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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-14
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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烟台冰轮现发布 |
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2015-04-04
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关于2014年年度报告的补充更正公告 |
深交所公告 |
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烟台冰轮现发布 |
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2015-04-04
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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烟台冰轮现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于重组涉及境外投资事项获得山东省商务厅备案的公告 |
深交所公告 |
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近日,公司收到山东省商务厅核发的境外投资证第N3700201500032号《企业境外投资证书》,烟台冰轮集团(香港)有限公司的投资主体由烟台冰轮集团有限公司变更为本公司完成备案手续 |
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2015-03-12
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.53
净资产收益率(%)：13.34 |
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2015-03-07
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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日前公司收到红塔创新投资股份有限公司告知函,称其正在与华仁药业股份有限公司(300110,SZ,以下简称“华仁药业”)筹划重大资产重组,华仁药业拟发行股份收购红塔创投,双方公司实际控制方正在洽谈推进本次重大资产重组事宜。
红塔创投成立于2000年,主要从事股权投资业务。目前,本公司持有红塔创投3000万股股份,占其总股本的5% |
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2015-02-11
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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烟台冰轮董事会于2015年2月10日收到独立董事郭明瑞先生递交的书面辞职报告。按照山东省委组织部的通知要求,郭明瑞先生申请辞去公司独立董事职务。郭明瑞先生辞职后,不再担任公司任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,鉴于郭明瑞先生的辞职将导致公司独立董事人数低于规定比例,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,郭明瑞先生将继续履行公司独立董事职务 |
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2015-01-31
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重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理 |
深交所公告 |
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2015年1月29日,烟台冰轮收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会对本公司提交的《烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理 |
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2015-01-23
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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烟台冰轮2015年第一次临时股东大会于2015年1月22日召开,审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》等议案 |
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2015-01-20
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董事会2015年第一次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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烟台冰轮董事会2015年第一次会议（临时会议）于2015年1月16日召开，审议通过《关于投资设立北京华商制冷空调工程有限公司的议案》、《关于聘任副总经理的议案》 |
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2015-01-20
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董事会2015年第一次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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烟台冰轮董事会2015年第一次会议（临时会议）于2015年1月16日召开，审议通过《关于投资设立北京华商制冷空调工程有限公司的议案》、《关于聘任副总经理的议案》 |
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2015-01-20
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董事会2015年第一次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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烟台冰轮董事会2015年第一次会议（临时会议）于2015年1月16日召开，审议通过《关于投资设立北京华商制冷空调工程有限公司的议案》、《关于聘任副总经理的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2015年1月22日14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月22日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月21日15：00至2015年1月22日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 |
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2015-01-09
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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烟台冰轮股票(证券代码：000811)于2015年1月7日、1月8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》5.4.3的有关规定,属于。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;经函询公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司(以下简称“冰轮集团”),冰轮集团不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异动期间,冰轮集团未买卖公司股票 |
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2015-01-09
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(000811) 烟台冰轮:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息，业绩预测 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 9304800.98 3555088.24
山西证券股份有限公司太原上肖墙路证券营业部 8725951.22
兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 6398307.00 64728.00
申银万国证券股份有限公司上海崇明证券营业部 6186219.10 133110.00
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 5647479.00 1262406.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22083144.32
机构专用 15108019.20
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10869273.17
广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 502597.04 8768343.56
机构专用 7886393.43
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2015-01-08
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(000811) 烟台冰轮:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 9247178.16
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 8053242.12
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 4274688.00 43560.00
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 3012900.00 27720.00
华泰证券交易单元(394896) 2797080.00 2686200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 8804268.00
华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 7335504.00
海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 2904000.00
华泰证券交易单元(394896) 2797080.00 2686200.00
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 2430038.16
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）发行股份购买资产交易对方；
（2）标的资产；
（3）标的资产的定价原则及交易价格；
（4）发行股份购买资产股票发行种类和面值；
（5）发行股份购买资产股票发行方式及发行对象；
（6）发行股份购买资产定价基准日和发行价格；
（7）发行股份购买资产发行数量；
（8）发行股份购买资产锁定期安排；
（9）发行股份购买资产上市地点；
（10）标的资产过渡期损益安排；
（11）盈利预测补偿；
（12）标的公司滚存未分配利润的安排；
（13）资产交割和违约责任；
（14）募集配套资金股票发行种类和面值；
（15）募集配套资金股票发行方式及发行对象；
（16）募集配套资金发行价格；
（17）募集配套资金发行数量；
（18）配套募集资金用途；
（19）募集配套资金锁定期安排；
（20）募集配套资金上市地点；
（21）公司滚存未分配利润的处置；
（22）本决议有效期。
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
5、审议《关于〈烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
8、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
9、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议〉的议案》；
10、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团（香港）有限公司的盈利预测补偿协议〉的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；
12、审议《关于选举公司董事的议案》；
13、审议《关于修订公司章程的议案》；
14、审议《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》 |
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2015-01-07
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重大资产重组复牌 |
深交所公告 |
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烟台冰轮证券因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开市起停牌,经各方努力,公司现披露《烟台冰轮股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《烟台冰轮股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》等相关文件,公司股票自2015年1月7日开市起复牌 |
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2015-01-07
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年1月22日14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月22日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月21日15：00至2015年1月22日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月15日。
3、会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室。
4、审议事项：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》等 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-12 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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烟台冰轮证券因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开市起停牌。
公司筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产,截至本公告发布日,尽职调查、法律核查、审计、评估工作已完成,相关工作正在进程中,约需五个交易日。为维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-19
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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烟台冰轮筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产,截至本公告发布日,尽职调查、法律核查、审计、评估工作已完成,相关工作正在进程中,预计仍需五个交易日。为维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-13
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董事辞职 |
深交所公告 |
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烟台冰轮董事会于2014年12月12日收到公司董事张春凯先生递交的辞职报告,张春凯先生因个人工作岗位调整原因申请辞去公司董事职务。
由于张春凯先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据相关规定,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人,并提交股东大会审议 |
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2014-12-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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烟台冰轮筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产,截至本公告发布日,尽职调查、法律核查、审计、评估工作基本完成,相关工作仍在进行中。为维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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烟台冰轮证券因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开市起停牌。
公司筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产,截至本公告发布日,尽职调查、法律核查、审计、评估工作基本完成,相关工作仍在进行中。为维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-11-28
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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烟台冰轮证券因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开市起停牌。
公司筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产,截至本公告发布日,尽职调查、法律核查、审计、评估工作基本完成,相关工作仍在进行中。为维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-11-21
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筹划重组停牌期满申请继续停牌 |
深交所公告 |
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烟台冰轮因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在2014年11月21日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2014年12月20日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息 |
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2014-11-14
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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烟台冰轮因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开市起停牌。
公司筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产,截至本公告发布日,各项工作正在积极推进中,为维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-11-12
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董事会2014年第九次会议(临时会议)决议 |
深交所公告 |
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烟台冰轮董事会2014年第九次会议(临时会议)于2014年11月10日召开,审议通过《关于聘任副总经理的议案》 |
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2014-11-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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烟台冰轮因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开市起停牌,公司筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产,截至本公告发布日,各项工作正在积极推进中,为维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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