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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-18
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4月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2011年4月13日（星期三）上午9：00（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
3．会议召开方式：现场会议
4．会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室。
5．股权登记日：2011年4月8日
6．登记时间：2011年4月8日上午9时至下午5时整。
7．审议议题：2010年度报告及报告摘要、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案、聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案、修改《公司章程》的议案等 |
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010年度报告及报告摘要。
2、审议公司2010年度董事会工作报告。
3、审议公司2010年度监事会工作报告。
4、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案
6、审议修改《公司章程》的议案。
7、审议独立董事薪酬调整议案。
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2011-03-18
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0404
2、每股净资产(元) 1.7021
3、净资产收益率(%) 2.40
二、不分配不转增 |
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2011-03-15
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监事辞职 |
深交所公告 |
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西北化工监事会于近日收到监事胡曦元先生提交的书面辞职报告，因个人工作变动原因请求辞去第四届监事会监事职务。
根据有关规定，胡曦元先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，胡曦元先生仍将按照法律、行政法规和《西北永新化工股份有限公司章程》的规定，履行监事职务。
公司将按照法律法规和《西北永新化工股份有限公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事 |
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2011-02-22
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延迟披露2010年年度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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西北化工定于2011年2月23日披露公司2010年年度报告，由于春节长假影响、相关审计工作未能按计划完成，公司决定推迟预约披露2010年年度报告日期，由原定的2011年2月23日变更为2011年3月18日 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-01
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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根据有关通知文件，西北化工于2010年11月29日收到西北永新集团有限公司转拨的政府补助资金700万元及技术创新专项补助资金80万元。以上资金用于西北永新集团公司申请立项、由西北永新化工股份有限公司实施的环保功能型粉末涂料项目的研究开发和所需软硬件设备的购置。根据《企业会计准则第16号－政府补助》及相关规定，以上款项计入递延收益，公司将按相关资产的实际使用年限进行分摊，分摊时间自2010年1月开始，分摊年限以审计机构确认年限为准。
截止本公告日，本年度公司除收到上述2项补助资金外，还收到其他中央预算内基建支出资金、节能专项资金、政府奖励资金等政府补贴725万元，本年累计1505万元。其中105万元计入营业外收入，另外1400万元计入递延收益，其具体分摊年限及对公司2010年度利润的影响情况，待审计机构确认后公司将作及时披露 |
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2010-10-26
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收到中央预算内基建支出预算资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据《甘肃省工业和信息化委员会关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2010年中央预算内投资计划(第二批)的通知》(甘工信环〔2010〕373号)文件、《甘肃省发展和改革委员会关于转下达和下达2010年第七批建设项目投资计划的通知》(甘发改投资〔2010〕714号)文件、《甘肃省财政厅关于下达2010年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批)建设中央预算内基建支出预算的通知》文件的相关规定，西北化工于2010年10月22日收到甘肃省财政厅一次性拨付到位的2010年中央预算内基建支出预算资金570万元。该笔款项用于《西北永新化工股份有限公司废水治理项目》。该款项公司无法确认对当期利润的影响，具体情况待审计机构确认后公司将作及时披露 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0246
2、每股净资产(元) 1.6863
3、净资产收益率(%) 1.47 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-07-29
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0119
2、每股净资产(元) 1.6736
3、净资产收益率(%) 0.72
二、不分配不转增 |
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2010-07-06
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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西北化工修正后的业绩预计：公司预计2010年1月1日--2010年6月30日净利润约220万元 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-29 |
拟披露中报 |
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2010-05-28
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对环保部《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》问题整改情况 |
深交所公告，违规 |
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2010年5月26日，环境保护部办公厅发布《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》。环保部近期对2007-2008年通过环保部环保核查的上市公司进行了后督查。环保部决定对包括西北化工等11家问题比较严重的公司予以通报批评。
公司现将关于环保部通报所列环保问题及整改情况予以说明 |
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2010-05-19
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设立国家风力发电工程技术研究中心涂料与涂装防护研究室 |
深交所公告 |
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2010年5月14日，西北化工与国家风力发电工程技术研究中心签署合作协议，以公司现有技术研发机构的人员、设施、技术为基础，组建设立国家风力发电工程技术中心涂料涂装防护研究室，并正式揭牌成立。
研究室项目研究经费由西北化工按照具体开展的相关研究项目承担费用，同时申请国家政策项目和支持资金。关于在未来研发中共同申报或实施的项目成果目前尚未约定，将来由双方在相关项目合作协议中具体约定。
目前公司尚未与金风科技签订任何产品使用协议，敬请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2010-04-29
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5月5日举行2009年年度报告业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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西北化工定于2010年5月5日（星期三）上午9:30-11:30举行2009年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net∕dqhd∕gansu∕)参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长康海军先生、董事会秘书元勤辉先生。
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0168 2、每股净资产(元) 1.6449 3、净资产收益率(%) -1.02 |
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2010-04-09
