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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案 |
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2008-03-25
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4月10日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月10日（星期四）上午10:00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月7日
6、会议审议事项：关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案
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2008-03-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 5.59
3、净资产收益率(%) 7.23
二、不分配不转增
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、中冶美利纸业股份有限公司2007 年年度报告正文及摘要；
2、中冶美利纸业股份有限公司2007 年度董事会工作报告；
3、中冶美利纸业股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
4、中冶美利纸业股份有限公司2007 年度财务工作报告；
5、中冶美利纸业股份有限公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2008 年度财务审计机构的议案；
7、中冶美利纸业股份有限公司2008 年日常关联交易的议案；
8、关于同意吴东旭先生辞去中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事的议案；
9、关于推荐祝忠先生为中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案 |
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2008-03-18
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4月18日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月18日上午10:00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月14日
6、会议审议事项：2007年年度报告正文及摘要、2007年度利润分配及公积金转增股本预案等
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2008-03-15
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2007年度业绩约在6200万元-6500万元之间 |
深交所公告，业绩预测 |
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美利纸业2007年度业绩将比前次业绩快报测算至少增加2019.91万元，预计净利润（归属于母公司所有者的净利润）约在人民币6200万元至6500万元之间。
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2008-01-30
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2007年度业绩快报，每股收益0.26元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.26
净资产收益率（％） 4.83
每股净资产（元） 5.42
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2008-01-24
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董事会通过公司巡检整改报告和独立董事年报工作制度
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深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第八次会议于2008年1月21日召开，通过了如下事项：
一、公司巡检整改报告。
二、公司独立董事年报工作制度。
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2008-01-05
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临时股东大会通过与东盛科技签定《相互担保协议书》的议案
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深交所公告 |
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美利纸业2007年第三次临时股东大会于2008年1月4日召开，通过如下议案：
（一）关于与东盛科技股份有限公司签定《相互担保协议书》的议案。
（二）关于更换并聘请会计师事务所的议案。
（三）关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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美利纸业于2007年12月21日刊登了《关于中冶美利浆纸有限公司设立完成的公告》，由于编制工作人员的失误，导致中冶美利浆纸有限公司的首期出资额、公司及中冶美利纸业集团有限公司的首期出资额数据公告错误，现更正如下：
“中冶美利浆纸有限公司首期出资额由637,800,600.00元更正为637,702,700.00元人民币，其中，公司首期出资额由288,068,993.94元更正为288,024,776.43元；美利集团首期出资额由349,731,606.06元更正为349,677,923.57元。”
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2007-12-21
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中冶美利浆纸有限公司设立完成
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深交所公告 |
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中冶美利浆纸有限公司已于二00七年十二月十七日完成工商注册登记手续，首期出资额为637,800,600.00元人民币，其中，美利纸业以已经投入浆纸项目的经评估的净投资额288,068,993.94元人民币出资，占首期出资额的45.17%；美利集团以已经投入浆纸项目的经评估的净投资额349,731,606.06元人民币出资，占首期出资额的54.83%。
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2007-12-20
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限公司”变为“北京兴华会计师事务所有限公司” ，2008-01-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-20
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于与东盛科技股份有限公司签定《相互担保协议书》的议案。
2、关于更换并聘请会计师事务所议案。
3、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案 |
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2007-12-20
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2008年1月4日召开2007年度第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年1月4日（星期五）上午10:00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月28日
6、会议审议事项：关于与东盛科技股份有限公司签定《相互担保协议书》的议案等。
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2007-12-01
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临时股东大会通过设立中冶美利浆纸有限公司等议案 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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美利纸业2007年第二次临时股东大会于2007年11月30日召开，审议通过如下议案：
（一）关于设立中冶美利浆纸有限公司并授权董事会视具体情况决定是否对中冶美利浆纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜（但增资金额如超过公司最近经审计的净资产的30％，仍需报股东大会批准）的议案。
（二）关于修改《公司章程》的议案。
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2007-11-15
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于设立中冶美利浆纸有限公司（名称以登记机关核准的名称为准）、并提请股东大会授权董事会视具体情况决定是否对中冶美利浆纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜（但增资金额如超过本公司最近经审计的净资产的30％，仍需报股东大会批准）的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。
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2007-11-15
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11月30日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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1、召开时间：2007年11月30日（星期五）上午10:00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年11月26日
6、会议审议事项：关于设立中冶美利浆纸有限公司、并提请股东大会授权董事会视具体情况决定是否对中冶美利浆纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜的议案和关于修改《公司章程》的议案。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 3.74
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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临时股东大会通过修改公司章程等议案 |
深交所公告，其它 |
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美利纸业2007年第一次临时股东大会于9月21日召开，通过如下议案：
（一）修改《公司章程》；
（二）修订《公司关联交易管理制度》。
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2007-09-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于修订《宁夏美利纸业股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
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2007-09-06
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公司名称由“宁夏美利纸业股份有限公司”变为“中冶美利纸业股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-09-06
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董事会决议暨9月21日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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美利纸业第四届董事会第四次会议于2007年9月4日召开，通过了如下事项：
一、修改《公司章程》。
二、修订《公司关联交易管理制度》。
三、关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案。
1、现场会议召开时间为：2007年9月21日上午10:00
2、股权登记日：2007年9月17日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、会议审议事项：以上第一、二项议案。
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2007-09-06
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公司更名为“中冶美利纸业股份有限公司” |
深交所公告，基本资料变动 |
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经美利纸业2006年度股东大会审议通过、宁夏回族自治区工商局审核同意，公司办理了工商变更注册登记，领取了注册号为6400001201500的“中冶美利纸业股份有限公司”营业执照。至此，公司名称变更为“中冶美利纸业股份有限公司”，证券简称及证券代码均不变。
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2007-08-21
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2007年半年度报告中公司项目建设及生产经营情况补充 |
深交所公告，其它 |
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美利纸业于2007年8月14日披露2007年半年度报告及摘要，由于相关内容不甚全面，有可能导致投资者无法正常判断公司的项目建设及生产经营情况，为了给广大投资者提供更全面的信息，现将有关情况补充公告。
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2007-08-14
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.33
3、净资产收益率(%) 2.95
二、不分配不转增
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2007-07-14
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董事会通过公司自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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美利纸业第四届董事会第二次会议于2007年7月13日召开，通过了如下事项：
一、公司自查报告及整改计划；
二、公司信息披露事务管理制度；
三、公司接待与推广工作制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-08
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非公开发行股票的申请未获证监会通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年6月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核美利纸业非公开发行股票的申请，公司非公开发行股票的申请未获得通过。待公司收到中国证券监督管理委员会的书面通知后，另行公告。
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