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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-02
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澄清公告 |
深交所公告 |
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21世纪经济报道于2011年2月28日刊登了《中海油启动一体化项目 欲想三足鼎立》一文，文章主要涉及事项：
传闻1、2月下旬，中海油通过旗下山东海化集团投资近百亿的石化盐化一体化项目组召开协调工作会，进入部署阶段。石化盐化一体化项目已被中海油列入“十二五”发展规划，建成后将成为北方规模最大最具竞争力的特色化工产业区。
传闻2、目前，石化盐化一体化项目还处于可研报告编制阶段，预计今年八、九月份完成，而审批工作完成后，未来两年将破土动工。
21世纪经济报道于2011年3月1日刊登了《百亿升级下游短板 中海油差异化竞争两洲一湾》一文，其报道内容与《中海油启动一体化项目 欲想三足鼎立》一文内容相同。
《腾讯网》、《中国行业新闻网》等其他网络新闻媒体进行了转载或刊登了与其大致相同的报道。
经与山东海化控股股东山东海化集团核实，公司针对该报道作如下说明：
传闻1：部分属实。
属实部分：（1）目前，控股股东山东海化集团对石化盐化一体化项目进行了前期讨论。控股股东山东海化集团组织召开该项目的协调工作会，安排山东海化集团内部技术人员对该项目可行性方案进行了讨论，具体投资项目还需要组织专家进行详细论证。
（2）待该项目论证通过后将被中海油列入“十二五”发展规划。
不属实部分：山东海化集团对该项目投资近百亿的说法不属实，因项目尚不确定，所以项目投资额无法确定。
传闻2不属实。
公司2010年度业绩预告已于2011年1月22日进行了公告。公司目前生产经营稳定，不存在应披露而未披露的信息 |
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2011-02-01
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副总经理、财务总监辞职 |
深交所公告 |
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山东海化董事会于2011年1月30日收到副总经理、财务总监郝玉江先生的书面《辞职报告》。郝玉江先生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司副总经理、财务总监职务。根据有关规定，郝玉江先生辞去副总经理、财务总监职务的申请，自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。郝玉江先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将尽快按照有关规定，聘任财务总监 |
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2011-01-22
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山东海化预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约4350万元，实现扭亏 |
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2011-01-20
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(000822) 山东海化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28957012.00
机构专用 14499358.00
机构专用 11766340.00
机构专用 5838582.00
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 4487265.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 6317.00 14040879.00
齐鲁证券有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 1989517.00
中信万通证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 728271.00 1720974.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 137504.00 1528263.00
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 20670.00 1456587.00
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2011-01-06
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山东海化集团有限公司股权结构变动 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年1月5日，山东海化接控股股东山东海化集团有限公司通知，海化集团股权结构发生了变动。变动原因：公司实际控制人中海石油炼化有限责任公司参加了潍坊市国资委在北京产权交易所挂牌转让所持有海化集团15.7％股权的交易，并成功摘牌。日前，海化集团已完成了工商登记变更事宜 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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第四届董事会2010年第五次会议决议 |
深交所公告 |
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山东海化第四届董事会2010年第五次会议于12月28日召开，审议通过了关于对山东海化盛兴化工有限公司关停的议案、关于潍坊东明消防器材有限公司清算注销的议案、关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的议案、关于聘任付希泉先生为公司总经理的议案 |
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2010-12-29
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总经理由“曹希波”变为“付希泉” ，2010-12-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-11-25
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董事、总经理辞职 |
深交所公告 |
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山东海化董事会于2010年11月24日收到董事、总经理曹希波先生的书面《辞职报告》。曹希波先生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司第四届董事会董事、总经理职务。根据有关规定，曹希波先生辞去董事、总经理职务的申请，自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。曹希波先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补一名董事，聘任总经理 |
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2010-11-18
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吸收合并全资子公司的进展 |
深交所公告 |
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山东海化第四届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意整体吸收合并全资子公司山东海化羊口盐场有限公司及其控股子公司山东海化原盐运储有限公司，设立分公司管理体制。5月21日，公司2010年第一次临时股东大会审议批准了该项议案。
2010年6月4日，公司刊登了关于吸收合并全资子公司有关债权申报的公告。
2010年10月22日，公司注册成立了分公司-山东海化股份有限公司羊口盐场。
2010年11月15日，公司办理完成了注销登记手续，11月16日，公司收到山东省潍坊市工商行政管理局滨海经济开发区分局的《准予注销登记通知书》 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2010-10-11
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2010年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山东海化预计2010年1月1日-9月30日净利润约730万元；预计2010年7月1日-9月30日净利润约-1,270万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-08-11
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山东海化2010年第二次临时股东大会于2010年8月10日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-08-02
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(000822) 山东海化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 19131599.00
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 13341218.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 11531614.00 10846.00
