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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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2010年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美利纸业预计2010年1月1日--2010年3月31日净利润约800万元，同比上升800%左右。
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2010-04-07
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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美利纸业第五届董事会第一次会议于2010年4月6日（星期二）召开，选举王昆先生为公司第五届董事会董事长；聘任吴东旭先生为公司总经理；聘任邵进华先生为公司董事会秘书；聘任杨云先生为公司常务副总经理；聘任韩淑香女士、利志军先生、郝凌忠先生为公司副总经理；聘任郭旭斌先生为公司总工程师；聘任汪存军先生为公司总会计师；聘任史君丽女士为公司证券事务代表。
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2010-04-07
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业2009年度股东大会于2010年4月6日召开，审议通过了中冶美利纸业股份有限公司2009年年度报告正文及摘要、中冶美利纸业股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2010年度财务审计机构的议案、关于选举王昆先生为第五届董事会董事的议案、关于选举万军先生为第五届董事会独立董事的议案、关于选举闫学廷先生为第五届监事会监事的议案、关于补充确认公司2009年度部分日常关联交易的议案等议案。
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2010-04-07
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总经理由“张中平”变为“吴东旭” ，2010-04-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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公司获得2009年新增中央预算内投资计划 |
深交所公告，非常补贴 |
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2010年3月23日，美利纸业收到国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅发改办产业【2009】2425号《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于重点产业振兴和技术改造2009年新增中央预算内投资项目的复函》。根据上述文件内容，公司“林纸一体化项目”和“年产6.8万吨麦草深度脱木素蒸煮及清洁漂白节能减排技改项目”被列为重点产业振兴和技术改造2009年新增中央预算内投资项目，并获得中央预算内资金支持共计15215万元：其中林纸一体化项目获得中央预算内资金支持总计人民币13824万元，年产6.8万吨麦草深度脱木素蒸煮及清洁漂白节能减排技改项目获得中央预算内资金支持总计人民币1391万元。公司将严格按照国家有关规定使用该项补助资金，并按照《企业会计准则第16号政府补助》相关规定，将该项政府补助资金确认为递延收益，待项目达到预定可使用状态后根据实际使用情况进行结转。预计该项政府补助资金不会对公司2010年利润产生影响。
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2010-03-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.05 2、每股净资产(元) 6.07 3、净资产收益率(%) 0.85 二、每10股送9股，派1.1元（含税）转增1股 |
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2010-03-16
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4月6日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年4月6日上午10：00 2、召开地点：公司二楼会议室 3、召集人：董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2010年3月30日(星期二) 6、登记时间：2010年4月5日上午9：00-下午5：00 7、会议审议事项：公司2009年年度报告正文及摘要、公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案等 |
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2010-03-16
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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美利纸业拟向宁夏美利纸业集团废旧物资回收公司出租公司自有的废纸场地，以供废旧物资公司用于堆放、挑选废纸所用。公司出租的废纸场地面积为940平方米，出租期限为1年，租金为每年450000元。 宁夏美利纸业集团废旧物资回收公司为公司控股股东中冶纸业集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 本次关联交易已经2010年3月14日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、中冶美利纸业股份有限公司2009 年年度报告正文及摘要。
2、中冶美利纸业股份有限公司2009 年度董事会工作报告。
3、中冶美利纸业股份有限公司2009 年度监事会工作报告。
4、中冶美利纸业股份有限公司2009 年度财务工作报告。
5、中冶美利纸业股份有限公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2010 年度财务审计机构的议案。
7、中冶美利纸业股份有限公司2010 年度日常关联交易的议案。
8、关于选举王昆先生为第五届董事会董事的议案。
9、关于选举杨云先生为第五届董事会董事的议案。
10、关于选举吴东旭先生为第五届董事会董事的议案。
11、关于选举邵进华先生为第五届董事会董事的议案。
12、关于选举郭旭斌先生为第五届董事会董事的议案。
13、关于选举万军先生为第五届董事会独立董事的议案。
14、关于选举孙卫国先生为第五届董事会独立董事的议案。
15、关于选举张小盟女士为第五届董事会独立董事的议案。
16、关于选举闫学廷先生为第五届监事会监事的议案。
17、关于选举马建华先生为第五届监事会监事的议案。
18、关于选举刘春丽女士为第五届监事会监事的议案。
19、 |
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2010-03-11
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(000815) 美利纸业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 21091197.00 128118.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 16018324.00 394014.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 14365350.00 9065.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 10375856.00 315659.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 8637304.00 6982041.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19249864.00
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 38695.00 8554508.00
方正证券有限责任公司太原新建南路证券营业部 8066741.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 43510.00 8037822.00
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 357615.00 7682616.00
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2010-03-10
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(000815) 美利纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 24860000.00
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 8588409.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 7880620.00 11172.00
方正证券有限责任公司太原新建南路证券营业部 7458000.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 7256612.00 87003.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 62150.00 14920972.00
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 7878134.00
机构专用 6836500.00
英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 2486.00 6392699.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 24860.00 5931367.00
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2010-03-10
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(000815) 美利纸业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 24860000.00
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 8588409.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 7880620.00 11172.00
