| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-03
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 5.52
二、每10股派0.80元（含税） |
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2004-01-30
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大股东改制进展情况 |
深交所公告，其它 |
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根据公司实际控制人江西省建材集团公司在2003年8月8日与中国
新型建筑材料（集团）公司签订的《协议书》及公司于2003年12月18
日刊登的《江西万年青水泥股份有限公司上市公司收购报告书》，其
进展情况如下：现已获得江西省人民政府赣府字[2004]5号文的批复
《关于同意江西万年青水泥股份有限公司国有股权持有单位变更的批
复》：同意将原经赣府字[2000]14号文批准的江西万年青水泥股份有
限公司23000万国有法人股（占总股份的67.55%）的持有单位，调整
为江西水泥有限责任公司持有。
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2004-03-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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借款事项，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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公司与中国建设银行万年县支行于2003年11月28日签订了人民币
7300万元贷款展期合同,年利率4.425%,借款期限为一年,用于补充公
司流动资金。
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2003-12-12
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购买和出售资产过户实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年12月2日召开的2003年第三次临时股东大会，批准
了公司收购江西水泥厂与公司生产经营相关的辅助性车间。日前除房
屋过户手续正在办理审批过程中，其它收购资产的交接手续均已办理
完毕。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 2.286
3、净资产收益率(%) 1.641
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2004-05-25
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第三届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第二次临时会议于2004年5月23日召开。审议
通过了《江西万年青水泥股份有限公司关于中国证监会江西监管局巡
回检查的整改报告》。
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2004-12-10
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[20044预减](000789) 江西水泥：2004年业绩预测的修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年业绩预测的修正公告
经江西水泥财务部门对该公司2004年财务数据初步估算，江西水
泥全年实现净利润较上年有较大幅度减少，预计减少幅度在50%以上。
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2005-01-25
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[20044预亏](000789) 江西水泥：关于在大鹏证券投资情况的说明，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于在大鹏证券投资情况的说明
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局公告，大鹏证券经纪业务及所属证券营业部、服
务部自2005年1月14日后由长江证券有限责任公司进行托管。大鹏证券可能存在清算程序的风
险, 江西水泥就在大鹏证券投资情况作出说明并公告如下：
1、截至目前，江西水泥持有大鹏证券1.33％的股权，投资成本2918万元。
2、经核实，江西水泥及控股子公司未在大鹏证券所属证券营业部开户，不存在委托大鹏证
券及其下属公司管理资产等情况，与大鹏证券没有任何债权债务关系。
3、江西水泥董事会认为,如果大鹏证券进入清算程序, 江西水泥对大鹏证券的股权投资存
在减值风险,对江西水泥2004年经营业绩产生一定的影响。
江西水泥预计2004年度全年将出现亏损，亏损额在5000万元左右，最终亏损金额以会计师
事务所审计的结果为准，具体数据将在2004年年度报告中披露。
由于市场变化的不确定性，同时江西水泥没有预测到对大鹏证券有限责任公司的股权投资
计提减值准备，因此江西水泥未在2004年第三季度报告中对其2004年度业绩进行预告。
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-02-16
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2000.02.16是江西水泥(000789)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-09-09
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持股变动报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-05-25
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召开2002年年度股东大会，上午8：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于2003年4月18日上午在江西省南昌市省建材集团公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事长魏新安先生因公出差未出席会议，委托副董事长杨石根先生行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨石根先生主持，经与会董事认真讨论研究，审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；
该预案尚需经公司股东大会审议通过。
二、审议通过了公司《2002年度总经理工件报告》；
三、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》；
该预案尚需经公司股东大会审议通过。
四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；
经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现利润1566.06万元，每股税后利润0.046元，提取10%法定公积金 166.29万元，提取5%法定公益金83.14万元，加上年初未分配利润4826.09万元，当年可供股东分配利润6142.72万元。以2002年末总股本34050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计1191.75万元，剩余利润4950.97万元转入下一年度。
资本公积金转增股本预案为：不转增。
以上预案尚需经公司股东大会审议通过。
