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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于签订<综合服务合同>的议案 |
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2009-02-20
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3月10日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2009年3月10日上午10：00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年3月5日
6、登记时间：2009年3月9日上午9：00-下午5：00
7、会议审议事项：关于签订<综合服务合同>的议案 |
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于签订<综合服务合同>的议案 |
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2009-02-05
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监事辞职及职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业监事会于2009年2月4日接到职工代表监事祝忠先生的书面辞职报告，祝忠先生因工作原因辞去公司监事职务。祝忠先生的辞职报告将于改选出的监事就任之日起生效。
公司职工代表大会于2009年2月4日在公司培训室召开，审议通过了《关于选举刘春丽女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 |
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2009-01-09
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变更保荐代表人 |
深交所公告 |
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美利纸业于2009年1月6日接到第一创业证券有限责任公司通知，因侯力同志调离第一创业证券，为确保公司股权分置改革相关保荐工作的正常进行，根据相关规定，第一创业证券安排艾民同志接替侯力同志的工作，担任公司股权分置改革的保荐代表人 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 5.92
3、净资产收益率(%) 5.57
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2008-10-16
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更正公告，停牌一小时 |
深交所公告 |
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美利纸业于2008年8月11日刊登了《中冶美利纸业股份有限公司2008年半年度报告》。现发现由于工作人员疏忽，在报告全文上表述有误，现予以更正。
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2008-10-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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美利纸业股票连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20％，属于股价异动的情况。
公司除2008年10月16日刊登的半年度报告更正公告以外，无其他补充之处。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2008-10-15
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(000815) 美利纸业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 2999035.00 12500.00
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 2273078.99 314297.00
机构专用 2247030.00
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 1707882.00 1920982.36
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 971584.00 1383186.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11002163.83
机构专用 5589106.06
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 25133.00 3005314.97
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 726134.92 2604787.00
中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 52440.00 1942988.00
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2008-10-14
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(000815) 美利纸业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 832873.00 87202.00
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 742784.00 1067367.20
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 431500.00
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 378000.00
陕西开源证券经纪有限责任公司榆林新建南路证券营业部 284487.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3015605.30
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 742784.00 1067367.20
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 25133.00 951592.97
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 16492.00 843752.00
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 7010.00 453184.88
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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美利纸业2008 年第三次临时股东大会于9月16日召开，通过了关于同意中冶美利浆纸有限公司增资的议案等议案。
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2008-08-29
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9月16日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年9月16日（星期二）上午10:00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年9月11日
6、登记时间：2008年9月15日上午9:00-下午5:00
7、会议审议事项：关于同意中冶美利浆纸有限公司增资的议案、关于放弃对中冶美利纸业浆纸有限公司增资的议案
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2008-08-29
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意中冶美利浆纸有限公司增资的议案
2、关于放弃对中冶美利纸业浆纸有限公司增资的议案 |
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2008-08-20
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为2,068,656股。
本次限售股份可上市流通日为2008年8月26日。
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2008-08-11
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2008年前三季度预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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美利纸业预计2008年前三季度实现净利润（归属于母公司）比去年同期增长50%-100%。
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2008-08-11
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 5.89
3、净资产收益率(%) 5.18
二、不分配不转增
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2008-07-25
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2008年中期业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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美利纸业预计2008年上半年实现净利润比去年同期增长50%-100%。
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2008-07-23
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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美利纸业2008年第二次临时股东大会于2008年7月22日召开，通过关于同意中冶美利纸业集团有限公司对浆纸公司增资的议案。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明。
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2008-07-05
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于同意中冶美利纸业集团有限公司对浆纸公司增资的议案 |
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2008-07-05
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7月22日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年7月22日（星期二）上午10:00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年7月14日
6、登记时间：2008年7月21日上午9:00-下午5:00
7、会议审议事项：关于同意中冶美利纸业集团有限公司对浆纸公司增资的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-11 |
拟披露中报 |
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.66
3、净资产收益率(%) 1.31
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2008-04-19
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年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要
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深交所公告 |
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美利纸业2007年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：
（一）公司2007年年度报告正文及摘要。
（二）公司2007年度董事会工作报告。
（三）公司2007年度监事会工作报告。
（四）公司2007年度财务工作报告。
（五）公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案。
（六）关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
（七）公司2007年日常关联交易的议案。
（八）关于同意吴东旭先生辞去公司第四届监事会监事的议案。
（九）关于选举祝忠先生为公司第四届监事会监事的议案。
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2008-04-11
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临时股东大会通过为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案
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深交所公告 |
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美利纸业2008年第一次临时股东大会于4月10日召开，审议通过为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。
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2008-04-09
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2007年年度股东大会增加议案的补充
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深交所公告 |
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2008年4月7日，美利纸业董事会收到公司第一大股东中冶美利纸业集团有限公司（持有公司股份42,047,911股，占公司总股本比例26.55%）提交的《关于增加公司2007年年度股东大会临时议案的函》，向公司2007年年度股东大会提交二项临时议案《关于同意吴东旭先生辞去公司第四届监事会监事的议案》及《关于推荐祝忠先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 要求将上述提案作为2007年度股东大会临时议案，提交审议。
除此之外，关于召开公司2007年度股东大会的其它事项不变。
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2008-04-09
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监事吴东旭辞职
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深交所公告 |
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近日，美利纸业监事会收到了监事吴东旭先生提交的书面辞职申请报告。吴东旭先生在辞职申请报告中称：因工作原因，请求辞去其所担任的公司第四届监事会监事职务。公司第四届第四次监事会已经同意了吴东旭先生的辞职申请。
鉴于吴东旭先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，吴东旭先生的辞职申请在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。公司第四届第四次监事会提名祝忠先生增补为公司四届监事会监事候选人，并拟提交公司股东大会审议。
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2008-04-08
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董事会同意马建华、利志军辞去副总经理职务
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深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，会议表决截止时间2008年4月7日12时，做出决议如下：
一、同意马建华、利志军先生辞去其担任的公司副总经理职务。
二、公司内幕信息保密制度。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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