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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-13
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2015-06-12
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关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》的公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2015-06-06
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2015-05-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、会议审议事项
1、审议《公司2014年度董事会报告》的议案；
2、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案；
3、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案；
4、审议《公司2014年度报告和年度报告摘要》的议案。
二、会议听取事项
听取《公司独立董事2014年述职报告》 |
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2015-05-23
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2015-05-04
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元) 0.0137
净资产收益率(%) 0.52 |
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2015-04-17
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持续督导报告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布国都证券有限责任公司关于公司重大资产购买 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-30
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.0659
净资产收益率(%) 2.51 |
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2015-03-27
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关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2015-03-21
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2015-03-20
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收到国务院国有资产监督管理委员会批复的提示 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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中水渔业3月19日收到控股股东中国农业发展集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中水集团远洋股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权﹝2015﹞132号),国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案 |
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2015-03-14
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关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2015-03-05
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（需逐项审议）
3.1 本次交易的方式
3.2 本次发行股份购买资产的标的资产及交易价格
3.3 发行对象
3.4 发行种类和面值
3.5 发行价格及定价依据
3.6 发行数量
3.7 锁定期
3.8 上市地点
3.9 配套募集资金的用途
3.10 过渡期损益归属
3.11 关于本次发行前滚存利润的安排
3.12 业绩承诺、补偿方案安排
3.13 超额盈利部分的处理
3.14 关于中国水产商标的使用
3.15 决议有效期
4 关于与中国水产有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
5 关于与中国水产有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案
6 关于与中国水产有限公司签订附生效条件的盈利补偿协议及其补充协议的议案
7 关于与战略投资者签订附生效条件的关于中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同的议案
8 关于与战略投资者签订附生效条件的中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同之补充合同的议案
9 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于《中水集团远洋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
11 关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
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2015-03-05
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关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月20日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项 |
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2015-02-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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自重组预案披露后,中水渔业与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。
1、标的公司中渔环球的增资事项已经基本完成,用于增资的股权、船舶等大部分资产的过户手续已办理完毕。
2、审计机构已按要求完成相关报告的编制工作。
3、评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成,评估报告的备案程序正在履行过程中 |
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2015-01-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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自重组预案披露后,公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前,评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成,评估报告的备案程序正在履行过程中;各中介机构正在按要求编制有关报告。标的公司中渔环球的增资事项已经基本完成,用于增资的股权、船舶等大部分资产的过户手续已办理完毕。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。
根据公司与交易对方沟通的结果,公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项 |
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2015-01-15
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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中水渔业预计2014年1月1日至2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,800万元-2,200万元,比上年同期下降59%-67% |
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2015-01-13
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公司重大资产重组的实施进展 |
深交所公告 |
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经中水渔业第六届董事会第六次会议审议通过,并经公司2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了公司收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司(简称：新阳洲)55%的股权,收购价格为22,000万元。本次收购完成后,本公司持有新阳洲55%的股权。现将有关公司资产重组的实施进展情况公告如下：
2014年12月30日,厦门市翔安区工商行政管理局出具了《准予变更登记通知书》((厦翔)登记内变字【2014】第2032014123030019号),准予上述股权变更登记;2014年12月31日,新阳洲就其股东张福赐将所持新阳洲55%股权转让给中水渔业及其他相关事项在厦门市翔安区工商局办理了工商变更登记手续,并取得厦门市翔安区工商局换发的注册号为350213200000605的《营业执照》。
2014年12月29日,中水渔业将交易价款的10%即22,000,000元汇入新阳洲的指定账户。
2015年1月4日及2015年1月5日,中水渔业分两笔将交易价款的70%即154,000,000元汇入新阳洲的指定账户。
后续,中水渔业将根据《股权转让协议》所规定的支付条件履行支付其余交易价款。
至此,本次交易的标的资产过户手续已依法办理完毕。
截至本公告日,新阳洲尚未完成部分土地征收及房产产权办理手续。本公司将督促交易对方尽快办理上述土地征收及房产产权办理手续,并及时公告相关进展情况 |
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2014-12-31
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会计政策变更 |
深交所公告 |
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中水渔业于2014年12月29日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》,本次无需提交股东大会审议,现将具体情况予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-30 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中水渔业2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过关于公司符合进行重大资产重组条件的议案、关于公司进行重大资产重组方案的议案、关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案等议案 |
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2014-12-25
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月29日13：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日下午3：00至2014年12月29日下午3：00的任意时间。
2、会议审议事项：关于公司符合进行重大资产重组条件的议案、关于公司进行重大资产重组方案的议案等 |
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2014-12-24
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(000798) 中水渔业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4655992.53
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 1394347.00
光大证券股份有限公司重庆李家沱证券营业部 1224657.41 1872.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 1218394.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1183033.00 2799.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 11076.00 7535090.56
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 9320.00 3513979.00
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 27950.00 3230884.90
长江证券股份有限公司孝感乾坤大道证券营业部 8109.00 3048272.38
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 698890.00 2087473.66
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2014-12-23
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重大资产重组复牌 |
深交所公告 |
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中水渔业证券因筹划重大资产重组事项于2014年11月27日开始停牌。自公司股票停牌以来,公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作,推进重大资产重组方案形成。
2014年12月8日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组方案的议案》。2014年12月9日,公司公告了《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》等相关文件。12月10日,公司收到深圳证券交易所发送的《关于对中水渔业重组报告书补充披露意见的函》(公司部函[2014]第49号);12月22日, 公司收到深圳证券交易所发送的《关于对中水集团远洋股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2014】第415号),根据上述函件的要求,公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作,对重组相关文件进行了补充和完善,并于2014年12月23日公告。
根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年12月23日开市起复牌 |
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2014-12-16
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召开2014年第一次临时股东大会的通知的修正 |
深交所公告 |
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中水渔业于2014年12月13日发布了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》的公告。由于该《公告》中有误,现对此予以修正 |
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2014-12-16
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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自重组预案披露后,中水渔业与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前,评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成,评估报告的备案程序正在履行过程中;各中介机构正在按要求编制有关报告。交易对方中国水产正加紧实施增资计划,办理有关股权、船舶产权及远洋渔业项目相关资产协议的变更手续。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项 |
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2014-12-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月29日13：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日下午3：00至2014年12月29日下午3：00的任意时间。
2、股权登记日期：2014年12月22日
3、现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
4、会议审议事项：关于公司符合进行重大资产重组条件的议案、关于公司进行重大资产重组方案的议案、关于《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书》(修订后)及其摘要的议案等 |
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2014-12-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于公司符合进行重大资产重组条件的议案。
议案2、关于公司进行重大资产重组方案的议案：
2.1购买资产的方式、标的资产和交易对方；
2.2标的资产价格及定价方式；
2.3交易对价支付方式；
2.4业绩承诺；
2.5本次交易的决议有效期。
议案3、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
议案4、关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案。
议案5、关于与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》及其补充协议的议案。
议案6、关于与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议》及其补充协议的议案。
议案7、关于《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书》（修订后）及其摘要的议案。
议案8、关于批准本次重大资产重组有关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案。
议案9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。
议案10、关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明。
议案11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
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2014-12-09
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第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中水渔业第六届董事会第六次会议于2014年12月8日召开,审议通过了《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》、《关于公司进行重大资产重组方案的议案》等议案 |
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