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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-06
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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江西水泥2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月18日，除权除息日为：2013年6月19日 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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第六届董事会第六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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江西水泥第六届董事会第六次临时会议于2013年5月28日召开，审议通过了《公司部分固定资产报废处置的议案》、《子公司江西于都南方万年青水泥有限公司增资议案》、《子公司江西锦溪塑料制品有限公司减资的议案》、《公司收购鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司全部股权的议案》 |
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2013-05-18
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2012年年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过《2012年度报告及其摘要》、《2012年利润分配预案的议案》、《关于确定公司2012年度审计费用的议案》等议案 |
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2013-04-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
2．股东大会的召集人：董事会
3．股权登记日：2013年5月10日
4．会议召开的日期、时间：本次会议将于2013年5月17日上午8:30时在公司二楼会议室召开。
5．会议的召开方式：现场表决方式
6．会议审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.81 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《2012年度董事会工作报告》;
⑵审议《2012年度监事会工作报告》;
⑶审议《2012年度财务决算报告》;
⑷审议《2012年度报告及其摘要》;
⑸审议《2012年利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于确定公司2012年度审计费用的议案》. |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《2012年度董事会工作报告》;
⑵审议《2012年度监事会工作报告》;
⑶审议《2012年度财务决算报告》;
⑷审议《2012年度报告及其摘要》;
⑸审议《2012年利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于确定公司2012年度审计费用的议案》. |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《2012年度董事会工作报告》;
⑵审议《2012年度监事会工作报告》;
⑶审议《2012年度财务决算报告》;
⑷审议《2012年度报告及其摘要》;
⑸审议《2012年利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于确定公司2012年度审计费用的议案》. |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4785
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.1
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-10
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第六届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第六届董事会第五次临时会议于2013年4月9日召开，审议通过了《关于万年厂3#窑节能环保技术改造项目的议案》、《关于修订<公司担保管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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融资租赁担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日，江西水泥和中国外贸金融租赁有限公司 (以下简称: 外贸租赁或出租人)签署了《融资租赁合同》，公司将价值贰亿元的设备转让至外贸租赁，外贸租赁再将设备出租给公司（承租人）使用，公司获得壹亿陆仟肆佰万元融资净款，用于补充流动资金，融资款为扣除合同约定的预付租金叁仟万元以及租赁手续费陆佰万元的余额。外贸租赁为保证债权的实现，和江西南方万年青水泥有限公司签署了《保证合同》。
此事项经公司第六届董事会第四次临时会议审议,并经2013年第一次临时股东大会批准 |
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2013-03-20
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收到产品退税收入 |
深交所公告，其它 |
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江西水泥及合并报表范围内子公司自2013年1月1日至2013年3月15日累计收到资源综合利用产品退税1,650.19万元，全部计入公司2013年第一季度利润总额 |
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2013-02-20
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融资租赁担保 |
深交所公告 |
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近日，江西水泥控股子公司江西瑞金万年青有限公司和招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，瑞金万年青将净值壹亿伍仟叁佰肆拾万柒千玖佰肆拾壹元捌角柒分的设备转让至招银租赁，招银租赁（出租人）再将设备回租给瑞金万年青（承租人）使用。瑞金万年青获得壹亿叁仟万元融资款，用于补充流动资金。招银租赁为保证债权的实现，和公司签署了《保证合同》。公司为保证自身权益与瑞金万年青签署了《反担保保证合同》。
此事项经公司第六届董事会第四次临时会议审议，并经2013年第一次临时股东大会批准 |
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2013-01-26
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收到政府奖励 |
深交所公告 |
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近日，江西水泥控股子公司江西锦溪水泥有限公司，收到所在地政府为鼓励企业进行新型干法生产线和余热发电项目建设奖励资金人民币1,897.08万元,全部计入公司2013年第一季度利润总额 |
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2013-01-15
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江西水泥预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利16000万元-20000万元，比上年同期下降60%-70% |
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2013-01-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2013年第一次临时股东大会于2013年1月8日召开，审议通过了《关于公司2013年度申请银行综合授信及担保授权的议案》、《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：董事会
2.会议召开的日期、时间：2013年1月8日上午8:30时
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年12月31日
5.会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室
6.登记时间：2013年1月4日至1月7日之间工作日的上午9:00至11:00和下午2:00至4:00
7.审议事项：《关于公司2013年度申请银行综合授信及担保授权的议案》、《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》 |
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2012-12-04
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收到退税返还 |
