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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-13
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第三届董事会第十四次临时会议决议公告 |
深交所公告，资金占用 |
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*ST 江泥第三届董事会第十四次临时会议于2006年7月11日召开，审议通过了《关于修改控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金方案的议案》 |
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2006-07-07
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股权分置改革方案沟通协商情况 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 江泥董事会于2006年6月28日刊登了股权分置改革方案，至2006年7月6日，公司及控股股东通过多种形式与投资者进行了交流和沟通。根据投资者和非流通股东双方交流和沟通结果，结合公司实际情况，公司股权分置改革方案及非流通股股东作出的承诺维持不变。 公司股票将于2006年7月10日复牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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关于进行股权分置改革网上路演的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 江泥拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上路演。届时，公司主要领导、保荐机构长城证券有限责任公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。网上交流网址：全景网络-中国股权分置改革专网(HTTP：//gqfz.p5w.net)网上交流时间：2006年7月5日(星期三)下午2时至4时 |
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2006-06-28
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召开2006年股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-06-28
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点为了维护包括流通股股东在内的全体股东的利益，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规的规定，经提出股权分置改革动议的本公司非流通股股东同意，拟采用公司非流通股股东向流通股股东送股与向流通股股东承诺追加送股相结合的对价安排方式。（一）股票对价本公司唯一非流通股股东向改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3股股份。公司非流通股股东需向流通股股东共计送出33,150,000股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得有限售条件的上市流通权。（二）追加对价安排事项公司非流通股股东江西水泥厂承诺，如公司股权分置改革方案实施后，公司未来两年的经营业绩没有达到预定目标，江西水泥厂将向无限售条件的流通A 股股东追送股份一次。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，江西水泥厂仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即只追送一次。
1、追送股份的触发条件如果出现下述情况之一，将触发追送股份承诺条款：①公司2006 年度经审计的净利润低于1,000 万元人民币，或公司2006 年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计意见。②公司2007 年度经审计的净利润低于3,000 万元人民币，或公司2007 年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计意见。如果上述任一情况均未出现，则江西水泥厂无需向公司流通A 股股东追送股份。
2、追送股份数量如果发生上述情况之一，江西水泥厂将无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为2,210,000 股（相当于以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，每持有10 股流通股获送0.2 股）。一次追送实施完毕，此承诺自动失效。在公司因实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，追送股份总数将按照上述股本变动比例进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则前述追送股份总数不变，公司将及时履行信息披露义务。
3、追送股份的时间公司董事会将在触发追送股份条件年度的公司年度报告经股东大会审议通过后的10个交易日内，按深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序安排实施。
4、追送股份的对象追送股份的对象为追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的公司流通A 股股东，该股权登记日将由公司董事会确定并公告。
5、追送股份承诺的履约安排公司将协助江西水泥厂在股改相关股东会议股权登记日前向中国证券登记结算公司深圳分公司申请临时保管追送股份总数的最大数量，即2,210,000股，直至追送股份承诺期满或追送股份条件被触发。
二、非流通股股东的承诺事项本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。江西水泥有限责任公司承诺：在将江西水泥厂所持*ST江泥的股权过户至江西水泥有限责任公司名下之前，以江西水泥厂的名义参加*ST江泥股权分置改革，并同意无条件接受江西水泥厂在本次股权分置改革中所做出的全部改革对价安排及有关承诺，包括但不限于：股份追送、禁售或限售承诺；委托*ST江泥到中国证券登记结算公司深圳分公司办理有关股份锁定、临时保管等事项；授权*ST江泥董事会召开本次股权分置改革相关股东会议等事项。江西水泥厂完成有关股权变更的审批和过户手续后，江西水泥有限责任公司将继续忠实履行原由江西水泥厂在本次股权分置改革中承诺履行的义务，并承担相应的违约责任。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日： 2006年7月21日
2、本次相关股东会议现场会议召开日： 2006年7月31日下午14:30。
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2006年7月27日至2006年7月31日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请相关证券自2006年6月26日起停牌，于2006年6月28日刊登，最晚于2006年7月10日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年7月7日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年7月7日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌，或者与深圳证券交易所协商并取得同意后，公司董事会将申请延期，具体延期时间视与深圳证券交易所的协商结果而定。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-06-28
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第三届董事会第十三次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款,资金占用 |
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*ST 江泥第三届董事会第十三次临时会议于2006年6月26日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》；
二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
三、审议通过了《关于向南昌市商业银行民德支行申请银行承兑汇票授信额度的议案》 因公司生产经营需要，拟向南昌市商业银行民德支行申请人民币伍仟万元的银行承兑汇票授信额度，保证金50%，期限一年 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-10 ，2006-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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进行股权分置改革提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，*ST 江泥第一大股东江西水泥厂提出了股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将尽快披露股权分置改革相关文件 |
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2006-06-12
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股票异常波动提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 江泥股票已连续三天达到跌幅限制。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重说明：目前公司生产经营情况正常，公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-05-27
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第三届董事会第十一次临时会议决议公告 |
深交所公告，重大合同 |
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*ST 江泥三届董事会第十一次临时会议于2006年5月25日召开,通过了以下决议：
一、审议通过了《关于固定资产申请报废的议案》；
二、审议通过了《关于公司与江西省建材集团公司签定<房地产使用合同>的议案》 |
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2006-05-26
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二○○五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,质押 |
