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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-15
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2012年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江西水泥预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利7200万元-7600万元，比上年同期下降81.88%-82.83%；预计2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润盈利1412万元-1812万元，比上年同期下降85.24%-88.50% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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获得中国证监会核准公开发行公司债券 |
深交所公告，再融资预案 |
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江西水泥收到中国证券监督管理委员会【证监许可[2012]1212号】《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》：核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
公司将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次公开发行公司债券相关事宜 |
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2012-09-22
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第六届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第六届董事会第一次临时会议于2012年9月21日召开，董事会同意全资子公司江西万年青工程有限公司以不超过2,800万元的交易价格收购浙江永利实业集团有限公司持有的江西永利万年青商砼有限公司49%的股权，届时永利万年青的股东权益全部归属于上市公司 |
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2012-09-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2012年第三次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2012-09-04
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收到退税收入 |
深交所公告，其它 |
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2012年7月至8月31日，江西水泥合并报表范围内子公司共计收到“三废”退税返还人民币1,160.90万元，全部计入公司2012年第三季度利润总额，其中813.92万元计入归属于母公司净利润 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.146
2、每股净资产(元) 3.74
3、净资产收益率(%) 3.76
二、不分配不转增 |
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2012-08-23
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9月13日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第五届董事会
2、会议召开的日期、时间：本次股东大会将于2012年9月13日上午在公司二楼会议室召开
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式
4、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
5、股权登记日：2012年9月7日
6、登记时间：2012年9月10日至9月12日的上午9：00至11:00和下午2:00至4:00。
7、审议事项：《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等 |
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2012-08-14
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第五届董事会第三十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第五届董事会第三十五次临时会议于2012年8月13日召开，审议通过《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》 |
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2012-07-30
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对外担保的进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，江西水泥子公司景德镇市景磐城建混凝土有限公司与贷款人景德镇农商银行涌山支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元整，期间为2年，根据银行信贷工作的需要，景德镇市城竟混凝土有限公司自愿为景磐城建提供担保，并与景德镇农商银行涌山支行签订《最高额保证合同》，承担连带责任保证。为化解风险，景磐城建同时为此担保提供反担保。
景磐城建与贷款人景德镇农商银行涌山支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币伍佰叁拾万元整，期间为2年，根据银行信贷工作的需要，景磐城建自愿为此贷款提供抵押担保，并与景德镇农商银行涌山支行签订《最高额抵押合同》，承担抵押担保责任。
景磐城建与贷款人景德镇农商银行涌山支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币肆佰柒拾万元整，期间为2年，根据银行信贷工作的需要，景磐城建自愿为此贷款提供抵押担保，并与景德镇农商银行涌山支行签订《最高额抵押合同》，承担抵押担保责任。
上述事项经过公司第五届董事第三十一次临时董事会审议，并由公司2012年第一次临时股东大会批准。
截止目前为止，公司累计实际担保（仅限于母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）总额是134,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的88.37%，不存在逾期担保 |
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2012-07-19
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获得银行综合授信情况进展 |
深交所公告 |
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近日，因江西水泥生产流动资金的需要，与招商银行股份有限公司南昌青山湖支行签署了《集团综合授信业务合作协议书》，在此基础上签订了《借款合同》，借款金额人民币壹亿元，期限为六个月，利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率。为无抵押无担保的信用借款 |
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2012-07-12
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公司债券申请获得证监会核准通过 |
深交所公告 |
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江西水泥于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会审议并通过了关于发行公司债券的相关议案。
2012年7月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司本次发行公司债券的申请。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预减公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江西水泥预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,400万元-6,300万元，比上年同期下降80%左右 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2012年第二次临时股东大会于2012年6月20日召开，审议通过《关于公司分红回报规划的议案》、《公司关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》 |
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2012-06-16
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6月20日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、现场会议时间：2012年6月20日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012年6月19日下午15:00至2012年6月20日的下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年6月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00；
5、股权登记日：2012年6月14日
6、登记时间：2012年6月15日至6月19日的工作日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于公司分红回报规划的议案》、《公司关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》 |
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2012-06-05
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6月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
3.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年6月20日下午2:30；
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012年6月19日下午15:00至2012年6月20日下午15:00期间的任意时间；（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年6月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00；
4.股权登记日：2012年6月14日
5.现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室
6.登记时间：2012年6月15日至6月19日的工作日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00
7.审议事项：《关于公司分红回报规划的议案》、《公司关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》 |
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2012-06-05
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《关于公司分红回报规划的议案》
⑵审议《公司关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》 |
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2012-05-28
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(000789) 江西水泥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 16144765.83 153320.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 15428452.65 23873.00
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 13130016.15 30659.00
机构专用 10280095.85
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 10166505.34 653793.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 71643.00 10915623.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 922346.00 6862038.27
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1431514.00 5230714.00
中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 155890.00 5205501.08
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1397604.00 4796444.80
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2012-05-11
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实施2011年度分红方案后调整非公开发行股票发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据江西水泥2011年度股东大会决议，公司2011年的分红方案为：以截止2011年12月31日总股本395,909,579股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），总计派发红利102,936,490.54元（含税）。根据公司《2011年度权益分派实施公告》，公司2011年度分红方案的股权登记日为2015年5月9日，红利发放日与除权除息日为2012年5月10日。目前公司2011年度分红方案已实施完成。
公司分别于2011年2月15日、2011年5月18日、2011年6月20日召开第五届董事会第十六次、第十九次临时会议和2011年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
根据公司第五届董事会第四次会议决议，并经公司2011年年度股东大会审议通过，公司以截止2011年12月31日总股本395,909,579股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税）。公司已实施完成2011年度利润分配方案，并于2012年5月10日进行除息。
因此，本次非公开发行股票发行底价相应地由不低于10.64元/股调整为10.30元/股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定调整发行数量及发行底价 |
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2012-05-08
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获得中国证监会核准非公开发行股票 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年5月7日，江西水泥收到中国证券监督管理委员会【证监许可[2012]590号】《关于核准江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过6,500万股新股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2012-05-04
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江西水泥2011年度权益分派方案为：每10股派2.6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月9日，除权除息日为：2012年5月10日 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34登记日 ，2012-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34红利发放日 ，2012-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34除权日 ，2012-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 3.40 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过《2011年度报告及其摘要》、《公司2011年利润分配预案的议案》、《关于发行公司债券的议案》等议案 |
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2012-04-16
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4月19日召开2011年年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合方式。
3．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年4月19日下午2:30；
网络投票时间：⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午15:00期间的任意时间；
⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年4月19日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00；
4．股权登记日：2012年4月13日
5．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。
6．登记时间：2012年4月16日至4月18日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。
7．审议事项：《2011年度报告及其摘要》、《公司2011年利润分配预案的议案》、《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》、《<关于发行公司债券的议案》等议案 |
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2012-03-30
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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因工作人员笔误，江西水泥3月29日公告：1、《2011年年度报告》全文和《2011年年度审计报告》中合并资产负债表（2/2）的未分配利润662,181,659.61元误录成622,181,659.61元；2、《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知》中关于网络投票时间表述有误，原通知：“通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年4月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00”。
现更正如下“通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年4月19日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00”。
同时对原附件一：《江西万年青水泥股份有限公司参加2011年年度股东大会网络投票的操作程序》中的“一、采用交易系统投票的投票程序：⑶股东投票的具体程序为：②在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下”项做了完善，增加了一个“总议案”，更方便股东投票表决 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.276
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 36.41
二、每10股派2.6元（含税） |
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