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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-10
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 1.921
3、净资产收益率(%) 3.416
二、不分配，不转增 |
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2003-10-08
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履行担保责任 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第三届董事会第三次临时会议于2003年9月30日召开，此次
会议审议通过了由公司为广东福地日合偏光器件有限公司偿还所欠中
国银行东莞分行债务的议案，并形成如下决议：
决定由公司，为福地日合偿还余下的2500万元人民
币及150万美元借款。本次借款清偿后，公司的担保责任将全部解除，
福地日合的银行债务已全部清偿完毕，公司将拥有福地日合8000万元
人民币及150万美元的债权 |
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2003-08-21
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资产置换之关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月20日召开，通过以
下决议：
1、重大资产置换报告书。
2、公司与东莞市新远高速公路发展有限公司资产置换协议。
3、公司、新远高速和东莞市公路桥梁开发建设总公司之间签订的
《协议书》。
4、公司与新远高速签订的《高速公路经营权转移协议》。
5、关于提请股东大会授权董事会办理资产置换具体事宜的议案。
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2003-08-20
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债务重组及股权转让，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第二次临时会议于2003年8月18日召开，通过
以下决议：
1、广东福地日合偏光器件有限公司重组协议。
2、广东福地日合偏光器件有限公司股权转让协议 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.108
2、每股净资产(元) 1.965
3、净资产收益率(%) 5.67
二、不分配，不转增。
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2003-07-18
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股票复牌及资产置换报告书内容修改的公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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一、公司重大资产重组方案已经中国证监会发行审核委员会重大
重组审核工作委员会审核通过，经向深交所提出复牌申请，并已获
批准，公司股票将于2003年7月18日复牌。
公司已对本次重大资产置换的有关事宜进行了补充、完善和调整，
并就本次资产置换所面临的审批风险和本次资产置换属于关联交易作了
特别风险提示。此外，中介机构对其已出具的《独立财务顾问报告》、
《法律意见书》等相关内容进行了补充和修改。
二、公司第三届董事会第三次会议决定于2003年8月20日召开
2003年第二次临时股东大会。
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2004-07-21
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第三届董事会第十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第三届董事会第十次会议于2004年7月20日召开。会议审议
并通过了下列议案：
一、《关于薪酬的议案》；
二、《关于独立董事津贴调整的议案》；
三、《东莞控股业绩激励机制》；
四、《关于接受委托管理莞深高速第三期莞龙段的议案》和《关
于接受委托管理龙林高速公路的议案》；
五、本次会议同意将《关于薪酬的议案》、《关于独立董事津贴
调整的议案》、《东莞控股业绩激励机制》、《关于接受委托管理莞
深高速第三期莞龙段的议案》、《关于接受委托管理龙林高速公路的
议案》等五个议案提交公司股东大会审议。召开股东大会的通知另行
发布。
公司于2004年7月20日与东莞市新远高速公路发展有限公司签署
了《委托经营管理协议》。根据该协议，公司将代新远高速管理龙林
高速公路及莞深高速第三期莞龙段高速公路，并收取一定的管理费。
由于广东福地科技总公司持有公司51.43％的股份，东莞市经贸
资产经营有限公司持有广东福地科技总公司70％的股权；东莞市公路
桥梁开发建设总公司持有新远高速70％的股权，而东莞市公路桥梁开
发建设总公司也由东莞市经贸资产经营有限公司管理。因此，公司和
新远高速的实际控制人均为东莞市经贸资产经营有限公司，公司与新
远高速签署的《委托经营管理协议》属于关联交易。
公司第三届董事会第十次会议审议通过了此次关联交易。此项交
易尚须获得股东大会的批准。
公司第三届监事会第十次会议于2004年7月20日召开。会议审议
并通过了下列议案：
一、《关于薪酬的议案》；
二、《东莞控股业绩激励机制》；
三、《关于接受委托管理莞深高速第三期莞龙段的议案》；
四、《关于接受委托管理龙林高速公路的议案》 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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联系方式变更公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因公司办公地点搬迁，公司的联系方式变更如下：
1、联系地址变更为广东省东莞市东城区莞樟大道55号；
2、邮政编码变更为523110；
3、公司对外联系电话和传真即日起变更为0769-2083320（兼传
真）。
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.070
2、每股净资产(元) 2.022
3、净资产收益率(%) 3.485
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1998-08-24
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1998.08.24是福地科技(000828)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.48,配股比例:21.1,配股后总股本:97057万股) |
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1998-09-04
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1998.09.04是福地科技(000828)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.48,配股比例:21.1,配股后总股本:97057万股) |
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1998-08-19
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1998.08.19是福地科技(000828)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.48,配股比例:21.1,配股后总股本:97057万股) |
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1998-08-20
