-20
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为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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近日，江西锦溪水泥有限公司与贷款人景德镇农商银行涌山支行签订的《流动资金借款合同》，借款金额人民币伍仟万元整，期间为二年。因银行信贷工作的需要，江西水泥与景德镇农商银行涌山支行签署《保证合同》，为锦溪水泥提供保证担保，同时锦溪水泥与景德镇农商银行涌山支行签署《最高额抵押合同》，为上述债务提供资产抵押担保。上述事项经过公司第五届董事第十五次临时董事会审议，并由公司2011年第一次临时股东大会批准。
截止目前为止，公司累计实际担保（仅限于母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）总额是194,881.00万元，占公司最近一期经审计净资产的83.49%，不存在逾期担保 |
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2012-01-13
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收到产品退税收入 |
深交所公告 |
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江西水泥及合并报表范围内子公司自2011年1月1日至2011年12月31日连续十二个月累计收到资源综合利用产品退税7,374.10万元，以及散装水泥补贴、财政返还资金、固定资产处置利得等营业外收入1,339.56万元，合计8,713.66万元全部计入公司2011年利润总额 |
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2012-01-13
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江西水泥预计2011年1月1日-2011年12月31日净利润约为51,000万元，同比增长233% |
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2012-01-05
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第五届董事会第三十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第五届董事会第三十一次临时会议于2011年12月31日召开，审议通过了《关于子公司合作成立崇义祥和万年青商砼有限公司的议案》、《关于江西石城南方万年青水泥有限公司增加资本金的议案》、《关于子公司对外担保的议案》、《关于子公司认购景德镇农商银行增资股的议案》、《关于与江西金宜科技实业有限公司签署终止股权转让协议的议案》等议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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(000789) 江西水泥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 13663513.38 2000.00
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 12303048.00 46317.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 11383526.72 30387.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 10142931.75 38382.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 8292632.12 101104.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 41172.00 9950290.10
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 66965.76 6643176.88
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 185644.49 5907965.50
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 252764.00 5424082.60
东兴证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 3486307.98 5138087.63
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2011-12-15
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担保的进展 |
深交所公告 |
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近期，江西水泥与贷款人招商银行南昌青山湖支行签订《借款合同》，借款金额人民币肆仟万整，期间为壹年。根据银行信贷工作的需要，江西南方万年青水泥有限公司自愿为公司提供担保，并与招行青山湖支行签署《最高额不可撤销担保书》，承担连带责任保证。
近期，江西玉山万年青水泥有限公司与贷款人招商银行南昌青山湖支行签订《借款合同》，借款金额人民币伍仟万元整，期间为一年。因银行信贷工作的需要，南方万年青自愿为玉山万年青提供担保，并与招行青山湖支行签署《最高额不可撤销担保书》，承担连带责任保证。
近期，江西瑞金万年青水泥有限责任公司与贷款人招商银行南昌青山湖支行签订《借款合同》，借款金额人民币伍仟万元整，期间为一年。因银行信贷工作的需要，南方万年青自愿为瑞金万年青公司提供担保，并与招行青山湖支行签署《最高额不可撤销担保书》，承担连带责任保证。
上述事项经过公司第五届董事第十五次临时董事会审议，并由公司2011年第一次临时股东大会批准 |
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2011-12-01
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2011年第四次临时股东大会于2011年11月30日召开，审议通过了《关于变更短期融资券募集资金用途的议案》 |
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2011-12-01
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第五届董事会第三十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第五届董事会第三十次临时会议于2011年11月29日召开，审议通过了《关于江西锦溪水泥有限公司收购贾小平持有的四家公司50%股权的议案》 |
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2011-11-25
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第五届董事会第二十九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第五届董事会第二十九次临时会议于2011年11月23日召开，审议通过了《关于公司收购江西金宜科技实业有限公司持有的两家子公司65%股权的议案》，董事会决定同意公司收购江西金宜科技实业有限公司持有的江西金宜混凝土有限公司65%股权、萍乡金宜混凝土有限公司65%股权，根据双方协商确定本次收购价格为4,929.16万元 |
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2011-11-17
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对外担保的进展 |
深交所公告 |
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2011年11月11日，江西南方万年青水泥有限公司与贷款人中国民生银行有限公司南昌分行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第 99352011293264），授信金额人民币壹亿伍仟万元整，期间为一年，用于补充江西水泥合并报表范围内的控股子公司流动资金。因银行信贷工作的需要，公司自愿为南方万年青提供担保，并与民生银行南昌分行签署了《最高额保证合同》（编号：公高保字第99352011293263号），承担连带责任保证。为化解风险，由南方万年青做反担保，并签署《反担保保证合同》。
上述事项经过公司第五届董事第十五次临时董事会审议，并由公司2011年第一次临时股东大会批准 |
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2011-11-15
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更短期融资券募集资金用途的议案》 |
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2011-11-15
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11月30日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。
3．现场会议时间：2011年11月30日上午8:30
4．会议召开方式：现场投票方式。
5．股权登记日：2011年11月25日
6．登记时间：2011年11月28日至11月29日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。
7．审议事项：《关于变更短期融资券募集资金用途的议案》 |
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