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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-05
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[20054预增](000822) 山东海化：业绩预告修正及股本结构变化的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股本变动,业绩预测 |
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| 业绩预告修正及股本结构变化的公告
一、山东海化预计2005年1－12月累计实现净利润较去年同期增加50％以上。
二、截止2005年12月31日，山东海化发行的可转换公司债券"海化转债"已有165,976,100元转成公司股票，占已发行"海化转债"的16.60％。目前，海化转债尚有834,023,900元在市场流通。山东海化股票因转股累计增加的数量为24,552,132股。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-10
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关于投资设立山东海化丰源矿盐有限公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2005年12月8日，山东海化与山东胜油固井工程技术有限公司、东营协发化工有限公司、东营区国有资产运营有限责任公司签署了关于共同设立山东海化丰源矿盐有限公司的《出资人协议》。协议约定：新公司由山东海化与胜油固井公司、东营协发公司、东营国资运营公司共同出资2000万元人民币设立。其中，山东海化出资额为1020万元，占注册资本比例的51% |
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2005-11-11
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控股股东被确定为国家循环经济试点单位(第一批) |
深交所公告，其它 |
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近日，山东海化接控股股东山东海化集团有限公司通知，根据《关于组织开展循环经济试点（第一批）工作的通知》，集团公司已被确定为国家循环经济试点单位（第一批）。根据通知精神，国家发改委会同环保总局等部门成立循环经济试点工作领导小组,从宏观层面上为试点工作创造良好的条件,包括制定促进循环经济发展的政策,对试点方案中的重大项目优先安排并给予资金支持。试点单位编制循环经济试点工作实施方案,并于2005年12月底前上报备案。目前，集团公司正准备组织人员编制循环经济试点方案 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 8.40 |
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2005-10-11
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2005年9月30日，山东海化发行的可转换公司债券"海化转债"已有165,938,900元转成公司股票，占已发行"海化转债"的16.59％。目前，海化转债尚有834,061,100元在市场流通。"山东海化"股票因转股累计增加的数量为24,544,218股 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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[20053预增](000822) 山东海化：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
山东海化预计2005年1－9月累计实现净利润较去年同期上升50％以上 |
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2005-09-01
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可转换公司债券付息公告 |
深交所公告，债券兑付 |
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根据山东海化《可转换公司债券募集说明书》发行条款的规定，"海化转债"第一年付息方案为：每10张"海化转债"（面值1000元）利息15元（含税），扣20%个人所得税后，个人投资者和证券投资基金实际每10张派息12元。付息债权登记日为 2005年9月7日（星期三），除息日为2005年9月8日（星期四） |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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（注：含转股、转增）
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 6.60 |
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2005-07-19
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公司股权质押解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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2005年7月18日，山东海化接控股股东山东海化集团有限公司（直接持有公司股权447,531,507股，占公司截止2005年6月30日总股本的63.15％）的通知，其持有的质押给中国农业银行寿光市支行的公司国有法人股90,000,000股（占公司截止2005年6月30日总股本的12.7％）已于2005年7月15日全部解冻。至此，公司股权不存在质押情况 |
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2005-07-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2005年6月30日，山东海化发行的可转换公司债券"海化转债"已有147,612,000元转成公司股票，占已发行"海化转债"的14.76％。目前，海化转债尚有852,388,000元在市场流通。"山东海化"股票因转股累计增加的数量为20,644,881股 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于投资建设10万吨/年醋酸乙酯项目和5万吨/年苯胺项目的议案
2、审议关于投资建设4万吨/年甲烷氯化物项目的议案
3、审议关于聘任公司2005年度财务审计机构的议案
4、审议关于修改公司章程部分条款的议案
5、审议关于修改公司独立董事制度部分条款的议案
6、审议公司董事会议事规则的议案
7、审议公司监事会议事规则的议案
8、选举公司非独立董事的议案
9、选举公司独立董事的议案
10、审议公司独立董事津贴的议案
11、选举公司股东代表监事的议案
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2005-05-31
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关于实施2004年度分配方案后股本变动情况的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东海化2004年度分配方案，已经公司2004年度股东大会审议通过，本次分配方案实施完成后，公司股本发生相应变动，现将有关情况予以公告 |
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2005-05-28
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2004年年度分红，10派0.956931(含税)，税后10派0.765545，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度分红，10派0.956931(含税)，税后10派0.765545，登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度分红，10派0.956931(含税)，税后10派0.765545，除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-25
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关于2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据"海化转债"发行条款的有关规定，海化转债持有人于转股次日即成为山东海化股东，因转股而成为山东海化普通股股东的与持有山东海化已发行在外的普通股股东享有同等权益，因此，公司可转换公司债券持有人在股权登记日前实施转股成为公司股东的亦享受上述分配方案。分配方案将按照5月27日收市后新的股本实施，摊薄计算每股应派股息金额及资本公积金转增股本数量 |
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2005-05-24