平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 10049155.00
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 9118341.00 6200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31900000.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 364850.00 11599270.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 34104.00 6370487.00
机构专用 4466000.00
信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 29400.00 3934495.00
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2010-07-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2010-07-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 0.60
二、不分配不转增 |
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2010-07-24
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8月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议召开日期和时间：2010年8月10日上午8:30
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2010年8月4日
6、登记时间：2010年8月9日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00。
7、会议审议事项：关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2010-07-06
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山东海化预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约2000万元，实现扭亏为盈 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-24 |
拟披露中报 |
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2010-05-22
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山东海化2010年第一次临时股东大会于2010年5月21日召开，审议通过关于吸收合并全资子公司的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-05-06
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5月21日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年5月21日上午8:30
（二）股权登记日：2010年5月17日
（三）会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票方式
（六）登记时间：2010年5月20日上午：9：00-11：00 下午：14：00-16：00
（七）会议审议内容：关于吸收合并全资子公司的议案、关于修改《公司章程》的议案。
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2010-05-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于吸收合并全资子公司的议案
（二）关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-04-17
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 0.61
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-17 |
拟披露季报 |
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2010-03-12
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第四届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山东海化第四届董事会2010年第一次临时会议于3月11日以通讯方式召开，同意公司董事长刘景孟先生请求辞去现在担任的公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，并推举李云贵先生为公司董事长，审议通过了关于制定《公司内幕信息知情人管理制度》的议案、关于调整董事会部分专门委员会成员的议案等。
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2010-03-05
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山东海化2009年度股东大会于2010年3月4日召开，审议通过了公司2009年度报告(正文及摘要)、公司2009年度利润分配预案、关于确定财务审计机构2009年度报酬及续聘公司2010年度财务审计机构的议案、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案、关于公司2010年度日常关联交易情况预计、关于增补公司董事的议案等议案。
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2010-03-01
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3月4日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2010年3月4日14:00
网络投票时间：2010年3月3日－3月4日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2010年3月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为：2010年3月3日15：00至3月4日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年2月26日
（三）现场会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2010年3月2日上午：9：00-11：00，下午：14：00-16：00
（七）会议审议内容：公司2009年度报告(正文及摘要)、公司2009年度利润分配预案、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案、关于增补公司董事的议案（适用累积投票制表决）等。
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2010-02-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司董事会二○○九年度工作报告
2、公司监事会二○○九年度工作报告
3、公司二○○九年度报告(正文及摘要)
4、公司二○○九年度财务决算报告
5、公司二○○九年度利润分配预案
6、关于确定财务审计机构二○○九年度报酬及续聘公司二○一○年度财务审计机构的议案
7、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
8、关于公司2010 年度日常关联交易情况预计
9、关于增补公司监事的议案
10、关于增补公司董事的议案（适用累积投票制表决）
10.1 董事候选人王辉先生
10.2 董事候选人李云贵先生 |
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2010-02-10
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3月4日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2010年3月4日14:00
网络投票时间：2010年3月3日－3月4日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2010年3月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为：2010年3月3日15：00至3月4日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年2月26日
（三）现场会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年3月2日（上午：9：00-11：00，下午：14：00-16：00）
（七）会议审议内容：公司2009年度报告(正文及摘要)、公司2009年度利润分配预案、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案、关于增补公司董事的议案等。
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2010-02-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.79
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) -19.40
二、不分配不转增
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