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1998.08.20是福地科技(000828)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.48,配股比例:21.1,配股后总股本:97057万股) |
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2004-03-24
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签订《资产置换协议之补充协议》，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第三届董事会第八次会议于2004年3月19日召开，会议审议
通过如下决议：
1、公司和东莞市新远高速公路发展有限公司签订《资产置换协
议之补充协议》，并同意将此协议提交公司股东大会审议（股东大会
通知另行发布）。
2、《总经理工作细则》。
3、《东莞发展控股股份有限公司组织结构》。
4、《东莞发展控股股份有限公司2004年工作计划》。
5、《关于修改部分会计政策和会计估计的提案》。
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2004-02-04
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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一、公司董事会于2004年2月2日收到了公司监事会提交的《关于
的提案》，董事会同意将该提案提交公司于2004年2月
18日召开的2003年年度股东大会审议。
二、公司第三届监事会第七次会议于2004年2月2日召开，会议审
议并通过了关于的议案。
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2004-02-13
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，经工商行政管理局
批准并办理变更登记，公司全称由“ 广东福地科技股份有限公司 ”
变更为“东莞发展控股股份有限公司”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2004年
2月13日开始，由“福地科技”变更为“东莞控股”，证券代码不变，
仍为“ 000828 ”。
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2004-01-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-16
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.094
2、每股净资产(元) 1.951
3、净资产收益率(%) 4.84
二、不分配不转增。
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2004-02-18
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召开2003年年度股东大会，早上9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广东福地科技股份有限公司（下简称本公司）第三届董事会第六次会议决定于2004年2月18日，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年2月18日早上9：30。
2、会议地点：东莞市银城酒店
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议《2003年年度报告》全文及摘要
2、审议《2003年年度财务决算报告》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
4、审议《2003年度利润分配预案》
5、审议《关于提取各项资产减值准备的议案》
6、审议《关于用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》
三、会议出席对象
1、2004年2月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司董事会秘书室
3、登记时间：2004年2月12日至13日上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：张庆文 黄勇
联系电话：0769－2402236
传 真：0769－2402525
邮政编码：523077
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议及公告
2、公司第三届监事会第六次会议决议及公告
特此公告。
广东福地科技股份有限公司
二00四年一月十六日
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2004-02-11
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变更公司名称议案获股东大会通过 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月10日召开。会议审
议并通过以下决议：
一、通过了《关于调整董事会组成人数的议案》；
二、选举董事、监事；
三、通过了《关于调整监事会组成人数的议案》；
四、通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称
由“广东福地科技股份有限公司”变更为“东莞发展控股股份有限公
司”；同意将公司的英文名称由“GUANGDONG FORTUNE SCIENCE &
TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为 “DONGGUAN DEVELOPMENT ( HOLDINGS)
CO.,LTD ”；
五、通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
六、通过了《关于职工安置费用处理的议案》；
七、通过了《关于撤销分支机构东莞纯水分公司的议案》。
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2003-11-20
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司现将和东莞市新远高速公路发展有限公司之间的重大资产置
换的实施情况进行公告，详见公告全文。
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2004-02-10
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召开2004年第一次临时股东大会，下午3点 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广东福地科技股份有限公司（下简称本公司）第三届董事会第五次会议决定于2004年2月10日，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年2月10日下午3点
2、会议地点：东莞市银城酒店
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议《关于调整董事会组成人数的议案》(详见2003年11月6日证券时报公告)
2、审议《关于董事会成员改选的议案》(详见2004年1月9日证券时报公告)
3、审议《关于调整监事会组成人数的议案》(详见2003年11月6日证券时报公告)
4、审议《关于监事会成员改选的议案》(详见2004年1月9日证券时报公告)
5、审议《关于变更公司名称的议案》(详见2003年11月6日证券时报公告)
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》(详见2003年11月6日证券时报公告)
7、审议《关于职工安置费用处理的议案》(详见2004年1月9日证券时报公告)
