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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《董事会工作报告》
(2)审议《2005年度财务决算》
(3)审议《2005年度利润分配预案》
(4)审议《2005年年度报告》
(5)审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》
(7)审议《副董事长2006年度岗位绩效工资实施办法》
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2006-04-25
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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主要财务数据及财务指标
每股收益（元） 0.18
每股净资产（元） 2.26
净资产收益率(％) 8.05 |
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2006-04-06
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-21
第二次披露日期：2006-04-05 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-25
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公司第三大股东股权质押事项 |
深交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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岳阳兴长第三大股东湖南富兴集团有限公司于2006年1月24日将持有的公司法人股1800万股全部质押给中国银行长沙市中山路支行，为贷款2200万元人民币提供股权质押担保，质押手续于2006年2月21日办理完毕，质押期限为2006年1月24日起至银行同意解冻为止 |
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2005-11-25
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第二十五次(临时)股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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岳阳兴长第二十五次(临时)股东大会于2005年11月24日召开，会议批准了《关于增补张苏克先生为公司监事的议案》，同意增补张苏克先生为公司监事 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.183
2、每股净资产(元) 2.411
3、净资产收益率(%) 7.605 |
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2005-10-18
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召开2005年度第25次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增补张苏克先生为公司监事的议案
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2005-10-18
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召开2005年度第24次临时股东大会 ，2005-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴关于修改《公司章程》的议案
⑵关于公司董事会、监事会换届选举的议案
⑶关于公司第十一届董事会、监事会组成建议人选的议案
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2005-10-18
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境内会计师事务所由“湖南开元有限责任会计师事务所”变为“深圳南方民和会计师事务所” ，2004-04-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-18
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总经理由“邓和平”变为“彭东升” ，2005-10-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-18
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第二十四次(临时)股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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岳阳兴长第二十四次(临时)股东大会于2005年10月15日召开，批准了如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
二、关于公司董事会、监事会换届选举的议案；
三、关于公司第十一届董事会、监事会组成建议人选的议案 |
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2005-10-18
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关于召开第二十五次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年11月24日上午9:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、会议主要议题：关于增补张苏克先生为公司监事的议案 |
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2005-10-17
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因未刊登股东大会决议公告，10月17日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-10-10
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变更第二十四次(临时)股东大会会议地点 |
深交所公告，其它 |
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岳阳兴长于2005年9月13日刊登了《关于召开第二十四次(临时)股东大会的通知》，通知中载明会议地点为"湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室"，现将会议地点变更为"湖南省岳阳市南湖宾馆4号楼"。会议其他事项不变 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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岳阳兴长于2005年9月13日所刊登的《关于召开第二十四次(临时)股东大会的通知》中载明"公司第十届董事会第十六次会议决定2005年10月15日召开公司第二十四次(临时)股东大会。"但在"会议时间"栏内误将时间写为"2005年9月15日上午9:00时"，现予更正为"2005年10月15日上午9:00时"，并致以歉意 |
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2005-09-13
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第十届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,高管变动 |
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岳阳兴长第十届董事会第十六次会议于2005年9月11－12日以通讯方式召开，会议审议通过了如下报告或议案：
一、关于修改《公司章程》的议案。
二、关于公司董事会、监事会换届选举的议案。
三、关于公司第十一届董事会、监事会组成建议人选的议案。
四、关于2005年度兴长集团关联交易预计金额的说明。
五、决定2005年10月15日召开公司第二十四次(临时)股东大会。上述议案或报告中，第一、第三两项尚需经股东大会批准 |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 4.35 |
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2005-08-02
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第十届董事会第十五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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岳阳兴长第十届董事会第十五次会议于2005年7月28日举行，会议审议通过了如下报告：
一、总经理工作报告；
二、2005年半年度报告正文及摘要 |
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2005-08-02
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第十届监事会第十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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岳阳兴长第十届监事会第十次会议于2005年7月28日召开，会议审议通过如下报告：
1、监事会工作报告
2、2005年半年度报告正文及摘要 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-28 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-04
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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岳阳兴长2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2元（含税）。股权登记日为2005年6月9日；除息日为2005年6月10日 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 2.05 |
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2005-04-12
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第二十三次(2004年度)股东大会决议公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，分配方案 |
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岳阳兴长第二十三次(2004年度)股东大会于2005年4月12日召开，会议通过了如下议案：
一、董事会工作报告；
二、监事会工作报告；
三、2004年度财务决算报告；
四、2004年度利润分配预案；
五、2004年年度报告；
六、关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告；
七、关于修改《公司章程》的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-18 |
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2005-03-30
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关于第二十三次(2004年度)股东大会增加审议议案的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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岳阳兴长董事会于2005年3月28日收到公司监事会《关于增加第二十三次(2004年度)股东大会审议<关于修改公司章程的议案>的提案》，经公司第十届董事会第十三次会议审议，同意《关于修改<公司章程>的议案》，并决定提交2005年4月12日召开的公司第二十三次(2004年度)股东大会审议。
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2005-03-08
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召开第二十三次(2004年度)股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第十届董事会第十二次会议决定2005年4月12日召开公司第二十三次(2004年度)股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年4月12日上午9:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
4、会议主要议题：
⑴审议董事会工作报告
⑵审议监事会工作报告
⑶审议2004年度财务决算报告
⑷审议2004年度利润分配预案
每10股派现金2.00元(含税)，剩余未分配利润留存到下一年度；公积金不转增股本。
⑸审议2004年年度报告
⑹审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》(详见董事会决议公告)
(7)审议<关于修改公司章程的议案>的提案》
5、出席会议资格：
⑴凡2005年3月25日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员。
6、参加会议方法：
⑴请符合上述条件的股东于2005年4月11日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
⑵登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系电话：0730-8844930、8844021、8452837，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰 鲁正林⑶法人股股东凭单位介绍信、法人代表证书或法人代表代理人资格证明及居民身份证登记，外地股东可信函或传真登记；
⑷个人股东持股东帐户卡及个人身份证登记；
⑸委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东帐户登记；
⑹与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○○五年三月四日
附：授权委托书式样授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第二十三次(2004年度)股东大会，并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。委托权限为：全权委托/对第 项议案赞成、第 项议案反、对第 项议案弃权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
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