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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-24
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延期召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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陕西金叶原计划于2006 年3月31日召开相关股东会议现场会议，并于2006年3月29日-2006年3月31日进行相关股东会议网络投票。鉴于公司股权分置改革最终方案的有关报批程序未能完成，公司预计不能按原计划召开相关股东会议。现决定延期召开相关股东会议现场会议，相关股东会议股权登记日及网络投票时间相应顺延，公司股票继续停牌。公司股权分置改革相关股东会议的其他内容不变 |
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2006-03-15
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况及结果 |
深交所公告，股权分置 |
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陕西金叶原定计划最晚于2006 年3月15日（含当日）披露股权分置改革方案沟通协商情况及结果，并计划公司股票于2006 年3月16日复牌。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况及结果。根据相关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，公司股票继续停牌。待公司非流通股股东履行完成有关报批程序后，公司董事会将披露沟通协商情况和结果，并申请公司股票在公告次日复牌 |
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2006-03-06
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召开2006年股东大会 ，2006-06-16 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《陕西金叶科教集团股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点陕西金叶全体非流通股股东向流通股股东共支付33,979,397股作为对价安排，以换取其持有的非流通股份的流通权。按照本，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10 股获得非流通股股东支付的2.5股股份。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的原非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排本公司股权分置改革方案无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项
1、公司提议股东根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺。
2、第一大非流通股股东万裕文化产业有限公司特别承诺事项：持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
3、公司提议股东承诺：本承诺人保证，不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、公司全体提议股东一致声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排：1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月23日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月31日3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月29日-2006年3月31日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月29日，2006年3月30日，2006年3月31日，每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月29日9：30至2006年3月31日15：00期间的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排1．本公司董事会将申请陕西金叶股票自2006年 3月6日起停牌，最晚于2006年3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期。2．本公司董事会将在2006年3月15日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请陕西金叶股票于公告后下一交易日复牌。3．如果本公司董事会未能在2006年3月15日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请陕西金叶股票于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。4．本公司董事会将申请陕西金叶股票自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日停牌 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-03
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拟披露年报 ，2006-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-11 |
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2006-02-10
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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当阳市玉阳实业总公司以协议方式将其所持的陕西金叶23,048,567股社会法人股以每股2.05元的价格一次性转让给万裕文化产业有限公司，并就此发布 |
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2006-01-18
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关于股东股权转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年1月13日，陕西金叶接公司第一大股东陕西省印刷厂变更设立的万裕文化产业有限公司的函：2006年1月12日，万裕文化产业有限公司与公司第二大股东当阳市玉阳实业总公司签署了《陕西金叶科教集团股份有限公司股权转让协议》，当阳市玉阳实业总公司将其持有公司23,048,567股社会法人股（占公司总股本的8.84％）协议转让给万裕文化产业有限公司。此次股权转让完成后，万裕文化产业有限公司实际将持有公司62,691,652股，占公司总股本的24.05％，为公司的第一大股东。本次股权协议转让的定价以公司截至2005年9月30日每股净资产2.05元为准 |
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2005-12-08
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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关于万裕（集团）发展有限公司将通过合资公司万裕文化有限公司控制上市公司陕西金叶3,964.31万股（占总股本的15.21％）的 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 1.64 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公司第一大股东陕西省印刷厂改制重组的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2005年9月26日陕西金叶接第一大股东陕西省印刷厂改制重组进展的函：我厂同香港万裕（集团）发展有限公司的改制重组方案，已经2005年9月16日陕西省人民政府批准。陕西省国资委、香港万裕（集团）发展有限公司、陕西世纪彩印务有限责任公司、陕西省印刷厂于2005年9月17日正式签订合资合同，采取增资扩股的方式进行整体改制，联合组建万裕文化产业有限公司。新组建的公司注册资本2720万美元。其中，陕西省国资委以陕西省印刷厂经审计、评估后的国有资产折合600万美元，作为对合营公司的出资，占合营公司注册资本比例的22.06％；香港万裕（集团）发展有限公司以现金2000万美元出资，占合营公司注册资本比例的73.53％；陕西世纪彩印务有限责任公司以经审计、评估核定的实物资产，折合120万美元出资，占合营公司注册资本比例的4.41％。上述改制重组有关文件仍须报国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会审批 |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2005-07-18
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关于公司第一大股东陕西省印刷厂改制重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2005年7月14日接陕西金叶第一大股东陕西省印刷厂改制重组进展的函：“我厂同香港万裕（集团）发展有限公司的重组改制方案已于2005年6月27日报陕西省国资委，经2005年7月4日省国资委审核，同意于近日内报陕西省人民政府（国企改革领导小组）审批，特此告知。”。
