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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美利纸业预计2009年1-9月净利润约489万元，同比下降50%-100%；预计2009年7-9月净利润约158万元 |
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2009-10-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第二十六次会议于2009年9月30日召开，审议通过关于中冶美利纸业股份有限公司3.5万吨/年生活用纸生产线技改项目的议案、关于中冶美利纸业股份有限公司供热锅炉配套技改项目的议案、关于公司控股子公司中冶美利建筑安装有限公司年产30万立方米混凝土搅拌站项目的议案、关于公司控股子公司中冶美利建筑安装有限公司年产60万吨水泥粉磨站项目的议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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控股股东名称及法定代表人变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美利纸业日前接中冶纸业集团有限公司的通知，公司控股股东名称由中冶美利纸业集团有限公司变更为中冶纸业集团有限公司，注册地址变更为北京市海淀区高梁桥斜街11号，同时因工作变动原因刘崇喜先生不再担任集团公司董事长、法定代表人职务，改为担任集团公司常务副总经理。集团公司任命徐向春先生担任集团公司总经理、法定代表人 |
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2009-09-09
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量42,979,255股；占总股本比例27.13%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年9月10日 |
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2009-08-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业2009年第三次临时股东大会于2009年8月18日召开，通过公司关于对宁夏证监局《监管提醒函》的整改报告、公司关于2008年度日常关联交易补充确认的议案、关于预计向中冶美利纸业集团有限公司支付资金占用费的议案、关于选举王昆先生为公司第四届董事会董事的议案等议案 |
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2009-08-14
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 6.04
3、净资产收益率(%) 0.35
二、不分配不转增 |
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2009-07-31
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董事会秘书、总会计师辞职 |
深交所公告 |
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美利纸业董事会于2009年7月28日收到董事会秘书闫学廷先生、总会计师郝凌忠先生及总工程师王守清先生的书面辞职报告。闫学廷先生因证券监管部门相关规定及客观原因申请辞去所担任的公司副董事长、董事、董事会秘书职务。郝凌忠先生因证券监管部门相关规定及客观原因申请辞去所担任的总会计师职务。王守清先生因证券监管部门相关规定及客观原因申请辞去所担任的总工程师职务。上述辞呈自送达董事会之日起生效。
在聘任新的董事会秘书前，公司指定董事长刘崇喜先生代为履行董事会秘书职责 |
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2009-07-31
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8月18日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年8月18日（星期二）上午10：00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年8月11日（星期二）
6、登记时间：2009年8月17日上午9：00-下午5：00
7、会议审议事项：公司关于宁夏证监局《监管提醒函》的整改报告、关于向集团公司子公司中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司、阿勒泰金天山纸浆有限责任公司进行短期融资的日常关联交易的议案、关于选举王昆先生为公司第四届董事会董事的议案等 |
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2009-07-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、中冶美利纸业股份有限公司关于宁夏证监局《监管提醒函》的整改报告。
2、中冶美利纸业股份有限公司关于2008 年度日常关联交易补充确认的议案。
3、中冶美利纸业股份有限公司关于2009 年度补充日常关联交易的议案。
4、关于向集团公司子公司中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司、阿勒泰金天山纸浆有限责任公司进行短期融资的日常关联交易的议案。
5、关于向中冶美利特种纸有限公司销售商品的日常关联交易的议案。
6、关于确认向中冶美利浆纸有限公司采购白卡纸金额的日常关联交易的议案。
7、关于预计向中冶美利纸业集团有限公司支付资金占用费的议案
8、关于选举王昆先生为公司第四届董事会董事的议案 |
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2009-07-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第二十四次会议于2009年7月29日召开，审议并通过了公司关于宁夏证监局《监管提醒函》的整改报告、关于2008年度日常关联交易补充确认的议案、关于向集团公司子公司中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司、阿勒泰金天山纸浆有限责任公司进行短期融资的日常关联交易的议案、关于拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案、关于投资建设年产20000吨铝箔衬纸生产线技术改造项目的议案、关于聘任王新芳女士为中冶美利纸业股份有限公司总会计师的议案、关于召开中冶美利纸业股份有限公司2009年第三次临时股东大会的议案等议案 |
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2009-07-14
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美利纸业预计2009年上半年净利润约330万元，同比下降50%-100% |
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2009-07-03
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业2009年第二次临时股东大会于2009年7月2日召开，审议通过关于与中冶美利纸业集团有限公司签订股权质押担保合同的议案、中冶美利纸业股份有限公司2009年度补充日常关联交易的议案、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-14 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，表决截止时间为2009年6月25日中午12点，审议通过了中冶美利纸业股份有限公司关于2009年度补充日常关联交易的议案；此议案尚须提交公司2009年度第三次临时股东大会审议。
有关召开中冶美利纸业股份有限公司2009年度第三次临时股东大会的事项将另行通知 |
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2009-06-17
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7月2日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年7月2日（星期四）上午10：00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年6月26日（星期五）
6、登记时间：2009年7月1日上午9：00-下午5：00
7、会议审议事项：关于与中冶美利纸业集团有限公司签订股权质押担保合同的议案、中冶美利纸业股份有限公司2009年度补充日常关联交易等。
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2009-06-17
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于与中冶美利纸业集团有限公司签订股权质押担保合同的议案。
