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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-08
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召开第二十三次(2004年度)股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第十届董事会第十二次会议决定2005年4月12日召开公司第二十三次(2004年度)股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年4月12日上午9:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
4、会议主要议题：
⑴审议董事会工作报告
⑵审议监事会工作报告
⑶审议2004年度财务决算报告
⑷审议2004年度利润分配预案
每10股派现金2.00元(含税)，剩余未分配利润留存到下一年度；公积金不转增股本。
⑸审议2004年年度报告
⑹审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》(详见董事会决议公告)
(7)审议<关于修改公司章程的议案>的提案》
5、出席会议资格：
⑴凡2005年3月25日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员。
6、参加会议方法：
⑴请符合上述条件的股东于2005年4月11日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
⑵登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系电话：0730-8844930、8844021、8452837，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰 鲁正林⑶法人股股东凭单位介绍信、法人代表证书或法人代表代理人资格证明及居民身份证登记，外地股东可信函或传真登记；
⑷个人股东持股东帐户卡及个人身份证登记；
⑸委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东帐户登记；
⑹与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○○五年三月四日
附：授权委托书式样授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第二十三次(2004年度)股东大会，并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。委托权限为：全权委托/对第 项议案赞成、第 项议案反、对第 项议案弃权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 9.42
二、每10股派2元（含税）。
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送5登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送5送股上市日 ，1999-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送5除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，1999-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派0除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派0登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送5除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送5送股上市日 ，1999-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送5登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-01
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1997年中期送股，10送10登记日 ，1997-09-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-01
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1997年中期送股，10送10送股上市日 ，1997-09-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-09-01
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1997年中期送股，10送10除权日 ，1997-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-01
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-06-01
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-06-01
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首发A股，发行数量：8.5万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-06-01
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-06-01
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.138
2、每股净资产(元) 2.388
3、净资产收益率(%) 5.78
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2004-10-25
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第十届董事会第十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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岳阳兴长第十届董事会第十次会议于2004年10月20－22日召开，
会议通过了如下报告和议案：
一、2004年第三季度报告
二、关于流动资金贷款的议案
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2004-10-25
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-18 |
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2004-09-28
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[20043预增](000819) 岳阳兴长：2004年第三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预增公告
岳阳兴长预计到三季度末业绩较上年同期增长50%—100%之间。
上一定期报告中未对第三季度业绩进行预告，主要是因为对石化产
品行情持续走强涨价估计不足。
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2004-04-08
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召开第二十二次(2003年度)股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第十届董事会第七次会议于2004年3月3日上午8:30在岳阳市中达大酒店举行，应到董事13人，实到11人，董事贾永华先生、独立董事刘彩晖女士因公未能亲自出席会议，分别委托王胜利董事、何俭亮独立董事出席会议并代行表决权，3名监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王胜利先生主持。会议通过了如下报告或议案：
一、总经理工作报告
二、2003年度财务决算
三、2003年度利润分配预案
公司2003年实现净利润为24,799,915.75元, 提取法定盈余公积金2,496,150.17元和公益金1,248,075.10元，加年初未分配利润37,052,893.48元，本年度末可供股东分配利润为58,108,583.96元。
