| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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第三届董事会第七次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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江西水泥第三届董事会第七次临时会议于2005年12月21日召开。通过了以下决议：
一、通过了《梁家友辞去公司董事的议案》；
二、通过了《魏新安辞去公司董事长及董事的议案》；
三、通过了《关于增补胡显坤、江尚文先生为公司董事的议案》；
四、选举刘明寿先生为公司第三届董事会董事长。
五、公司董事会定于2006年01月21日在江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂召开2006年第1次临时股东大会，审议上述第三项议案 |
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2005-12-22
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增补胡显坤、江尚文先生为公司董事的议案》
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.277
2、每股净资产(元) 1.759
3、净资产收益率(%) -15.73 |
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2005-10-27
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[20054预亏](000789) 江西水泥：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
江西水泥预计2005年度亏损额在10000-15000万元之间 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.20
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) -10.76(000789) 江西水泥：
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2005-08-16
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大股东改制进展情况 |
深交所公告，其它 |
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江西水泥的实际控制人-江西省建材集团公司于日前收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书，要求收到该通知之日起30个工作日内，就以现金方式解决大股东资金占用问题（即江西水泥厂对公司的资金占用问题）等提供补正材料和说明，江西水泥厂未能在规定的时间内以现金方式解决对公司的资金占用问题。目前，江西省建材集团公司正采取积极措施以解决上述资金占用问题 |
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2005-07-30
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第三届董事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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江西水泥第三届董事会第五次临时会议于2005年07月28日召开，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》：因工作变动杨石根先生不再担任公司总经理职务；根据董事长提名：聘任刘明寿先生任公司总经理 |
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2005-07-30
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总经理由“杨石根”变为“刘明寿” ，2005-07-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-06
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[20052预亏](000789) 江西水泥：2005年上半年业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预告修正
江西水泥预计2005年半年度亏损额在6000万元以上 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.089
2、每股净资产(元) 1.946
3、净资产收益率(%) -4.492(000789) 江西水泥：
2005年04月21日 10:30起复牌 |
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2005-04-21
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[20052预亏](000789) 江西水泥：2005年上半年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预告
江西水泥预计2005年半年度亏损额在2000万元以上 |
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) -6.92
二、不分配不转增 |
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2005-04-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会第七次会议决定召开公司2004年年度股东大会，现就股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年5月27日上午8：30时;
2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室；
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡是2005年5月20日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
二、会议审议事项：
1、提案名称：
（1）、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2003年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2004年年度利润分配预案》；
（5）、审议《公司续聘会计师事务所议案》；
（6）、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
（7）、审议《公司独立董事工作制度》；
（8）、审议《修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
（9）、审议《预计公司2005年全年日常关联交易议案》。
2、披露情况：以上提案的具体内容见2005年4月21日的《中国证券报》和《证券时报》上的2005-05号公告。
3、特别强调事项：《修改<公司章程>部分条款的议案》需特别决议审议通过。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
1)、法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
2)、社会公众股东应持本人身份证，股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3）、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4）、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2005年5月23日-2005年5月25日（8：30-17：00）
3、登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部
四、其它事项：
1、会议联系方式：
通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部
邮 编：330029
联系电话：0791-8161011
传真电话：0791-8161012
联 系 人：方 真 李宝珍
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
五、 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2004年年度股东大会。
委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委 托 权 限：
委托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托日期：
江西万年青水泥股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十八日
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2005-04-06
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[20051预亏](000789) 江西水泥：业绩预告，停牌一小时 ，2005-04-07 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
江西水泥预计2005年第一季度亏损额在2000万元以上。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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大股东改制进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
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近日江西水泥获得国务院国有资产监督管理委员会《关于江西万年青水泥股份有限公司国有股持有人变更有关问题的批复》的批复：同意将原江西水泥厂持有的江西水泥23000万股国有法人股变更为江西水泥有限责任公司持有。
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1998-04-16
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1997年年度转增，10转增7登记日 ，1998-04-21 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-16
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1997年年度转增，10转增7除权日 ，1998-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-16
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1997年年度转增，10转增7转增上市日 ，1998-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 2.195
3、净资产收益率(%) 1.07
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2004-09-18
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第三届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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江西水泥第三届董事会第三次临时会议于2004年9月17日召开。审
议通过了如下决议：
1、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》；
原由冯瑞镛担任的董事会提名委员会主任委员一职、董事会战略委
员会委员一职改由聂椿如担任。
2、董事会授权经营班子向银行申请5000万元金额内的流动资金贷
款事项。
江西水泥2004年第一次临时股东大会于2004年9月17日召开，会议
通过了以下决议：
一、《关于增补聂椿如先生为公司独立董事的议案》；
二、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
三、《关于不在公司领取薪酬的非独立董事及监事津贴的议案》。
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2004-03-09
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年3月5日公司刊登的《江西万年青水泥股份有限公司董事会
公告》，由于录入时的疏忽将“公司持有宝德科技国有法人股12,771
万股，占其总股本的14.51%,是该公司的第二大股东”写成 “公司持
有宝德科技国有法人股1,277.1万股，占其总股本的14.51%,是该公司
的第二大股东” |
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-25
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签署《人民币资金借款合同》 |
深交所公告，借款 |
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2004年3月23日，公司与中国建设银行万年县支行签署了《人民
币资金借款合同》，该银行同意自2004年3月23日至2010年11月11日
向公司提供10000万元人民币贷款。由公司控股股东江西水泥厂提供
担保。
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2004-03-05
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司股票近来股性活跃，连续涨幅较大，有关媒体刊登公司参股
深圳宝德科技开发有限公司，现就此公司公告如下：
1、公司持有宝德科技国有法人股1,277.1万股，占其总股本的
14.51%，是该公司的第二大股东。在长期投资核算上采用成本法，在
投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，2002年度宝德科技未进
行利润分配。
2、2004年3月3日公司已披露了2003年年度报告及摘要。
目前，公司生产经营工作正常有序，无其它应披露未披露事宜 |
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2004-03-20
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司就多项关联交易聘请福州天力投资顾问有限公司出具了《关
于江西万年青水泥股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》，有
关详情见公告全文。
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2004-03-03
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 5.52
二、每10股派0.80元（含税） |
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