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*ST 江泥二○○五年年度股东大会于2006年5月25日召开，通过如下议案：（一）、审议并通过了 《公司2005年度董事会工作报告》；（二）、审议并通过了《公司2005年度监事会工作报告》；（三）、审议并通过了《公司2005年度财务决算报告》；（四）、审议并通过了《公司2005年年度利润分配预案》：（五）、审议并通过了《公司续聘会计师事务所议案》；（六）、审议并通过了《关于修改 <公司章程>部分条款的议案》；（七）、审议并通过了《修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；（八）、审议并通过了《修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；（九）、审议并通过了《修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；（十）、审议并通过了《预计2006年全年日常关联交易公告》：（十一）、审议并通过了《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》；（十二）、审议并通过了《关于公司与江西水泥有限责任公司签订供货服务关联交易合同的议案》 ；（十三）、审议并通过了《关于公司与万年青机电工程有限公司租赁经营合同的议案》； （十四）、审议并通过了《关于公司与万年青建筑安装有限公司租赁经营合同的议案》；（十五）、审议并通过了《关于为江西瑞金万年青水泥有限责任公司提供银行贷款资产抵押的议案》 |
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2006-05-12
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董事会临时公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST 江泥控股子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司一期工程熟料生产线经过系统调试，于2006年5月10日上午举行了点火试生产仪式，标志瑞金工程由投资建设阶段转入试生产阶段，将逐步形成实际的生产能力，该项目达产达标后，熟料年生产能力将达到150万吨 |
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2006-05-09
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第三届董事会临时公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经*ST 江泥第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办公地址搬迁的议案》，自2006年5月9日起开始启用以下办公联系方式：通讯地址：江西省南昌市省政府大院北一路1号邮政编码：330046 证券事务联系电话：0791-6262016传真电话：0791-6297996 |
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2006-05-08
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股票异常波动提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 江泥股票已连续三天达到跌幅限制。目前公司生产经营情况正常。公司2006年一季度已实现赢利，预计2006年上半年盈利额在300万左右。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-04-25
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办公地址由“南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园”变为“江西省南昌市省政府大院北一路1号（省建材集团公司办公大楼2、3楼）” ，2006-05-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-25
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.399
2、每股净资产（元）: 1.63
3、净资产收益率（％）: -24.39
二、不分配不转增 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.004
2、每股净资产（元）: 1.639
3、净资产收益率（％）: 0.27 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2005年年度利润分配预案》；
（5）、审议《公司续聘会计师事务所议案》；
（6）、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
（7）、审议《修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
（8）、审议《修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
（9）、审议《修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；
（10）、审议《预计公司2006年全年日常关联交易议案》；
（11）、审议《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》；
（12）、审议《关于公司与江西水泥有限责任公司签订供货服务关联交易合同的议案》;
（13）、审议《关于公司与万年青机电工程有限公司租赁经营合同的议案》；
（14）、审议《关于公司与万年青建筑安装有限公司租赁经营合同的议案》；
(15)、审议《关于为江西瑞金万年青水泥有限责任公司提供银行贷款资产抵押的议案》；
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2006-04-25
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证券简称由“江西水泥”变为“*ST江泥” ，2006-04-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-25
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股票交易实行退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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由于江西水泥最近两个会计年度审计报告显示的净利润均为负值，按照有关规定，自2006年4月26日起公司的股票交易将实行退市风险警示。有关情况如下：
一、因为公司最近两年年度报告经审计的净利润连续为负值，公司股票于年度报告披露当日（2006年4月25日）停牌一天，自2006年4月26日复牌之日起，公司。
二、公司证券代码仍为000789，股票简称变更为"*ST 江泥"。股票交易日的涨跌幅限制为5%。
三、若公司2006年不能实现扭亏为盈，公司股票将存在被暂停或终止上市的风险 |
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2006-04-25
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[20062预盈](000789) 江西水泥：2006年上半年业绩预告，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预告
江西水泥预计2006年半年度实现扭亏为盈，盈利额约300万元左右 |
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2006-04-11
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[20061预盈](000789) 江西水泥：2006年第一季度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第一季度业绩预告
江西水泥预计2006年第一季度实现扭亏为盈，盈利额大约在100-200万元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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第三届董事会第十次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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江西水泥第三届董事会第十次临时会议于2006年3月17日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为江西瑞金万年青水泥有限责任公司申请银行贷款提供资产抵押的议案》；该议案需经股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 |
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2006-01-24
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第三届董事会第九次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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江西水泥第三届董事会第九次临时会议于2006年01月21日召开。通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司与江西水泥有限责任公司签订供货服务关联交易合同的议案》;
二、审议通过了《关于公司与万年青机电工程有限公司租赁经营合同的议案》；该项议案尚需经股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司与万年青建筑安装有限公司租赁经营合同的议案》；
四、审议通过了《关于公司贷款流动资金人民币1300万的议案》；
五、审议通过了《关于公司规范运作自查报告的议案》；
六、审议通过了《关于公司2006年生产经营计划的议案》；
七、审议通过了《关于注销公司控股的深圳市盛信达投资有限公司的议案》。
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2006-01-24
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[20054预亏](000789) 江西水泥：2005年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年业绩预告
江西水泥预计2005年度亏损额在15000万元左右 |
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2006-01-23
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-01-05
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第三届董事会第八次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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江西水泥第三届董事会第八次临时会议于2005年12月31日召开，通过了以下议案：
一、《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》；
二、《关于计提资产减值准备的议案》。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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