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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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临时股东大会通过公司签订合作协议的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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江西水泥2007年第二次临时股东大会于6月28日召开，通过如下议案：
（一）《公司签订合作协议的议案》；
（二）《公司增补监事的议案》。
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2007-06-21
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[20072预增](000789) 江西水泥：澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 澄清公告
2007年6月20日，重庆东金陈周杰先生在搜狐证券发表了一篇关于《江西水泥：中报预增300%以上 参股国内网络游戏服务器龙头》的文章。江西水泥就此澄清声明如下：
1、关于公司拟全部转让所持有的深圳市宝德科技股份有限公司股份127,710,000股，以不低于宝德科技2005年12月31日经审计的每股净资产0.27（元/股）的价格在深圳市国际高新技术产权交易所挂牌转让事宜，目前，上述股权转让协议已经签定并在履行之中，公司已收到部分股权转让款。
2、公司预计2007年中期净利润比上年同期增长300％-350%。
3、报道中涉及到的其他说法，公司已在相关公告中披露，敬请投资者仔细阅读公司公告。
4、公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。
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2007-06-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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江西水泥股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。
经查询，2007年6月20日，重庆东金陈周杰先生在搜狐证券发表了一篇关于《江西水泥：中报预增300%以上 参股国内网络游戏服务器龙头》的文章（详见公司2007年6月21日的澄清公告）。
经核实，除上述澄清事项之外，董事会认为公司及主要股东均不存在应披露而未披露的重大事件。
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2007-06-19
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开展公司治理专项活动联系沟通方式 |
深交所公告，其它 |
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为便于投资者和社会公众广泛地参与公司治理情况的公众评议，对提高公司治理发表各自的意见和建议，江西水泥设立了专门的电话、传真和信箱：
联系部门：公司证券部
联系电话：0791-6262016
传 真：0791-6297996
电子邮件地址：zxzl000789@126.com
投资者和社会公众还可登陆深圳证券交易所网站（www.szse.cn ）开设“上市公司治理情况专项活动”的专门网页中“公司治理改进建议”专栏，填写对公司治理情况的书面意见及改进建议。
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2007-06-12
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定于6月28日召开2007年度第2次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年6月28日（星期四）8:30时
2、召开地点：江西省建材集团公司五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《公司签订合作协议的议案》和《公司增补监事的议案》。
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2007-06-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《公司签订合作协议的议案》
②审议《公司增补监事的议案》
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2007-06-07
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董事会决议公告的修正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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江西水泥2007年6月6日刊登的《江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告》，因为工作人员在录入时候的疏忽，将原公告“一、审议《公司签订合作协议的议案》中的‘该议案尚需提交公司股东大会审议’”误写成“该议案不需要提交公司股东大会审议。”
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2007-06-06
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董事会同意将总面积为7396.6㎡的商住性质地转让，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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江西水泥第四届董事会第七次临时会议于2007年6月5日召开，通过了以下议案：
一、《公司签订合作协议的议案》。
公司拟将所持有的玉山县冰溪镇人民北路和玉山县冰溪镇怀玉大道北侧的地块使用权，总面积为7396.6㎡的商住性质地转让给江西玉虹房地产开发有限公司，转让价款为1188万元。公司董事会授权经营班子全权办理相关事项。
二、《公司万年水泥厂2500t/d级水泥熟料生产线纯低温余热电站（4.5MW）项目的议案》。
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2007-06-06
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[20072预增](000789) 江西水泥：预计2007年中期业绩同比增长300%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩同比增长300%以上
江西水泥预计2007年中期净利润比上年同期增长300％以上。
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2007-04-24
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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江西水泥2006年年度股东大会于2007年4月23日召开，通过如下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算报告》；
（四）《2006年度报告及其摘要》；
（五）《关于公司聘任会计师事务所的议案》；
（六）《公司2006年利润分配的预案》；
（七）《关于修改公司部分内控制度的议案》；
（八）《关于预计公司2007年日常关联交易的议案》。
大会同时还听取和审议了公司独立董事的述职报告。
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.803
3、净资产收益率(%) 0.83
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2007-04-19
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非公开发行股票方案获股东大会通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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江西水泥2007年第一次临时股东大会于4月18日召开，审议通过如下议案：
（一）《关于投资建设13.5MW纯低温余热发电工程项目的议案》。
（二）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。
（三）《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
（四）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的报告》。
（五）《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。
（六）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2007-04-12
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非公开发行股票涉及重大关联交易公告的补充和修正 |
深交所公告，关联交易 |
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江西水泥董事会已于2007年3月21日公告了《江西万年青水泥股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》，鉴于北京经纬资产评估有限责任公司已对公司拟用于认购本次非公开发行股票的鹅岭采矿权资产进行评估并出具了《采矿权评估报告书》，董事会现根据上述评估结果对《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》进行补充和修正。
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2007-04-06
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关于临时股东大会通知的修正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST 江泥于2007年4月3日刊登了《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》，现将有关内容予以修正。
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2007-04-05
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证券简称由“*ST江泥”变为“江西水泥” ，2007-04-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-05
