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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-08
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非公开发行股票的申请未获证监会通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年6月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核美利纸业非公开发行股票的申请，公司非公开发行股票的申请未获得通过。待公司收到中国证券监督管理委员会的书面通知后，另行公告。
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2007-06-07
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股票自6月7日起停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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美利纸业因非公开发行股票事宜将于2007年6月7日由中国证券监督管理委员会发行审核委员会上会审核，公司特申请股票停牌，停牌时间从2007年6月7日起到审核结果公告为止。
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2007-05-29
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前次募集资金使用情况的说明 |
深交所公告，投资项目 |
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美利纸业于2000年11月以1999年度末总股本114,000,000股为基数，向全体股东按10配3的比例配售人民币普通股（A股），配股价9元，实际共认配18,000,000股，实际募集资金14029.98685万元。
截止2001年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕，故截止2006年12月31日公司2000年配股募集资金的使用情况较2001年12月31日没有发生变化。
截止2006年12月31日，公司实际以募集资金投入相关项目人民币14029.98685万元，占全部募集资金的100%。公司董事会认为，公司既完成了配股说明书披露项目的投资建设，又按照符合公司实际需要的原则使用了募集资金。
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2007-05-11
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总经理由“刘义”变为“张中平” ，2007-05-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-05-11
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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美利纸业2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过如下议案：
（一）公司2006年年度报告正文及摘要。
（二）公司2006年度董事会工作报告。
（三）公司2006年度监事会工作报告。
（四）公司2006年度财务工作报告。
（五）公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案。
（六）续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
（七）公司2007年日常关联交易的议案。
（八）公司更名为中冶美利纸业股份有限公司的议案。
（九）修改《公司章程》的议案。
（十）选举刘崇喜、闫学廷、张中平、刘敬喜、赵连学、杨云为公司第四届董事会董事，选举买文广、徐敬旗、万军为公司第四届董事会独立董事。
（十一）选举牛金安、刘玉芳、吴东旭为公司第四届监事会成员。其中刘玉芳为职工代表大会选举的监事。
（十二）将公司独立董事津贴提高到每年3万元人民币的议案。
（十三）与内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司签署产品购销合同的议案。
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) 1.46
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2007-04-25
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延期至5月10日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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经美利纸业董事会研究，决定延迟召开2006年度股东大会，会议召开时间定在2007年5月10日上午10点，会议其他事项不变。
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2007-04-21
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增加公司2006年度股东大会临时议案 |
深交所公告，高管变动 |
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美利纸业第三届董事会第十八次会议于2007年4月20日召开，审议通过了如下事项：
一、免去张文霞担任的公司副总经理职务；
二、将公司独立董事津贴提高到每年3万元人民币。
控股股东中冶美利纸业集团有限公司提出将该议案提交公司于2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议。
三、关于与内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司签署产品购销合同的议案。
控股股东提出将该议案提交公司2006年度股东大会审议。
董事会同意将上述第二、三项议案提交公司2006年度股东大会审议。开会日期和地点等其他事项均不变。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、公司2006年年度报告正文及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务工作报告；
5、公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为宁夏美利纸业股份有限公司2007年度财务审计机构的议案；
7、宁夏美利纸业股份有限公司2007年日常关联交易的议案。
8、关于宁夏美利纸业股份有限公司更名为中冶美利纸业股份有限公司的议案。
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于选举刘崇喜、闫学廷、张中平、刘敬喜、赵连学、杨云为本公司第四届董事会董事，选举徐敬旗、买文广、万军为本公司第四届董事会独立董事的议案。
11、关于选举牛金安、吴东旭为本公司第四届监事会监事的议案。其中，刘玉芳为职工代表大会选举的职工代表监事。
12、关于将宁夏美利纸业股份有限公司独立董事津贴提高到每年3万元人民币的议案；
13、关于与内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司签署产品购销合同的议案 |
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2007-04-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.17
3、净资产收益率(%) 4.06
二、不分配不转增
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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美利纸业近日收到第一创业证券《关于更换保荐代表人的函》的通知：由于王时中同志调离第一创业证券，第一创业证券指派侯力同志接替王时中同志的工作，担任美利纸业股权分置改革的保荐代表人。
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2007-03-10
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董事会通过股改相关费用冲减资本公积金的议案 |
深交所公告，其它 |
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美利纸业第三届董事会第十六次会议于2007年3月9日召开，审议通过《关于股改相关费用冲减资本公积金的议案》，同意将股改相关费用343.2万元在会计核算方面直接冲减资本公积。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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9102089股有限售条件流通股于2006年12月29日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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美利纸业本次有限售条件的流通股9102089股于2006年12月29日上市流通 |
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2006-12-27
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股东大会通过关于为深圳美利纸业有限公司4500万元银行借款提供担保的议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美利纸业2006年第三次临时股东大会于2006年12月26日召开，审议通过了《关于为深圳美利纸业有限公司4500万元银行借款提供担保的议案》 |
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2006-12-06
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为深圳市美利纸业有限公司4500万元银行借款提供担保的议案 |
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2006-12-06