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西北化工2009年年度股东大会于2010年4月8日召开，审议通过公司2009年年度报告及摘要、公司2009年度董事会工作报告、公司2009年度监事会工作报告、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案、聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2010年3月10日晚，全景网发布实习生刘斐撰写的标题为《西北化工09年净利降逾五成 因部分车间停产》年报资讯，报道的主要内容为：
(一)2009年，公司实现营业收入2.39亿元，同比增加9.28%；实现净利润1144.91万元，同比减少51.01%，每股收益0.0606元，同比减少51.01%。
(二)2009年公司销售半径的扩大、重点项目和重点客户的开发、新品市场投放带来销售收入的增长。利润下降主要是部分车间因技改和环保治理，全年停产五个月所致。
该报道被东方财富、中金在线等多家网站转载、引用。
经核实，西北化工针对上述传闻事项明确声明：
(一)传闻第一项涉及的公司经营业绩属实，出自公司《2009年年度报告》。
(二)该传闻中“利润下降主要是部分车间因技改和环保治理，全年停产五个月”表述错误。系该文作者对公司《2009年年度报告》理解有误、报道错误。
1．公司在《2009年年度报告》“报告期经营活动情况分析中明确表述：“公司主营业务利润主要来源于涂料产品的销售”，“2009年，在原有工业客户产品需求大幅下降的条件下，涂料主业实现营业收入20531万元，比上年同期增长25.82%；母公司实现净利润1224万元，比上年同期减少53.98%；剔除上年收回天津环球高新技术投资有限公司45%股权获得的非经常性收益2827.6万元，公司本部营业利润由2008年的亏损242万元转为盈利329万元，合并后营业利润由2008年的亏损934万元转为亏损302万元。
⑴ 营业收入比上年同期增长7.31%，系公司加大宣传力度,扩展销售市场影响；
⑵ 营业利润比上年同期增长67.67%，系产销量增加，集约化生产优势逐步体现影响。”
2.2009年度公司净利润同比下降51%是因2009年度公司无“天津环球高新技术投资有限公司45%股权获得的非经常性收益2827.6万元”因素。
3．公司2009年全年生产经营稳中有升，不存在“全年停产5个月”事项。
4．子公司天虹公司针对“5.12”地震造成环保设施损坏的严重影响，全面开展工艺环保综合治理工作；全年仅生产5个月，导致收入减少，影响营业利润下降。
2010年一季度，公司经营业绩预计与上年同期基本持平。
本次传闻涉及的公司年报资讯内容存在错误报道，敬请投资者理智甄别判断；同时提请广大投资者及社会各界在阅读、引用公司《2009年年度报告》时客观、准确、全面，防止断章取义、产生歧义或错误引用，避免误导投资者 |
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2010-03-13
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年报更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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西北化工于2010年3月11日披露了《西北永新化工股份有限公司2009年年度报告》，现发现因公司工作人员工作疏忽，在年报编制中出现填录错误，在《财务报表附注五》“合并财务报表主要项目注释”第45节“现金流量表补充资料----采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量”中的“固定资产折旧”、“投资损失”“经营活动产生的现金流量净额”等数据填录错误，现予以更正 |
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2010-03-11
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0606
2、每股净资产(元) 1.6617
3、净资产收益率(%) 3.71
二、不分配不转增
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2010-03-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009年年度报告及报告摘要。
2、审议公司2009年度董事会工作报告。
3、审议公司2009年度监事会工作报告。
4、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案 |
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2010-03-11
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4月8日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2010年4月8日（星期四）上午9：00（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
3.会议召开方式：现场会议
4.会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室
5.股权登记日：2010年3月31日（星期三）
6.登记时间：3月31日上午9时至下午5时整。
7.审议议题：公司2009年年度报告及报告摘要、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案、聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案等议案。
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2010-03-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009年年度报告及报告摘要。
2、审议公司2009年度董事会工作报告。
3、审议公司2009年度监事会工作报告。
4、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案 |
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2010-03-10
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临时公告 |
深交所公告 |
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西北化工原计划安排2010年3月10日发布2009年年度报告及相关公告，现因3月9日进行业务办理申请时出现网络故障，无法正常通过网上向深圳证券交易所提交全部材料，特申请推迟一天(2010年3月11日)公告。
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2010-01-30
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西北化工预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约1300万元，同比下降44%左右。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-10 ;一次变更日 ;2010-03-11 ;一次变更公告日期: 2010-03-10 |
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2009-11-11
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澄清公告
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深交所公告，业绩预测 |
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| 澄清公告
近期，在东方财富、金融界爱股等网站的000791相关网页中出现西北化工相关传闻，主要涉及事项归纳如下：
⑴西北化工定向增发：向立邦定向增发，立邦将成为控股股东。
⑵西北化工重组：金川公司借壳上市，正式入主西北化工。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻⑴不属实。经向实际控制人永新集团及大股东西北油漆厂函证核实该传闻无事实依据，公司董事会未曾就定向增发事项进行过讨论决议，公司及实际控制人和控股股东并未就该事项与立邦有过接洽，公司在3个月内不筹划定向增发事项。
传闻⑵不属实，经向实际控制人永新集团及大股东西北油漆厂函证该传闻无事实依据，公司董事会未曾就重组事项进行过讨论决议，公司及实际控制人和控股股东并未就该事项与金川公司有过接洽，公司在3个月内不筹划资产重组事项。
公司及实际控制人和控股股东承诺在3个月内将不再筹划定向增发、资产重组、股权转让、收购、发行股份等事项。
董事会根据市场情况，预计公司2009年全年净利润为300-400万元左右，主业盈利能力与上年相比将有较大提升（2008年实现利润2337万元，其中包括收回股权获得的非经常性收益2827.6万元，主业实际亏损490万元）。
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2009-11-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西北化工股票因近期出现部分市场传闻，公司需向有关方面进行核实，将于2009年11月10日起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
除此之外，公司没有应披露而未披露的重要信息。
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2009-11-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-10,恢复交易日：2009-11-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西北化工股票因近期出现部分市场传闻，公司需向有关方面进行核实，将于2009年11月10日起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
除此之外，公司没有应披露而未披露的重要信息。
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