五、审议通过了公司2002年年度报告及摘要；
六、审议通过了《续聘会计师事务所议案》；
本年度内继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司作为公司审计机构。
经公司与会计师事务所协商，确定2002年度会计报表审计费用为35万元，公司2001年度会计报表审计费用为30万元。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于修改本公司〈章程〉部分条款的议案》
为适应公司发展需要，本公司拟对公司章程进行相应的修改：
原〈章程〉第九十七条："董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
现修改为："董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《增补独立董事的议案》；
公司董事会提名陈荣先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需报中国证监会审核。（相关材料见附件一）
独立董事候选人经公司股东大会选举通过后成为公司独立董事,其津贴执行2001年年度股东大会通过的《确定独立董事津贴标准的议案》。
九、审议通过了《江西玉山万年青水泥有限公司新型干法旋窑水泥生产线技改工程的议案》
本公司在玉山兴建的一条2000T/D窑外分解熟料生产线（该投资项目已经2001年度第三次临时股东大会通过）即将竣工，根据江泥股法[2003]19号《关于报送（江西玉山万年青水泥有限公司2000T/D熟料2#生产线技改工程可行型研究报告）的请示》，日前经赣经贸投资[2003]240号文批准，在玉山增建一条2500T/D窑外分解新型干法水泥熟料生产线，项目总投资19876万元，其中固定资产投资19426万元（含建设期贷款利息及用汇310万美元），铺底流动资金需450万元。资金来源：企业向银行申请贷款13598万元，项目资本金5828万元由企业自有资金注入，其余资金由企业自筹解决。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
十、审议通过了事宜
董事会定于2003年5月25日在江西万年青水泥股份有限公司，2002年年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议日期：2003年5月25日上午8：30
2、会议地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）审议公司《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2002年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2002年度利润分配预案》；
（5）审议《续聘会计师事务所议案》；
（6）审议《关于修改本公司〈章程〉部分条款的议案》；
（7）审议《增补独立董事的议案》；
（8）审议《江西玉山万年青水泥有限公司新型干法旋窑水泥生产线技改工程的议案》
（9）审议《关于成立董事会专门委员会的议案》；
第二届董事会第五次会议审议通过该议案（详见2002年8月11日《中国证券报》、《证券时报》2002－19公告。
（10）审议《江西万年青水泥股份有限公司与江西水泥厂签署关联交易的议案》
第二届董事会第五次会议审议通过该议案（详见2002年8月11日《中国证券报》、《证券时报》2002－19公告和2002－020公告。
4、参加会议对象：
⑴凡是2003年5月8日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
⑶公司法律顾问。
5、参加会议登记办法：
⑴登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达南昌时间为准。
⑵登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部
⑶登记时间：2003年5月13日-2003年5月23日（8：00-17：00）
6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。
通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部
邮编：330029
联系电话：0791－8111786
传真电话：0791－8111582
联系人：方真 李宝珍
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托日期：
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2003年4月18日
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2003-04-23
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 2.117
3、净资产收益率(%) 2.172
二、10派0.35元（含税）。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 0.45
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2003-06-04
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签订借款合同，停牌一小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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2003年5月30日，公司与中行上饶分行签订了《人民币借款合同》，
借款总额为人民币9598万元，期限为7年，由控股股东江西水泥厂提
供担保，用公司385330平方米土地抵押。
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2003-05-26
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（000789）江西水泥召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-05-27
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股权收购之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月25日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度
利润分配预案等议案。
一、公司2002年年度股东大会于2003年5月25日召开，会议通过了如
下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案。
2、续聘会计师事务所。
3、修改公司《章程》部分条款。
4、增补独立董事。
5、江西玉山万年青水泥有限公司新型干法旋窑水泥生产线技改
工程。
6、成立董事会专门委员会。
7、公司与江西水泥厂签署关联交易。
二、公司第二届董事会第十四次临时会议于2003年5月23日召开，会
议同意公司以2900万元的价格收购公司控股股东江西水泥厂持有的
大鹏证券有限公司1.33％股权（对应注册资本2000万元）。双方于
2003年5月23日签订了协议。
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2003-05-13
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公司联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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。
一、为：
证券事务联系电话：0791-8161011
传真电话：0791-8161012
二、关于公司关联交易的独立财务顾问报告 |
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2004-04-20