本年度利润分配预案为：每10股派现金红利1.00元(含税)，剩余未分配利润留存至下一年度；公积金不转增股本。
四、2003年年度报告正文及摘要
五、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的说明
1、报告期末，第一大股东岳阳长炼兴长企业集团公司欠公司液化气销售款26.59万元；公司的参股公司岳阳金鹗石化发展有限公司欠公司油品销售款227.52万元。上述欠款，是由于结算时间存在差异所致，属于正常销售业务往来。
2、报告期末，第二大股东中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司欠公司股权(长岭炼化岳阳工程设计有限公司25.37％股权)转让款178.25万元。公司正在积极联系，争取尽快收回。
除此之外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，没有互相代为承担成本和其它支出；不存在以《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保约干问题的通知》第一条第二款的方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
3、公司除报告期为纳入会计报表合并范围内的控股子公司提供700万元流动资金贷款担保外，无其他当期和累计对外担保情形。
六、关于设立董事会专门委员会和提请审议专门委员会实施细则的议案
决定设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并通过了各专门委员会实施细则。
七、董事会各专门委员会组成人员名单
战略委员会 主任：王胜利 成员：党维孙 邓和平 邓明然(独董) 席平健(独董)
审计委员会 主任：何俭亮(独董) 成员：周芳富 邓明然
薪酬与考核委员会 主任：刘彩晖(独董) 成员：张权彬 何俭亮
八、关于支付湖南开元会计师事务所2002年度审计报酬的报告
2003年度拟支付湖南开元有限责任会计师事务所审计报酬43万元，为年度财务报告审计费用。该费用经股东大会批准后支付。会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。
九、关于改聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告
鉴于湖南开元有限责任会计师事务所已为公司提供8年会计报表审计、验资及其他相关咨询服务，根据中国证监会和财政部发布的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件精神，决定改聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表、验资等业务，聘任时间一年，其酬金按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
十、原则通过《总经理班子2004年度岗位绩效工资实施办法》
与会独立董事认为：该办法符合公司实际情况，对公司管理层的工作具有积极的促进作用，待进一步完善后实行。
十一、会议决定2004年4月8日(星期四)召开公司第二十二次(2003年度)股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年4月8日上午9:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
4、会议主要议题：
⑴审议董事会工作报告
⑵审议监事会工作报告
⑶审议2003年度财务决算报告
⑷审议2003年度利润分配预案
每10股派现金1.00元(含税)，剩余未分配利润留存到下一年度分配。公积金不转增股本。
⑸审议2003年年度报告
⑹审议《关于支付湖南开元会计师事务所2003年度审计报酬的报告》(详见董事会决议公告)
⑺审议《关于建议改聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》(详见董事会决议公告)
⑻审议《关于王安仁先生辞去监事职务的议案》
5、出席会议资格：
⑴凡2004年3月26日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员。
6、参加会议方法：
⑴请符合上述条件的股东于2004年4月6、7日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
⑵登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系电话：0730-8844930、8844021、8452837，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰 鲁正林
⑶法人股股东凭单位介绍信、法人代表证书或法人代表代理人资格证明及居民身份证登记，外地股东可信函或传真登记；
⑷个人股东持股东帐户卡及个人身份证登记；
⑸委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东帐户登记；
⑹与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○○四年三月三日
附：授权委托书式样
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第二十二次(2003年度)股东大会，并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。
委托权限为：全权委托/对第 项议案赞成、第 项议案反对、第 项议案弃权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
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2004-03-05
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 6.40
二、每10股派1.00元（含税）。
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2003-07-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 2.266
3、净资产收益率(%) 1.849
二、不分配，不转增 |
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2003-09-04
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召开2003年第一次(临时)股东大会，上午9:00时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第十届董事会第五次会议于2003年7月26日上午8:30在岳阳市中达大酒店举行，应到董事11人，实到11人，其中董事王家富先生、独立董事刘彩晖女士委托邓和平董事出席会议并代行表决权，5名监事和公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长王胜利先生主持。会议审议通过了如下报告或议案：
一、总经理工作报告
二、2003年半年度报告正文及摘要
三、关于中国证监会长沙特派办巡检提出问题的整改报告
四、关于提名独立董事候选人的议案
决定提名何俭亮先生、席平健先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
五、关于修改《公司章程》的议案
决定对《公司章程》进行如下修改：
1、原第十三条"经公司登记机关核准，公司经营范围是：石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品的开发、生产与销售；政策允许的其它石油化工原料与产品的贸易；自产产品的出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。"修改为"经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品，销售政策允许的其它石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内的进出口业务；成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营)"。
2、原第四十五条最后增加一款："临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议"。
3、原第一百零九条"董事会由十一名董事组成，其中包括至少2名独立董事。董事会设董事长一人，副董事长二人。"修改为"董事会由十三名董事组成，其中包括至少4名独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一至二人"。
4、原第一百一十条"批准总额不超过最近一次经审计的净资产30％的投资、贷款、担保、抵押及资产出售、收购、租赁等事项"修改为"批准总额不超过最近一次经审计的净资产20％的投资、贷款、担保、抵押及资产出售、收购、租赁等事项"。