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股票交易撤消退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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广东恒信德律会计师事务所有限公司对*ST 江泥2006年度出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示公司2006年度实现净利润为1218.46万元，扣除非经常性损益后的净利润为852.14万元；每股净资产为1.68元，公司业务运营正常。根据有关规定，公司董事会已向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易“退市风险警示”处理的申请。
现经深圳证券交易所核准，决定对公司股票交易撤销“退市风险警示”处理，公司股票简称由“*ST 江泥”变更为“江西水泥”，公司股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%，股票代码不变。
根据有关规定，公司股票交易将于2007年4月5日停牌一天，4月6日恢复交易。
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2007-04-03
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定于4月18日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2007年4月18日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2007年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月18日上午9:00-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
二、会议审议事项
1、关于投资建设13.5MW纯低温余热发电工程项目的议案；
2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案；
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
4、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告；
5、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案；
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案。
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2007-04-03
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会 |
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| 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：
3．1发行股票的种类和面值
3．2发行数量
3．3发行对象及认购方式
3．4上市地点
3．5发行价格及定价依据
3．6发行方式
3．7募集资金用途
3．8关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
3．9本次发行决议有效期限
4、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告
5、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
5.1江西水泥有限责任公司拟以鹅岭石灰石矿采矿权资产认购本次非公开发行股票
5．2万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿山工程技改项目
5.3 13.5MW纯低温余热发电工程项目
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案说明 |
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会 |
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| ①审议《2006年度董事会工作报告》
②审议《2006年度监事会工作报告》
③审议《2006年度财务决算报告》
④审议《2006年度报告及其摘要》
⑤审议《关于公司聘任会计师事务所的议案》
⑥审议《公司2006年利润分配的预案》⑦逐项审议《关于修改公司部分内控制度的议案》
修改《公司关联交易管理制度》
修改《公司对外担保管理制度》
修改《公司募集资金管理制度》
修改《公司对外投资管理制度》
修改《总经理工作细则》
⑧审议《关于预计公司2007年日常关联交易的议案》 |
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2007-03-31
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.0358
2、每股净资产(元)1.68
3、净资产收益率(%)2.13
二、不分配不转增
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2007-03-31
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申请公司股票交易撤消退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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广东恒信德律会计师事务所有限公司对*ST江泥2006年度出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示公司2006年度实现净利润为1218.46万元，扣除非经常性损益后的净利润为852.14万元；每股净资产为1.68元。
鉴于公司业务运营正常，扣除非经常性损益后的利润为正值且股东权益为正值，*ST江泥2007年3月30日已经正式向深圳证券交易所申请撤消股票交易退市风险警示的处理。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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董事会审议通过公司非公开发行股票方案，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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*ST 江泥于2007年3月20日召开了第四届董事会第五次临时会议，通过如下议案：
一、《关于投资建设13.5MW纯低温余热发电工程项目》。
二、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。
三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
四、《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
五、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。
六、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2007-03-21
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股票将于3月21日复牌交易，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年3月20日，*ST 江泥召开的第四届董事会第五次临时会议审议通过了公司2007年非公开发行股票的相关议案并形成决议，依据相关法规规定，公司股票于2007年3月21日停牌1小时（9:30-10:30）后，于10时30分复牌。
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2007-03-08
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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*ST 江泥因有重大事项披露，根据上市规则的规定，特申请公司股票自2007年3月8日起停牌，待上述事项披露后予以复牌。
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2007-03-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-08,恢复交易日：2007-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| *ST 江泥因有重大事项披露，根据上市规则的规定，特申请公司股票自2007年3月8日起停牌，待上述事项披露后予以复牌。
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2007-03-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-08,恢复交易日：2007-03-21 ，2007-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| *ST 江泥因有重大事项披露，根据上市规则的规定，特申请公司股票自2007年3月8日起停牌，待上述事项披露后予以复牌。
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2007-03-03
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控股股东办理完更名手续 |
深交所公告，其它 |
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*ST 江泥实际控制人江西省建材集团公司于2003年8月8日将公司控股股东江西水泥厂改制成为江西水泥有限责任公司。日前公司控股股东已经在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完更名手续。
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2007-01-19
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第四届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST 江泥于2007年1月17日召开了第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于用江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂综合用地进行商业开发的议案》，并授权公司经营班子办理相关事宜。
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2007-01-12
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，网上传闻“拉法基将收购江西水泥”以及“海螺水泥肯定收购江西水泥”。
针对上述报道，*ST 江泥特澄清如下：
（1）经公司书面咨询大股东及实际控制人和公司管理层，截止日前，公司控股股东及实际控制人没有转让其持有的公司股权的计划和商议行为。
（2）过去三个月里，公司的关联法人及关联自然人没有通过二级市场买卖公司股票的行为。
（3）公司股票近期大幅上涨。公司董事会确认，公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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