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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-10,恢复交易日：2009-11-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西北化工股票因近期出现部分市场传闻，公司需向有关方面进行核实，将于2009年11月10日起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
除此之外，公司没有应披露而未披露的重要信息。
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2009-11-10
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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西北化工股票因近期出现部分市场传闻，公司需向有关方面进行核实，将于2009年11月10日起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
除此之外，公司没有应披露而未披露的重要信息。
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2009-11-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-10,恢复交易日：2009-11-11 ，2009-11-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西北化工股票因近期出现部分市场传闻，公司需向有关方面进行核实，将于2009年11月10日起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
除此之外，公司没有应披露而未披露的重要信息。
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0244
2、每股净资产(元) 1.6255
3、净资产收益率(%) 1.50 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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西北化工于2009年9月22日召开2009年临时董事会会议，选举康海军先生为公司第四届董事会新任董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会组成人员的议案》 |
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2009-09-19
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董事长辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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西北化工董事会于2009年9月17日收到公司董事长杨建忠先生递交的辞职报告，因工作调动原因不再担任公司董事长，向董事会申请辞去所担任的公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据有关规定，杨建忠先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
在新任董事长选举产生前，将由公司董事康海军先生代行董事长职责 |
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2009-09-11
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9月15日举办上市公司治理说明会 |
深交所公告，其它 |
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西北化工将于2009年9月15日（星期二）下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台网上举行公司治理说明会，本次公司治理说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台 http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=000791或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”http://irm.p5w.net/gansu/ 参与本次公司治理说明会。
出席本次公司治理说明会的人员有：公司董事兼总经理文立新等 |
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2009-07-23
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0009
2、每股净资产(元) 1.6020
3、净资产收益率(%) 0.06
二、不分配不转增 |
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2009-07-04
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为83，664，000股，占公司股份总数的44.27 %。
本次限售股份可上市流通日为2009年7月7日 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-23 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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西北化工近日收到公司大股东西北油漆厂未来期间拟出售解除限售股份的承诺函，主要内容如下：
1、在本次解除限售后6 个月内，如经甘肃省政府国资委员审批同意，西北油漆厂有可能会出售西北化工股份达到西北化工股份总额的5%及以上，具体计划如下：
① 拟出售数量：所持西北化工无限售条件流通股份；
② 拟出售时间：本次解除限售后6 个月内；
③ 拟出售价格：不低于人民币6.00 元/股；
④ 减持原因：补充企业重点项目建设资金。
如果以上条件全部具备，西北油漆厂有可能减持西北化工股份。
2、如果西北油漆厂在本次解除限售后6 个月内未实施减持行为，但未来计划通过深圳证券交易所交易系统出售所持西北化工股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。
如有违反承诺的情况发生，西北油漆厂减持股份所得收益全部上缴西北化工 |
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2009-05-14
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西北化工2008年年度股东大会于2009年5月13日召开，审议通过公司《2008年年度报告及摘要》、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等议案 |
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2009-04-28
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更正公告 |
深交所公告 |
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因公司工作人员理解有误和工作疏忽，西北化工于2009年4月22日公告的《西北永新化工股份有限公司2008年年度报告摘要》中出现填录错误，现予以更正 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0194
2、每股净资产(元) 1.5817
3、净资产收益率(%) -1.23 |
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2009-04-22
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限公司”变为“北京兴华会计师事务所有限责任公司” ，2009-05-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-04-22
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1237
2、每股净资产(元) 1.6011
3、净资产收益率(%) 7.72
二、不分配不转增 |
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年年度报告及报告摘要。
2、审议公司2008年度董事会工作报告。
3、审议公司2008年度监事会工作报告。
4、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、审议公司与西北油漆厂签署日常关联交易协议。
6、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案 |
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2009-04-22
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限公司”变为“北京兴华会计事务所有限责任公司” ，2009-05-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-04-22
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办公地址由“甘肃省兰州市东岗东路1475号”变为“甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区” ，2008-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-22
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5月13日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2009年5月13日（星期三）上午9：00
3．会议召开方式：现场会议
4．会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室
5．股权登记日：2009年5月6日
6．登记时间：2009年5月12日上午9 时至下午5 时整。
7．会议审议议题：公司2008年年度报告及报告摘要、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等。
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2009-04-18
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天津环球高新技术投资有限公司45%股权执行完毕 |
深交所公告 |
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西北化工依据生效的甘肃省高级人民法院（2006）甘执字第34号《民事裁定书》、甘肃省高级人民法院（2006）甘执字第35号《民事裁定书》，按程序申请办理股权变更事宜，2009年4月16日，经天津港保税区工商局登记，北京华天神龙科技发展有限公司持有的天津环球高新技术投资有限公司45%股权正式变更到公司名下。
本次收回的股权将对公司2008年度收益产生一定影响 |
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2009-04-16
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完成甘肃陇达期货有限公司股权出让事项 |
深交所公告 |
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2009年4月14日，西北化工收到甘肃陇达期货经纪有限公司转来中国证券监督委员会《关于核准甘肃陇达期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》及甘肃省工商行政管理局《准予变更登记通知书》，甘肃陇达期货经纪有限公司提交的股权变更申请分别通过了中国证券监督管理委员会和甘肃省工商行政管理局的审核批准。按照2007年10月18日公司与华龙证券有限公司签署的《股份转让协议》，公司所持有的甘肃陇达期货经纪有限公司71.8%的股权按《股份转让协议》，正式变更登记到华龙证券有限责任公司，华龙证券有限责任公司成为甘肃陇达期货经纪有限公司控股股东 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-02-24
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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2009年2月21日，经西北化工二届一次职工代表大会投票表决，选举焦永林先生、罗智武先生出任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起生效。
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2009-01-20
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西北化工预计2008年度净利润约2835万元，同比增长60%左右 |
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2009-01-17
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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西北化工因以前年度为甘肃德昌投资有限公司提供贷款担保形成的损失于2005年2次向甘肃省高级人民法院提起诉讼，请求判令德昌公司偿还公司质押担保款，北京华天神龙科技发展有限公司对此承担担保责任。
2009年1月15日，公司收到甘肃省高级人民法院（2006）甘执字第34号民事裁定书、甘肃省高级人民法院（2006）甘执字第35号民事裁定书，裁定将华天神龙持有的天津环球高新技术投资有限公司45%股权执行给西北化工所有，以清偿其债务5593万元。
以上裁定生效后，初步测算将会影响西北化工2008年度每股收益0.149元左右，最终结果依赖会计师事务所的审计结果 |
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2009-01-08
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(000791) 西北化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5463269.79
长江证券上海番禺路证券营业部 2003373.18
中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 1958383.11
东方证券股份有限公司上海航北路证券营业部 1723253.05
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1492383.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 1523911.71
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 3980.00 797391.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 529784.33
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 524096.65
光大证券深圳深南大道证券营业部 387000.00
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
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2008-11-26
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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西北化工2008年第一次临时股东大会于2008年11月25日召开，审议通过公司董事会换届议案、公司监事会换届议案等议案。
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2008-11-19
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2008年度第一次临时股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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西北化工定于2008年11月25日召开2008年第一次临时股东大会。
2008年11月17日，西北化工大股东西北油漆厂（持有公司8366400股，占公司股本总额的44.27%），向公司提交了《关于对公司章程中有关现金分红条款进行补充修改的临时提案》，提出将公司章程原第一百五十五条：“公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利”。补充修改为：“公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
公司董事会同意将大股东西北油漆厂提交的临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
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