5、原第一百六十六条"提取法定公益金5％-10％"修改为"提取法定公益金5％"。
六、关于申请向银行贷款的议案
因向中国银行长岭支行贷款人民币7000万元即将到期，决定继续向有关银行贷款7000万元，期限一年，以补充公司流动资金。
七、同意向控股子公司湖南海创科技有限责任公司提供借款3000万元，期限2个月。
八、决定2003年9月4日(星期四)召开公司2003年第一次(临时)股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年9月4日上午9:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
4、会议主要议题：
⑴关于修改《公司章程》的议案(详见董事会决议公告)
⑵选举独立董事
董事会提名何俭亮先生、席平健先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人简历见附件一。
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事提名人声明见附件二。
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事候选人声明见附件三。
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事关于独立董事候选人议案的独立意见见附件四
5、出席会议资格：
⑴凡2003年8月26日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员。
6、参加会议方法：
⑴请符合上述条件的股东于2003年9月2、3日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
⑵登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系电话：0730-8844930、8844021、8452837，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰 鲁正林
⑶法人股股东凭单位介绍信、法人代表证书或法人代表代理人资格证明及居民身份证登记，外地股东可信函或传真登记；
⑷个人股东持股东帐户卡及个人身份证登记；
⑸委托代理人持身份证、授权委托书(样式见附件五)、委托人股东帐户登记；
⑹与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○○三年七月二十六日
附件一：独立董事候选人简历
何俭亮 男，40岁，经济学硕士，在读博士。1989年9月－1992年1月在安徽财贸学院会计系财务会计专业攻读硕士，1992年1月－1994年4月任职深圳莱英达集团公司主任科员、会计师，1994年4月－1995年12月深圳证券登记有限公司监察部任会计师，1995年12月－2001年6月深圳证券交易所会计师、部门副总监，2001年7月至今任职深圳证券信息有限公司行政及财务总监。期间于1999年3月－6月取得中国人民大学法学院法律专业专修结业证书、2000年3月－6月取得英国BRUNEL大学经济与金融学院国际金融专业结业证书、2001年2月至今在西安交通大学经济与金融学院攻读金融博士研究生。
席平健 男，33岁，国际金融硕士，经济学在读博士。1988年9月－1992年6月湘潭大学经济系就读，1992年9月－1995年6月在华东师范大学攻读硕士，1995年6月－1998年6月任职上海高邦咨询有限公司总经理助理，1998年6月－2000年4月任职辽宁汇鑫期货经纪有限公司上海营业部副总经理，2000年4月至今，任职于光大证券有限责任公司资产经营部、企业并购部高级经理。期间自2002年9月起在复旦大学攻读经济学博士。
附件二：
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事提名人声明
提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名何俭亮、席平健先生为岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与岳阳兴长石化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合岳阳兴长石化股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在岳阳兴长石化股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东，也不是我公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在我公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：岳阳兴长石化股份有限公司董事会(盖章)
二○○三年七月二十六日
附件三：
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事候选人声明
声明人何俭亮，作为岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人(签名)：何俭亮
二○○三年七月十八日
声明人席平健，作为岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人(签名)：席平健
二○○三年七月十五日
附件四：
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事关于独立董事候选人议案的独立意见
我们作为公司独立董事，对岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会第五次会议审议聘任何俭亮、席平健先生为公司独立董事候选人的议案发表独立意见如下：
1、经核查上述两人的个人履历，没有发现其存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象，以上两人的任职资格均符合法律规定的要求；
2、上述两人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的独立董事任职条件；
3、本次独立董事的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
4、何俭亮先生、席平健先生的知识结构、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意将何俭亮、席平健两位先生作为公司独立董事候选人提交公司临时股东大会审议。
独立董事(签名)：邓明然、刘彩晖
二○○三年七月二十六日
附件五：授权委托书式样
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第二十一次(临时)股东大会，并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。
委托权限为：全权委托/对第 项议案赞成、第 项
议案反对、第 项议案弃权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
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2003-09-05
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修改公司章程及增补独立董事，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次（临时）股东大会于2003年9月4日召开，通
过了如下议案：
1、修改《公司章程》。
2、增补何俭亮、席平健为公司第十届董事会独立董事 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.086
2、每股净资产(元) 2.310
3、净资产收益率(%) 3.71
二、不分配，不转增。
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2004-07-21
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公司股东更名公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第一大股东岳阳长炼兴长企业集团公司原为集体所有制企业，
现经湖南省岳阳市工商行政管理局核准，更名为湖南长炼兴长集团有
限责任公司。
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2004-07-27
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-05 |
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