方正证券有限责任公司太原新建南路证券营业部 7458000.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 7256612.00 87003.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 62150.00 14920972.00
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 7878134.00
机构专用 6836500.00
英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 2486.00 6392699.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 24860.00 5931367.00
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2010-03-10
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第三十次会议于2010年3月9日召开，审议通过了如下事项：
因搜狐博客等网站传闻公司有高送预案，为避免市场传闻误导投资者，董事会特召集会议审议关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案，具体内容如下：
以公司2009年12月31日总股本158400000股为基数，向全体股东每10股送红股9股（含税），每10股派现金红利1.1元（含税），每10股公积金转增1股。
上述预案尚须提交公司股东大会批准。
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2010-03-05
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聘任董事会秘书 |
深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第二十九次会议于2010年3月4日召开，决定聘任邵进华先生任公司董事会秘书，任期同本届董事会。刘崇喜先生不再担任公司董事会秘书职务 |
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2010-01-30
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美利纸业预计2009年度净利润约700万元，同比下降50%-100%。
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2010-01-12
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2009年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美利纸业2009年第四次临时股东大会于2010年1月11日召开，审议通过了关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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2010年1月11日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年1月11日（星期一）上午10：00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年1月4日
6、登记时间：2010年1月10日上午9：00-下午5：00
7、审议事项：关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案 |
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2009-12-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案 |
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2009-12-25
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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美利纸业第四届董事会第二十八次会议于2009年12月24日召开，审议通过了关于设立全资子公司的议案、关于投资建设年产6.8万吨麦草深度脱木素蒸煮及清洁漂白节能减排技改项目的议案、关于投资建设年产5万吨涂布特种纸生产线技术改造项目的议案、关于投资建设年产2.5万吨铜版原纸生产线技改项目的议案、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案、关于召开2009年第四次临时股东大会的议案 |
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2009-12-02
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中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌 |
深交所公告 |
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美利纸业曾于2009年10月30日与中冶纸业集团有限公司筹划重大资产重组事项，公司证券已于2009年11月2日开始停牌。由于本次重大资产重组事项涉及面广，相关各方在某些问题上未能完全达成一致。鉴于重大资产重组条件目前尚不成熟，公司决定中止筹划本次资产重组事项。
公司承诺自证券复牌之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司证券将于2009年12月2日开始复牌 |
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2009-11-10
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重大资产重组进展情况 |
深交所公告 |
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美利纸业拟筹划非公开发行股票事项，根据相关规定，公司股票已于2009年11月2日起停牌。现因重大资产重组事项正在论证商议中，公司股票将继续停牌。自停牌之日起30天内，公司将披露符合要求的重大资产重组预案及相关材料；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司股票将于2009年12月2日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划相关事项 |
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2009-11-03
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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日前美利纸业接到控股股东中冶纸业集团有限公司《关于对美利纸业相关问题的说明》的函，函中称将制订对中冶纸业集团及下属各子公司资产，通过定向增发的方式重组到中冶美利纸业股份有限公司的可行性研究方案。
据此中冶美利纸业股份有限公司拟筹划非公开发行股票事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2009年11月2日起开始停牌，自停牌之日起30天内，公司将披露符合要求的重大资产重组预案及相关材料；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司股票将于2009年12月2日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划相关事项 |
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2009-11-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中冶美利纸业股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票美利纸业(证券代码为000815)自2009年11月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-11-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-02,恢复交易日：2009-12-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中冶美利纸业股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票美利纸业(证券代码为000815)自2009年11月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-11-02
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自2009年11月02日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因中冶美利纸业股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票美利纸业(证券代码为000815)自2009年11月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-11-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-02,恢复交易日：2009-12-02 ，2009-12-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中冶美利纸业股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票美利纸业(证券代码为000815)自2009年11月2日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-10-20
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03 2、每股净资产(元) 6.05 3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2009-10-16
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补充公告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，美利纸业对2009年半年度报告中关于消耗性生物资产的有关情况进行补充披露。
截止2009年6月30日，公司共有林地30.45万亩，有林面积为17.28万亩 |
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2009-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美利纸业预计2009年1-9月净利润约489万元，同比下降50%-100%；预计2009年7-9月净利润约158万元 |
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