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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美利纸业董事会第三届十五次会议于2006年12月5日召开，形成决议如下：
一、审议通过了《关于为深圳市美利纸业有限公司4500万元银行借款提供担保的议案》。
二、定于2006年12月26日上午10：00在公司会议室召开2006年度第三次临时股东大会，审议上述议案 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.269
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) 5.12 |
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2006-10-17
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第一大股东更名 |
深交所公告，其它 |
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美利纸业接控股股东宁夏美利纸业集团有限责任公司通知，经中国冶金科工集团批准、宁夏回族自治区工商行政管理局审核批准，公司第一大股东宁夏美利纸业集团有限责任公司（持有公司国家股42,737,911股，占公司总股本的26.98%）已更名为"中冶美利纸业集团有限公司"，住所变更为：宁夏中卫市宁夏美利造纸工业园区，法定代表人变更为：刘崇喜。公司类型变更为：一人有限责任公司（法人独资），经营范围变更为：各类机制纸、板纸、加工纸等中高档文化、包装用纸的生产、科研开发、销售；化工产品的生产、科研开发、销售；造纸原料林种植及林业旅游，原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产经营和销售；建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工程设计，锅炉安装。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的出口业务；根据国家产业政策，以造纸和化工生产为重点项目，向科、工、贸各业进行投资控股、参股。其余工商登记项目未变。控股股东定于2006年10月17日举行挂牌仪式 |
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2006-10-10
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于宁夏回族自治区中卫市人民政府将其拥有的宁夏美利纸业集团有限责任公司全部资产无偿划转给中国冶金科工集团公司，从而中冶集团间接持有美利纸业42,737,911股（占总股本的26.98％）股份的 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G美利”变为“美利纸业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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2006年第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,重大合同 |
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G 美 利2006年第二次临时股东大会于2006年9月27日召开，形成如下决议：
（一）审议并通过了《宁夏美利纸业股份有限公司2006年度中期报告及摘要》。 （二）审议并通过了《关于公司2006年补充日常关联交易的议案》。
（三）审议并通过了《公司与宁夏美利环保节能有限公司签署《资产租赁协议》的议案》。
（四）审议并否决了《关于公司2006年中期利润分配及公积金转增股本的预案》。 （五）审议并通过了《关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《无偿租赁11万亩速生林土地使用权的协议》的议案》。
（六） 审议并通过了《关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《国有土地使用权租赁合同》的议案》。
（七） 审议并通过了《关于为宁夏力通运输有限公司提供担保的议案》。
（八） 审议并通过了《关于为宁夏丰茂造纸助剂有限责任公司提供担保的议案》。
（九） 审议并通过了《关于修定公司《股东大会议事规则》的议案》。
（十） 审议并通过了《关于修定公司《董事会议事规则》的议案》。
（十一） 审议并通过了《关于修定公司《监事会议事规则》的议案》。 |
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2006-09-15
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2006年度第二次临时股东大会延期公告 |
深交所公告，日期变动 |
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近日，G 美 利根据修订后的《公司章程》对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》做了全面的修订。根据第一大股东宁夏美利纸业集团有限责任公司的提议，拟将上述三个议案列入公司2006年度第二次临时股东大会议题。经征询公司所有董事意见后，公司董事会同意第一大股东的提议并决定将原定于2006年9月22日召开的2006年度第二次临时股东大会延期至2006年9月27日（星期三）上午10:00召开，相应出席会议的登记时间改为2006年9月26日上午8:00至下午6:00，股权登记日及会议的其他事项不变 |
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2006-08-30
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、宁夏美利纸业股份有限公司2006年半年度报告及摘要的议案
2、关于宁夏美利纸业股份有限公司2006年补充日常关联交易公告的议案
3、关于与宁夏美利环保节能工程有限公司签署《资产租赁协议》的议案
4、关于公司2006年中期利润分配及公积金转增股本的方案
5、关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《无偿租赁11万亩速生林土地使用权的协议》的议案
6、关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《国有土地使用权租赁合同》的议案
7、关于为宁夏力通运输有限公司提供4000万元流动资金，100万元承兑汇票提供担保的议案。
8、关于为宁夏丰茂造纸助剂有限责任公司提供50万元承兑汇票提供担保的议案
9、审议《股东大会议事规则》
10、审议《董事会议事规则》
11、审议《监事会议事规则》
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2006-08-30
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2006年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5.16
3、净资产收益率(%) 3.43
二、每10股派0.223元（含税），送2股，转增3股 |
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2006-08-29
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中报延期，停牌一天 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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由于G 美 利本次中报有关敏感性数据尚未确定，造成中报不能按时披露。预计将于8月30日公布公司2006年度中期报告。这是公司工作疏漏造成的，特向股东表示歉意！ |
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2006-08-29
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-15
第二次披露日期：2006-08-29 |
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2006-08-23
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重大事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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G 美 利日前接到宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会《关于宁夏美利纸业集团有限责任公司参与宁夏美利纸业股份有限公司2006年非公开发行股票方案的批复》，批复同意宁夏美利纸业集团有限责任公司用现金及经北京中科华会计师事务所有限公司出具的中科华评报字[2006]第005号评估的资产作为出资参与公司2006年非公开发行股票方案。现将经宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会批复备案的国有资产评估结果予以公告 |
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2006-08-12
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美利纸业集团国有产权无偿划转获国务院国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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G 美 利接宁夏美利纸业集团有限责任公司通知，中卫市人民政府持有的公司第一大股东美利集团100%股权无偿划转至中国冶金科工集团公司的申请已获国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]973号文批准，同意中冶集团无偿接收宁夏回族自治区中卫市人民政府持有的美利集团100%的国有产权。该次无偿划拨完成后，中冶集团将间接持有公司国家股42737911股，占公司总股本26.98%，公司的实际控制人将变更为中冶集团，公司总股本不变。本次收购尚需经中国证券监督管理委员会审核无异议后方可实施 |
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