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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-11-30
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第四届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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*ST 江泥于2006年11月28日召开了第四届董事会第二次临时会议，形成如下决议：
一、聘任江尚文先生任公司总经理。
二、审议通过《江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2000T/D级水泥生产线纯低温余热电站项目的议案》。
三、审议通过关于《申请参加清洁发展机制（CDM）合作项目的议案》 |
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2006-11-29
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控股股东及其关联方抵债资产过户情况 |
深交所公告，资金占用 |
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根据*ST 江泥与控股股东及其关联方共同签署的《以资抵债协议》和《债权债务转移协议》，江西水泥有限责任公司用其拥有的大源大河山石灰石矿区土地使用权、大源大河山石灰石矿区采矿权及矿区采矿设备共三项资产合计评估价为17,753.78 万元，抵偿控股股东及其关联方对公司非经营性占用款及占用资金利息15,721.20万元，抵债资产的交易价格与江西水泥有限责任公司占用资金之差额2,032.58万元，扣除《关于江西万年青水泥股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》截止日2006年4月30以后累计产生的资金占用费205.95万元，差额1,826.63万元以公司应收款项按账面余额等额抵偿。大源大河山石灰石矿区土地使用权和大源大河山石灰石矿区采矿设备分别于2006年9月办理完毕。2006年11月23日，抵债资产中的大源大河山石灰石矿采矿权的过户和变更手续已经办理完毕，该矿采矿权人于2006年11月23日正式变更为江西万年青水泥股份有限公司，至此，控股股东及其关联方抵偿公司非经营性占用的非现金资产过户手续全部办理完毕，公司控股股东及其关联方对公司资金占用问题彻底解决 |
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2006-10-21
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[20064预盈](000789) *ST江泥：2006年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
*ST 江泥预计2006年度将实现扭亏增盈，预计实现净利润在1000万元左右 |
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2006-10-21
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 0.90 |
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2006-09-29
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控股股东及其关联方抵债资产过户情况 |
深交所公告，资金占用 |
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根据G*ST江泥与控股股东及其关联方共同签署的《以资抵债协议》和《债权债务转移协议》，公司于2006年9月16日刊登了《江西万年青水泥股份有限公司公告》。日前位于大源镇荷溪村石灰石矿区固定资产已经办理完了备案登记等交接手续，可冲抵江西水泥有限责任公司对公司非经营性占用款1,994.89万元，冲抵后江西水泥有限责任公司对公司非经营性占用款余额还有3,692.08万元。位于万年县大源镇荷溪村石灰石矿采矿权价款确认工作已经完成，转让过户手续正在办理中，待该手续办理完毕后将及时抵偿江西水泥有限责任公司对公司非经营性占用余额及相应的资金占用费，确保2006年底彻底解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题，并及时履行相关信息披露义务 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G*ST江泥”变为“*ST江泥” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-16
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控股股东及其关联方抵债资产过户情况公告 |
深交所公告，资金占用 |
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根据G*ST江泥与控股股东及其关联方共同签署的《以资抵债协议》和《债权债务转移协议》，江西水泥有限责任公司以其合法拥有的位于大源镇荷溪村石灰石矿2宗面积为2,020,254.67平方米的国有土地使用权、石灰石矿采矿权和矿区固定资产，合计评估价值为17,753.78万元，抵偿控股股东及其关联方对公司非经营性占款本息15,721.20万元，抵偿资产的交易价格与江西水泥有限责任公司占用资金本息15,721.20万元之差额2,032.58万元，以公司应收款项按账面值等额抵偿。此协议已经公司2006年8月4日召开的2006年第2次临时股东大会批准生效。本次冲抵后江西水泥有限责任公司对公司非经营性占款还余额56,869,703.99元 |
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2006-09-12
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G*ST江泥于2006年9月8日召开了第四届董事会第一次会议，形成如下决议：
一、选举刘明寿先生为公司第四届董事会董事长。
二、聘任刘明寿先生为公司总经理；聘任方真先生为公司董事会秘书。
三、审议通过《聘任公司其他高级管理人员的议案》。
四、审议通过《公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
五、审议通过《江西万年青水泥股份有限公司董事会对经营班子经营业绩考核暂行办法》和《江西万年青水泥股份有限公司经营班子负责人年度经营业绩考核计分试行办法》。
六、聘任李宝珍女士为公司证券事务代表 |
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2006-09-11
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2006年第3次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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G*ST江泥2006年第3次临时股东大会于2006年9月8日召开，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
（二）审议并通过了《公司董事会换届选举的议案》。
（三）审议了《公司监事会换届选举的议案》，同意顾鸣芳、刘斌出任公司第四届监事会监事，但徐静被否决未能当选监事。
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2006-08-19
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
②审议《公司董事会换届选举的议案》
③审议《公司监事会换届选举的议案》
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2006-08-19
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二○○六年第三次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、召开时间：2006年9月8日上午9：30时
2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：①审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；②审议《公司董事会换届选举的议案》；③审议《公司监事会换届选举的议案》 |
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2006-08-09