8、审议《关于撤销分支机构东莞纯水分公司的议案》(详见2003年11月6日证券时报公告)
三、会议出席对象
1、2004年2月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、公司董事、监事、高管人员及董事候选人、监事候选人；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司董事会秘书室
3、登记时间：2004年2月4日至6日上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：张庆文 黄勇
联系电话：0769－2402236
传 真：0769－2402525
邮政编码：523077
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议、第五次临时会议决议及公告
2、公司第三届监事会第四次会议、第五次会议决议及公告
特此公告。
广东福地科技股份有限公司
二00四年一月九日
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2003-12-26
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司现将和东莞市新远高速公路发展有限公司之间的重大资产置
换的实施情况公告如下：
公司已将公司名称、经营范围及公司章程变更等资料上报国家
商务部，目前仍处在审批过程中。公司将在取得国家商务部的相关批
文后，迅速展开与东莞市新远高速公路发展有限公司的资产交割工作 |
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2003-11-06
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拟变更公司名称 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,资产(债务)重组 |
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一、公司第三届董事会第五次临时会议于2003年11月5日召开，
鉴于2003年8月20日公司股东大会通过了公司与东莞市新远高速公路
发展有限公司签订的《资产置换协议》，新远高速的莞深高速公路资
产置入公司经营，为此公司有关事项要适应新资产经营的需要而变更，
此次会议审议并通过了有关置换后公司的变更议案：
1、公司中文名称拟由 “广东福地科技股份有限公司”变更为
“东莞发展控股股份有限公司”(暂名，最终以工商行政管理部门核
准的名称为准)；
公司英文名称拟由“GUANGDONG FORTUNE SCIENCE & TECHNOLOGY
CO.,LTD”变更为“DONGGUAN DEVELOPMENT ( HOLDINGS )CO.,LTD ”
(暂名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。
2、公司的经营范围变更为“东莞高速公路以及其他公用设施的
投资、开发、经营、管理”。
3、为提高董事会的决策效率，董事会组成成员由9名变为7名，
其中独立董事3名。
4、纯水资产随彩管资产一起置换出公司，同意撤销分支机构
“东莞纯水分公司”
5、审议通过了《合资企业广东福地科技股份有限公司补充章程
之六》的议案。
6、同意召开2003年第三次临时股东大会审议以上议案，时间另
行通知。
二、公司第三届监事会第四次会议于2003年11月5日召开，本次
会议同意公司监事会成员由5名变更为3名，并对公司章程中相关内容
作出修改。
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2003-04-19
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司向广东松日电器有限公司追讨欠款一案，广东省韶关市中级
人民法院于2003年4月1日裁定:查封松日公司注册商标。现已查封了
其“松日”、“王后”等注册商标。目前该案仍处在进一步审理当中。
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2003-04-03
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资产置换和诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁,资产(债务)重组 |
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一、公司第二届董事会第二十六次临时会议于2003年3月31日召开，
会议审议并通过了公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签署的《高
速公路经营权转移协议》。
二、广州乐华电子有限公司长期拖欠公司货款人民币911万元，公
司向广州市中级人民法院提起诉讼。该院裁定：判决乐华电子在该判
决生效之日起十日内清偿货款9108454.23元给公司，该案受理费
55552元由乐华电子负担。
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2003-02-13
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资产置换 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第二届董事会第二十次会议于2003年2月10日召开。会议通
过了以下议案：
1、与东莞市新远高速发展有限公司签订的《协议》。
2、公司、新远高速和东莞市公路桥梁开发建设总公司之间签订
的《协议书》。
3、另行发布股东大会召开日期通知，大会将审议上述两项议案 |
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2003-02-20
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[20024预盈](000828) 福地科技：预计2002年将实现扭亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2002年将实现扭亏
自2001年开始公司内部改革效果在2002年进一步显现，使公司的
生产成本以及运营费用大幅降低，预计公司2002年将实现扭亏。
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2003-02-12
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资产置换及股票申请停牌，特停 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第二届董事会第二十次会议 于2003年2月10日召开，会议同
意公司拟以合法拥有的整体彩管资产及其他资产（除部分长期投资）
和负债（除部分短期借款）与东莞市新远高速公路发展有限公司合法
拥有的莞深高速一、二期资产和相关负债进行置换。
本次置换须取得中国证监会发审会审核同意，公司向深交所提出
停牌申请，停牌期限自2003年2月12日起至中国证监会股票发行审核
委员会提出审核意见止。
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2003-02-14
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资产置换之关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2003年2月10日，公司与关联方东莞市新远高速公路发展有限公
司签署了《资产置换协议》，公司拟以合法拥有的整体彩管资产及其
他资产（除部分长期投资）和负债（除部分短期借款）与新远高速合
法拥有的莞深高速一、二期资产和相关负债进行置换。
此项交易尚需获得股东大会批准及证监会发审委的审核。
经评估，本次拟置出净资产价格为215,626.54万元。拟置入净资
产价格为211,529.28万元。差价4,097.26万元，由新远高速在3个月
内以现金补足 |
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