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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2008-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-28
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17,537,664股限售股份6月2日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通量为17,537,664股。
本次有限售条件流通股上市流通日期为2008年6月2日。
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2008-04-18
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 0.61
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2008-04-16
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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烟台冰轮2007年度股东大会于2008年4月15日召开，通过如下议案：
1.董事会2007年度工作报告。
2.监事会2007年度工作报告。
3.公司2007年年度报告及摘要。
4.公司2007年度财务决算报告。
5.公司2007年度利润分配方案。
6.《关于聘请2008年度审计机构及支付审计费用的议案》。
7.关于选举于元波、丛龙国、孙晓、辛宏为新一届董事会董事，选举樊高定、吕永祥、杨利为新一届董事会独立董事。
8.选举王旭光、刘贤钊为新一届监事会股东代表监事。
9.《关于独立董事津贴的议案》。
10.《关于处置部分长期股权投资的议案》。
11.《公司董事会议事规则》。
12.《公司独立董事工作制度》。
13.《公司监事会议事规则》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.董事会2007 年度工作报告；
2.监事会2007 年度工作报告；
3.公司2007 年年度报告及摘要；
4.公司2007 年度财务决算报告；
5.公司2007 年度利润分配方案；
6.《关于聘请2008 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
7.《关于选举于元波先生为新一届董事会董事的议案》；
8.《关于选举丛龙国先生为新一届董事会董事的议案》；
9.《关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案》；
10.《关于选举辛宏先生为新一届董事会董事的议案》；
11.《关于选举樊高定先生为新一届董事会独立董事的议案》；
12.《关于选举吕永祥先生为新一届董事会独立董事的议案》；
13.《关于选举杨利女士为新一届董事会独立董事的议案》；
14.《关于选举王旭光先生为新一届监事会股东代表监事的议案》；
15.《关于选举刘贤钊先生为新一届监事会股东代表监事的议案》；
16.《关于独立董事津贴的议案》；
17.《关于处置部分长期股权投资的议案》；
18.《烟台冰轮股份有限公司董事会议事规则》；
19.《烟台冰轮股份有限公司独立董事工作制度》；
20.《烟台冰轮股份有限公司监事会议事规则》 |
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2008-03-22
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4月15日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年4月15日上午9:30，会期半天
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年4月7日
6.会议审议事项：2007年年度报告及摘要、2007年度利润分配方案等
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2008-03-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 10.48
二、每10股派1.8元（含税）
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报 |
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 10.21
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2007-10-26
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第三大股东所持公司股份性质变更为国有法人股 |
深交所公告，其它 |
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烟台冰轮于2007年10月25日接到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会的函，公司第三大股东烟台制冷空调实业公司持有的公司22262439股股权随企业性质变化相应变更为国有法人股。
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2007-10-09
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-17 |
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2007-09-25
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2007年半年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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烟台冰轮于2007年7月27日刊登了公司2007年半年度报告。由于负责编制工作人员笔误，导致第五章第十二项“报告期接待调研、沟通、采访等活动情况”内容出现差错。现予以更正。
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2007-07-27
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 6.28
二、不分配不转增
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2007-07-27
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董事会同意向烟台现代冰轮重工有限公司增资 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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烟台冰轮董事会2007年第六次会议于2007年7月24日召开，形成决议如下：
一、审议通过《2007年度中期总经理工作报告》。
二、审议通过《2007年度中期资产减值准备报告》。
三、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。
四、同意聘任卢绍宾先生、李增群先生为公司副总经理。
五、审议通过关于修订《公司高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见》的议案。
六、同意在2007年12月31日之前通过上海证券交易所交易系统择机出售80万股烟台万华股份。
七、同意烟台现代冰轮重工有限公司注册资本由1210万美元增至2280万美元，股东双方按原出资比例增资，其中公司以货币资金出资481.5万美元。
八、审议通过设立审计部的议案。
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2007-07-04
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实施2006年度分红方案，每10股派1.2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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烟台冰轮2006年度利润分配方案为：每10股派发现金1.20元（含税），扣税后实际每10股派现金1.08元。
股权登记日为2007年7月10日，除息日为2007年7月11日。
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2007-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-30
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董事会通过公司信息披露事务管理制度 |
深交所公告，其它 |
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烟台冰轮董事会2007年第四次会议（临时会议）于6月29日召开，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-26 |
拟披露中报 |
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2007-06-07
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17,537,664股有限售条件流通股6月8日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为17,537,664股。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年6月8日。
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2007-05-17
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股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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烟台冰轮2006年度股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
1、董事会2006年度工作报告。
2、监事会2006年度工作报告。
3、公司2006年年度报告及摘要。
4、公司2006年度财务决算报告。
5、公司2006年度利润分配方案。
6、《关于聘请2007年度审计机构的议案》。
7、《烟台冰轮股份有限公司章程》（修订稿）。
8、《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。
大会同时听取了公司独立董事2006年度述职报告。
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2007-05-10
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聘任刘立新为公司总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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烟台冰轮董事会2007年第三次会议于5月9日召开，会议同意杨恒坤先生因工作变动辞去公司董事、总经理职务，聘任刘立新先生为公司总经理。
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2007-05-08
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第一大股东之控股股东的持股比例由100%变更为52% |
深交所公告，股权转让 |
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烟台冰轮接第一大股东烟台冰轮集团有限公司通知，2007年4月29日，烟台远弘实业有限公司对该公司实施了增资扩股，持有该公司48%股权，该公司原股东烟台市人民政府国有资产管理委员会的持股比例由100%变更为52%。
该公司持有公司41722388股有限售条件流通股，占公司总股本的23.79%。本次增资扩股后，烟台市人民政府国有资产管理委员会仍然是该公司的控股股东。本变动事项不导致公司控制权发生变化。
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 2.03
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2007-04-11
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 8.08
二、每10股派1.2元（含税）
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.董事会2006年度工作报告；
2.监事会2006年度工作报告；
3.公司2006年年度报告及摘要；
4.公司2006年度财务决算报告；
5.公司2006年度利润分配方案；
6.《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
7.《烟台冰轮股份有限公司章程》（修订稿）；
8．《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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