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股票恢复交易及股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST 江泥于2006年8月7日公布了《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施的时间进程，公司股权分置改革将于2006年8月9日实施完成，公司股票将于2006年8月9日恢复交易。复牌之日起公司股票简称由“*ST 江泥”变更为“G*ST江泥”，股票代码“000789”保持不变；复牌当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。从2006年8月10日起，公司股票交易设涨跌幅限制，并纳入指数计算 |
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2006-08-08
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0092
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 0.56 |
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2006-08-08
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[20063预盈](000789) *ST江泥：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
*ST 江泥预计2006年1至9月将实现扭亏为盈，预计盈利500万元左右；2006年7-9月预计盈利180万元左右 |
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2006-08-07
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东安排的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年8月8日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年8月9日。
5、2006年8月9日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年8月9日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年8月9日起恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“*ST江泥”变更为“G*ST江泥”，股票代码“000789”不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-08-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-08-09 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-08-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-08-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-08-07
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证券简称由“*ST江泥”变为“G*ST江泥” ，2006-08-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-08-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-08-05
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2006年第2次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资金占用 |
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*ST 江泥2006年第2次临时股东大会于2006年8月4日召开，通过了《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的方案的议案》和《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2006-08-02
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 江泥股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年7月31日召开，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-27
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召开2006年A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，*ST 江泥现发布关于。
1、本次相关股东会议召开的时间 现场会议召开时间：2006年7月31日下午14：30时 网络投票时间为2006年7月27日-2006年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月27日-2006年7月31日，每日9：30-11：30；13：00-15：00。
2、现场会议召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
3、会议表决方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-26
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股权分置改革方案获江西省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 江泥于2006年7月24日接到江西省国有资产监督管理委员会《关于江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，江西省国有资产监督管理委员会正式批准了公司股权分置改革方案 |
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2006-07-24
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召开2006年A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，*ST 江泥现发布关于。
1、本次相关股东会议召开的时间 现场会议召开时间：2006年7月31日下午14：30时 网络投票时间为2006年7月27日-2006年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月27日-2006年7月31日，每日9：30-11：30；13：00-15：00。
2、股权登记日：2006年7月21日
3、现场会议召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-09 ，2006-08-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-15
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-08-04 |
召开股东大会 |
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| ①审议《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》；
②审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
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2006-07-15
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二○○六年度第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动,资金占用 |
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1、召开时间：2006年8月4日上午9：00时;
2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：①审议《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》；②审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2006-07-13
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第三届董事会第十四次临时会议决议公告 |
深交所公告，资金占用 |
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*ST 江泥第三届董事会第十四次临时会议于2006年7月11日召开，审议通过了《关于修改控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金方案的议案》 |
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