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《事宜》，现就股东大会的有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：200４年4月20日上午8：30时;
3、会议地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室；
4、会议审议事项：
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2003年度利润分配预案》；
（5）审议《公司续聘会计师事务所议案》；
（6）审议《修改本公司<章程>部分条款的议案》。
（7）审议公司与江西水泥厂签订的五个关联交易合同的议案：
①、《关于公司与江西水泥厂签订供货服务关联交易合同的议案》；
②、《关于公司与江西水泥厂签订水、电供应关联交易合同的议案》；
③、《关于公司与江西水泥厂签订汽车运输服务关联交易合同的议案》；
④、《关于公司与万年青机电工程有限公司签订机电设备维修服务关联交易合同的议案》；
⑤、《关于公司与万年青建筑安装有限公司签订建筑安装维修服务关联交易合同的议案》。
以上五个合同已经第三届董事会第一次临时会议审议通过，详见2003年12月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2003-32号公告。
（8）审议《关于兴建江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂5#窑工程的议案》。
4、参加会议对象：
（1）凡是2004年4月13日（星期二）下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
5、参加会议登记办法：
(1)登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达南昌时间为准。
(2)登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部
(3)登记时间：2004年4月14日-2004年4月16日（8：30-17：00）
6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。
通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部
邮编：330029
联系电话：0791-8161011
传真电话：0791-8161012
联系人：方真 李宝珍
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二OO四年二月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托日期：
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月20日召开，通过了以下决
议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润预分配议案》。
5、《公司续聘会计师事务所议案》。
6、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。
7、公司与江西水泥厂签订的五个关联交易合同的议案。
8、《关于兴建江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂5#窑工
程的议案》。
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2003-09-12
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选举监事会主席，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第三届监事会第一次会议于2003年9月10日召开，会议
选举谢赛玖为公司第三届监事会主席。
二、董事会关于江西省建材集团公司收购事宜致全体股东的报告
书。
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2003-09-13
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大股东资金占用和担保情况 |
深交所公告，资金占用 |
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关于公司大股东改制情况，公司聘请广东恒信德律会计师事务所
对公司与大股东之间资金占用和担保情况进行了专项核查，现将核查
情况予以公告，具体内容见核查报告。
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2004-05-12
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.80元人民币现金
（含税）。
2、股权登记日为：2004年5月18日。
3、除息日为：2004年5月19日。
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2004-06-10
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关于签署《人民币资金借款合同》的公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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2004年6月7日，公司与中国建设银行万年县支行签署了《人民币
资金借款合同》，该银行同意自2004年6月7日至2011年1月26日向公
司提供12000万元人民币贷款，用于瑞金日产4000吨水泥生产线的建
设，利率为年息5.76％，以公司的房屋及建筑物抵押担保。
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2004-05-28
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控股股东股东改制进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
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根据公司实际控制人江西省建材集团公司在2003年8月8日与中
国新型建筑材料（集团）公司签订的《协议书》，拟将控股股东江西
水泥厂改制成江西水泥有限责任公司。
现其进展情况如下：江西水泥有限责任公司已于2004年5月20日
在江西省万年县工商行政管理局办理了工商注册。
股权划转工作正在办理中。
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2004-06-04
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关于购买和出售资产过户实施情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年12月2日召开的2003年第三次临时股东大会，批准
了公司收购江西水泥厂与公司生产经营相关的辅助性车间。
日前公司收购资产的土地使用权过户手续已经全部办妥。
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2004-06-09
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董事会临时公告 |
深交所公告，其它 |
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公司（乙方）与江西水泥厂（甲方）于一九九七年签署了《资
产重组协议》之《商标使用许可合同》。
日前，由江西省工商行政管理局转来国家工商行政管理总局商
标局的《注册商标转让证明》，将“万年青”商标转让由公司注册。
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