2、中冶美利纸业股份有限公司 2009 年度补充日常关联交易。
3、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
4、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案 |
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2009-06-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，表决截止时间为2009年6月10日中午12点，审议通过了关于与中冶美利纸业集团有限公司签定股权质押担保合同的议案、中冶美利纸业股份有限公司2009年度补充日常关联交易 |
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2009-06-02
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量690,000股，占总股本比例0.44%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年6月5日 |
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2009-05-12
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5月15日举行2008年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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美利纸业定于2009年5月15日（星期五）上午9：30-11：30举行2008年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“宁夏上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/ningxia/)参与交流.
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司副董事长兼董事会秘书闫学廷先生、总会计师郝凌忠先生 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 6.03
3、净资产收益率(%) 0.10 |
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2009-04-09
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美利纸业预计2009年一季度净利润约90万元，同比下降50%-100% |
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2009-04-01
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业2008年度股东大会于2009年3月31日召开，审议通过公司2008年年度报告正文及摘要、公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业2009年第一次临时股东大会于2009年3月10日召开，审议通过关于签订《综合服务合同》的议案 |
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2009-03-11
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(000815) 美利纸业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银泰证券经纪有限责任公司深圳市笋岗西路证券营业部 14285533.09
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 6175285.50 2429721.00
光大证券佛山季华路证券营业部 4770272.00 27600.00
广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 4014028.50 28145.00
机构专用 2693085.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 631696.00 8256276.20
华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 24840.00 5105071.68
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1076731.00 3633811.90
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 129638.00 2994855.00
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 43955.00 2994734.00
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2009-03-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 6.02
3、净资产收益率(%) 7.22
二、不分配不转增 |
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2009-03-10
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3月31日召开2008年度股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年3月31日上午10：00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年3月24日（星期二）
6、登记时间：2009年3月30日上午9：00-下午5：00
7、会议审议事项：公司2008年年度报告正文及摘要、公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案等 |
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、中冶美利纸业股份有限公司2008 年年度报告正文及摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司2008 年度董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司2008 年度监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司2008 年度财务工作报告。
5、中冶美利纸业股份有限公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2009 年度财务审计机构的议案。
7、中冶美利纸业股份有限公司2009 年日常关联交易的议案。
8、关于修改《公司章程》的议案。
9、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法 |
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2009-03-05
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(000815) 美利纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司重庆西郊路证券营业部 16662110.96 42636.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 13380759.60 252804.00
机构专用 9137799.70
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 7690163.00 3118414.74
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4162209.63 64359.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 300947.00 7682541.70
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 64128.00 3893500.00
齐鲁证券有限公司沈阳五爱街证券营业部 433232.23 3465673.77
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 7690163.00 3118414.74
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 522488.00 2879540.00
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于签订<综合服务合同>的议案 |
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