深交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局财税【2008】156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局财税【2009】163号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》，江西水泥相关销售产品可享受增值税即征即退政策。
2012年1月至11月30日，公司合并报表范围内子公司共计收到“三废”退税返还人民币6,651.10万元（含2012-39号公告中的退税），全部计入公司2012年度利润总额，其中3,653.32万元计入归属于母公司净利润 |
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2012-11-20
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用募集资金置换先期投入 |
深交所公告，投资项目 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]590号文核准，江西水泥向特定对象非公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价为人民币10.30元，募集资金总额计人民币133,900,000元，扣除与发行有关的费用人民币9,813,500元，实际募集资金净额为人民币124,086,500元，于2012年11月2日到公司募集资金专户。以上募集资金的到位情况已经中磊会计师事务所有限责任公司审验并出具(2012)中磊验A字第0035号验资报告。
公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》决议，方案中安排了“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换”。公司第六届董事会第三次临时会议同意用本次募集资金124,086,500元置换先期公司“收购锦溪水泥40%股权”项目前期投入资金，不足部分及其他项目用资金公司以其他方式自筹解决。公司本次拟置换的金额及方式与发行申请文件中内容不相抵触。
本次置换完成后，公司本次非公开发行股票募集资金全部使用完毕 |
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2012-11-19
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公开发行2012年公司债券（第一期）上市公告书 |
深交所公告，再融资预案 |
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证券简称：12江泥01
证券代码：112112
发行总额：人民币5亿元
上市时间：2012年11月20日
上 市 地：深圳证券交易所
上市推荐机构：光大证券股份有限公司 |
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2012-11-14
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第六届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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江西水泥第六届董事会第三次临时会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于确定公司非公开发行股票方案募集资金投向的议案》、《关于子公司合作成立南昌万年青商砼有限公司的议案》 |
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2012-11-14
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非公开发行A股股票新增股份变动报告暨上市公告书 |
深交所公告，股本变动,日期变动,投资项目 |
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江西水泥本次非公开发行新增股份13,000,000股，将于2012年11月15日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，预计可上市流通时间为2013年11月15日。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.187
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 4.78 |
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2012-10-23
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公开发行2012年公司债券（第一期）发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212号文核准，江西水泥获准向社会公开发行总额为10亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行，第一期发行总额为5亿元人民币。根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2012年10月22日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量为0.2亿元，最终网上社会公众投资者的认购量为0.2亿元，占本期债券发行总量的4.00%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量为4.8亿元，最终网下机构投资者的认购量为4.8亿元，占本期债券发行总量的96.00% |
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2012-10-18
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公开发行2012年公司债券（第一期）票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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江西水泥公开发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212号文核准。本次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为5亿元人民币。
2012年10月17日，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.05%。
发行人将按上述票面利率于2012年10月18日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101699”，简称为“12江泥01”），将于2012年10月18日至2012年10月22日面向机构投资者网下发行 |
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2012-10-16
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公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、江西水泥公开发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212号文核准。
2、本次公司债券采用分期发行，第一期发行总额为5亿元人民币。本期债券每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。
3、发行人主体长期信用评级AA，本期债券信用评级AA。
4、本期债券无担保。
5、本期债券为5年期固定利率债券。
6、本期债券票面利率询价区间为6.90%-7.30%，发行人和保荐机构将于2012年10月17日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。本期债券各期的票面利率在其各自的存续期限内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年10月18日公告本期债券最终的票面利率。
7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交；网下申购由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况进行配售。
8、本期债券网上、网下预设的初始发行规模分别为0.2亿元和4.8亿元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“12江泥01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112112”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。
12、本次发行接受投资者网上申购的日期以及网下申购的起始日期为2012年10月18日 |
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2012-10-15
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2012年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江西水泥预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利7200万元-7600万元，比上年同期下降81.88%-82.83%；预计2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润盈利1412万元-1812万元，比上年同期下降85.24%-88.50% |
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