上述改制重组方案须报经陕西省人民政府及国家有关部门批准 |
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2005-07-02
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2004年度分红实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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陕西金叶2004年度分红方案：每10股送1股红股本次分红股权登记日为：2005年7月7日，除权日为：2005年7月8日 |
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2005-07-02
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2004年年度送股，10送1上市日 ，2005-07-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-07-02
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2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-02
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2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-08
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获准举办西北工业大学明德学院 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经国防科工委同意、国家教育部批准、陕西省教育厅转发教发函【2005】51号文通知，由陕西金叶、西北工业大学、陕西金叶西工大软件股份有限公司三方共同投资举办西北工业大学明德学院已经国家教育部批准同意。西北工业大学明德学院是在西安西工大金叶信息技术学院基础上按新的机制和模式举办的一所本科层次的独立学院。陕西金叶以投入西安西工大金叶信息技术学院的资产作为出资，不再投入新的资金。西北工业大学负责学院的教学组织和管理，陕西金叶、陕西金叶西工大软件股份有限公司负责提供明德学院办学所需的各项条件和设施。相关的举办具体事项尚在进一步协商中 |
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2005-06-04
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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陕西金叶2004年度股东大会于2005年6月3日召开，通过了以下决议：（一）、公司2004年度董事会工作报告；（二）、公司2004年度监事会工作报告；（三）、公司2004年度财务决算报告；（四）、公司2004年年度报告及摘要；（五）、公司2004年度利润分配预案；（六）、《公司章程》修改的议案；（七）、同意高峰、陈晖辞去公司三届董事会董事；增补张曼军为公司三届董事会董事；（八）、同意吴建玲辞去公司三届监事会监事；增补李凤为公司三届监事会监事；（九）、公司对外担保及关联方资金往来管理办法；（十）、解聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，改聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构；（十一）、公司2005年度关联交易计划的议案;（十二）、关于修改《董事会议事规则》的议案；（十三）、关于制定《股东大会议事规则》的议案；（十四）、关于修改《监事会议事规则》的议案；（十五）、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案 |
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2005-05-19
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关于公司第一大股东陕西省印刷厂改制重组的公告 |
深交所公告，其它 |
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陕西金叶2005年5月17日接公司第一大股东陕西省印刷厂改制重组的函：陕西省印刷厂正在按照国家、省政府关于国企改革的有关规定，实施企业改制重组。所持公司15.21％的国有法人股一并纳入改制重组资产范围。待重组方案形成后，即报省政府审批。陕西省印刷厂改制重组后，其股权结构将发生变化，公司第一大股东及实际控制人可能将改变。上述改制重组方案正在制订中，须报经陕西省人民政府及国家有关部门批准 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2005-04-23
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 4.53
二、每10股送1股 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-03 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司三届董事会第九次会议审议通过了关于的提案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议时间:2005年6月3日（星期五）上午9:00
（二）会议地点:西安市古都大酒店
（三）召集人:本公司董事会
（四）召开方式:现场投票
二、会议审议事项：
（一）、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（二）、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（三）、审议《公司2004年度财务决算报告》；
（四）、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
（五）、审议《公司2004年度利润分配预案》；
（六）、审议《公司章程修改的议案》；
（七）、审议《关于董事变更的议案》；
（八）、审议《关于监事变更的议案》；
（九）、审议《公司对外担保及关联方资金往来管理办法》；
（十）、审议《关于聘任五联联合会计师事务所为公司审计机构的议案》。
（十一）、关于《公司2005年度关联交易计划的议案》；
（十二）、关于修改《董事会议事规则》的议案；
（十三）、关于制定《股东大会议事规则》的议案；
（十四）、关于修改《监事会议事规则》的议案；
（十五）、《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》。
三、本次会议出席对象
（一）、截止2005年5月26日（星期四）下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或股东授权代表。
（二）、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（三）、公司聘任的律师。
四、会议登记办法
（一）、参加会议股东,请于2005年6月1-2日（上午:8:30～12:00,下午:1:30～5:00）持持股凭证（股东帐户和托管股票凭证）及个人身份证;委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖法人印章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
（二）、出席会议登记处:西安市朱宏路2号公司证券部
联系人:冯红利 王斌宁
联系电话:（029）86246713 传 真：（029）86246715
联系地址:西安市朱宏路2号
邮政编码:710016
五、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事会
二00五年四月二十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席陕西金叶科教集团股份有限公司2004年度股东大会。并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期 年 月 日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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三届董事会2005年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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陕西金叶三届董事会2005年第一次临时会议于2005年3月27日召开，会议审议并通过了《关于聘任新的会计师事务所的议案》。陕西金叶预计2005年4月23日（星期六）披露2004年年度报告。
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2005-03-29
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“五联联合会计师事务所有限公司” ，2005-06-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-18
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1997年年度送股，10送1上市日 ，1998-09-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-18
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-09-21 |
登记日，分配方案 |
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