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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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根据相关文件的规定，烟台冰轮全体非流通股股东一致同意进行股权分置改革。经深圳证券交易所确定，公司已正式进入股权分置改革程序，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起停牌。
二、公司将按照股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-13 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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烟台冰轮2005年度股东大会于2006年3月27日召开，通过如下议案：
1、董事会2005年度工作报告。
2、监事会2005年度工作报告。
3、公司2005年年度报告及摘要。
4、公司2005年度财务决算报告。
5、公司2005年度利润分配方案
6、《关于聘请2006年度审计机构的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《关于更换一名监事的议案》。
9、《关于投资设立烟台三信冰轮阀门有限公司的议案》 |
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2006-03-28
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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烟台冰轮2005年度利润分配方案为：每10股派发现金1.50元（含税）。股权登记日为2006年3月31日，除息日为2006年4月3日 |
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2006-03-28
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-04-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-03-28
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-03-28
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-02-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.董事会2005年度工作报告；
2.监事会2005年度工作报告；
3.公司2005年年度报告及摘要；
4.公司2005年度财务决算报告；
5.公司2005年度利润分配方案；
6.《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
7.《关于修改公司章程的议案》；
8.《关于更换一名监事的议案》；
9.《关于投资设立烟台三信冰轮阀门有限公司的议案》。
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2006-02-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 9.91
二、每10股派1.50元（含税） |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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董事会2005年第六次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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烟台冰轮董事会2005年第六次会议于2005年11月26日召开，会议同意公司与韩国三信株式会社共同出资设立烟台三信冰轮阀门有限公司，主要开发、生产和销售高端特种阀门。烟台三信冰轮阀门有限公司注册资本800万美元，其中：公司出资408万美元，占注册资本的51%；韩国三信株式会社出资392万美元，占注册资本的49% |
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2005-11-12
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国家股股东转让公司部分股份进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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近日烟台冰轮从烟台市国资委处获悉，公司国家股股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会与红塔创新投资股份有限公司股权转让获国务院国有资产监督管理委员会批复，同意烟台市国资委将其持有的公司85,302,542股国家股中的35,075,326股转让给红塔创新，股份性质为国有法人股。本次股份转让后，烟台市国资委持有公司国家股50,227,216股，占公司总股本的28.64%，仍为公司第一大股东；红塔创新持有公司股份35,075,326股，占公司总股本的20%，为公司第二大股东 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 7.78 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 4.97 |
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2005-07-11
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股票交易波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近日来，烟台冰轮股票交易价格出现较大幅度的波动。公司郑重说明如下：
截至公告之日，公司生产经营正常，公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-05-20
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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烟台冰轮2004年度利润分配方案：每10股派发现金1元（含税）。股权登记日为2005年5月26日，除息日为2005年5月27日 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 1.65
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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董事会2005年第二次会议决议公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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烟台冰轮董事会2005年第二次会议于2005年3月30日召开，会议形成决议如下：
一、选举刘立新先生为新一届董事会董事长。
二、聘任杨恒坤先生为公司总经理，孙秀欣先生为公司董事会秘书；聘任刘元璋先生、王强先生为公司副总经理，曲志萍女士为公司财务负责人、总会计师。
三、选举产生董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
四、同意将向烟台冰轮成套工程有限公司的增资额由1250万元增加到1350万元。增资完成后，公司累计出资1800万元，占其注册资本的90%。
五、同意通过产权交易市场挂牌转让公司对烟台冰轮高压氧舱有限公司的全部出资。
(000811) 烟台冰轮：选举监事会召集人
烟台冰轮监事会2005年第二次会议于2005年3月30日召开，会议选举董大文为公司第六届监事会召集人。
(000811) 烟台冰轮：股东大会决议公告
烟台冰轮2004年度股东大会于2005年3月30日召开，通过如下议案：
1、董事会2004年度工作报告。
2、监事会2004年度工作报告。
3、公司2004年年度报告及摘要。
4、公司2004年度财务决算报告。
5、公司2004年度利润分配方案
6、《关于聘请2005年度审计机构的议案》。
7、《关于选举新一届董事会董事及独立董事的议案》。
8、《关于选举新一届监事会股东代表监事的议案》。
9、《关于独立董事津贴的议案》。
10、《关于修改公司章程的议案》。
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2005-02-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年3月30日上午9：00，会期半天。
3、会议地点：烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、董事会2004年度工作报告；
2、监事会2004年度工作报告；
3、公司2004年年度报告及摘要；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年度利润分配方案；
6、《关于聘请2005年度审计机构的议案》；
7、《关于选举新一届董事会董事及独立董事的议案》；
8、《关于选举新一届监事会股东代表监事的议案》；
9、《关于独立董事津贴的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。
以上内容详见2005年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年3月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2005年3月28日（8：30-11：30，14：00-17：00）
2、个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。
法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
3、登记地点：公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6243451*6503，6243558
传真：0535-6243558
六、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会2005年第一次会议决议
附件：授权委托书
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○○五年二月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席2005年3月30日召开的烟台冰轮股份有限公司2004年度股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使表决权。
委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效 |
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2005-02-25
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 9.69
二、每10股派1元（含税）。
（000811）烟台冰轮 2005年02月25日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年02月25日 10:30起复牌
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2003-10-10
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2003年中期转增，10转增3登记日 ，2003-10-16 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-10
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2003年中期转增，10转增3除权日 ，2003-10-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-10
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2003年中期转增，10转增3转增上市日 ，2003-10-17 |
转增上市日，分配方案 |
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