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2004年年度转增，10转增4.78465转增上市日 ，2005-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-24
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二○○五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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山东海化二○○五年第一次临时股东大会于2005年5月21日召开，通过如下议案：（一）关于投资建设10万吨/年醋酸乙酯及5万吨/年苯胺项目的议案；（二）关于投资建设4万吨/年甲烷氯化物项目的议案；（三）关于聘任公司2005年度财务审计机构的议案；（四）关于修改公司章程部分条款的议案；（五）关于修改公司独立董事制度部分条款的议案；（六）公司董事会议事规则的议案；（七）公司监事会议事规则的议案；（八）选举公司第三届董事会非独立董事的议案；（九）选举公司第三届董事会独立董事的议案；（十）关于独立董事津贴的议案；（十一）选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2005-05-24
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可转换公司债券转股价格调整特别提示公告 |
深交所公告，其它 |
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由于山东海化将在2005年5月27日（股权登记日）实施2004年度利润分配方案，根据有关规定，"海化转债"初始转股价格将于2005年5月30日起由原来的7.15元/股调整为4.70元/股 |
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2005-05-24
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第三届监事会二○○五年第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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山东海化第三届监事会2005年第一次会议于5月21日召开，形成了如下决议：
1、推举齐春雷先生为公司第三届监事会主席。
2、山东海化股份有限公司整改报告 |
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2005-05-24
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2004年年度转增，10转增4.78465除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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境内会计师事务所由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变为“中瑞华恒信会计师事务所” ，2005-05-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-24
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2004年年度转增，10转增4.78465登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-16
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投资项目公告 |
深交所公告，投资项目 |
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山东海化董事会于2005年4月14日召开2005年二届二次会议，审议通过了"投资建设10万吨/年醋酸乙酯及5万吨/年苯胺项目"和"投资建设4万吨/年甲烷氯化物项目"的议案，并将提交公司召开的2005年第一次临时股东大会审议批准后实施。
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2005-04-15
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[20052预增](000822) 山东海化：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
山东海化预计2005年上半年实现净利润较去年同期相比将增长50％以上。
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2005-04-15
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2005年5月21日上午8：30
2、召开地点：山东海化海洋宾馆
3、召集人：山东海化股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2005年5月13日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议关于投资建设10万吨/年醋酸乙酯项目和5万吨/年苯胺项目的议案
2、审议关于投资建设4万吨/年甲烷氯化物项目的议案
3、审议关于聘任公司2005年度财务审计机构的议案
4、审议关于修改公司章程部分条款的议案
5、审议关于修改公司独立董事制度部分条款的议案
6、审议公司董事会议事规则的议案（详见附件五）
7、审议公司监事会议事规则的议案（详见附件六）
8、选举公司非独立董事的议案
9、选举公司独立董事的议案
10、审议公司独立董事津贴的议案
11、选举公司股东代表监事的议案
以上议案中的有关内容详见刊登在2005年4月15日的《中国证券报》和《证券时报》上的山东海化股份有限公司2005年董事会第二次会议决议公告和监事会第二次会议决议公告。以上议案中第4、5、6、7项需逐条表决，第8、9、11项，选举时采用累积投票制。
独立董事候选人的相关材料，将按有关规定报送报中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所审核和备案，在深圳证券交易所审核批准后，提交公司2005年第一次临时股东大会表决。
三、会议登记方法
1、登记方式及要求
在登记时间内，可到公司办理登记手续或者通过邮寄、传真方式办理。
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
投票代理委托书、经过公证的授权委托书或者其它授权文件，必须在本次股东大会召开前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。
2、登记时间：
2005年5月18日--5月20日
上午：9：00-11：00 下午：14：00-16：00
3、登记地点：
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329708 5329931 传真：0536-5329879
联系人：李光强 江修红
四、其他事项
1、本次会议会期半天；
2、出席会议者食宿、交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东海化股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十五日
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1747
2、每股净资产(元) 4.60
3、净资产收益率(%) 3.77
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2005-04-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,股本变动,关联交易 |
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截止2005年3月31日，山东海化发行的可转换公司债券"海化转债"已有24,524,800元转成公司股票，占已发行"海化转债"的2.45％。目前，海化转债尚有975,475,200元在市场流通。 "山东海化"股票因转股累计增加的数量为3,430,003股。
(000822、125822) 山东海化：二○○四年度股东大会决议公告
山东海化二○○四年度股东大会于2005年4月1日召开，会议审议通过了以下事项：
（一）公司董事会二○○四年度工作报告；
（二）公司监事会二○○四年度工作报告；
（三）公司二○○四年度报告（正文及摘要）；
（四）公司二○○四年度财务决算报告；
（五）公司二○○四年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（六）关于确定财务审计机构二○○四年度报酬的议案；
（七）关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的议案；
（八）关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案；
（九）关于公司2005年度日常关联交易情况预计；
（十）关于为山东海化氯碱树脂有限公司提供贷款担保的议案；
（十一）关于修改公司章程部分条款的议案；
（十二）关于修改独立董事制度部分条款的议案；
（十三）关于修改股东大会议事规则部分条款的议案。
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