| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-10-12
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1998.10.12是福地科技(000828)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.48,配股比例:21.1,配股后总股本:97057万股) |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.125
2、每股净资产(元) 2.076
3、净资产收益率(%) 6.20
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2004-10-19
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第三届董事会第十二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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东莞控股第三届董事会第十二次会议于2004年10月18日召开。会
议审议并通过了如下事项：
一、《东莞发展控股股份有限公司2004年第三季度报告》。
二、《股权转让协议之补充协议》。
三、《关于修改公司章程的议案》。
四、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》。
五、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》。
六、《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》。
七、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》。
八、《关于授权董事会行使投资决策权的议案》
九、《关于召开东莞控股2004年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2004年11月22日(星期一)早上9：30，在东莞市东城区莞
樟大道55号路桥公司二楼会议室召开东莞控股2004年第二次临时股
东大会。
东莞控股第三届董事会第十二次会议决定于2004年11月22日召
开2004年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
会议时间：2004年11月22日(星期一)早上9：30。
会议地点：东莞市东城区莞樟大道55号路桥公司二楼会议室
会议审议事项
1、《关于薪酬的议案》
2、《关于独立董事津贴调整的议案》
3、《东莞控股业绩激励机制》
4、《关于接受委托管理莞深高速第三期莞龙段的议案》
5、《关于接受委托管理龙林高速公路的议案》
6、《关于对开元股份等三项投资处理的议案》
7、《股权转让协议之补充协议》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》
10、《关于授权董事会行使投资决策权的议案》
11、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》
12、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》
13、 《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》
东莞控股第三届监事会第十二次会议于2004年10月18日召开。
会议审议通过如下议案：
一、《东莞发展控股股份有限公司2004年第三季度报告》。
二、 《股权转让协议之补充协议》。
三、《关于修改公司章程的议案》。
四、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》。
五、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》。
六、《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》。
七、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-17
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关于2004年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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经函询公司的有关股东，东莞控股对截止2004年6月30日前十大股
东的关联关系进行补充说明。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-09
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召开临时股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第五次会议决定于2004年2月10日召开2004年
第一次临时股东大会，审议《关于董事会成员改选的议案》等。
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2004-02-21
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司现将和东莞市新远高速公路发展有限公司之间的重大资产置
换的实施情况公告如下：
商务部同意公司将名称变更为“东莞发展控股股份有限公司”，
将经营范围变更为“东莞高速公路的投资、建设、经营”。
公司名称变更已经工商管理部门批准，并取得新的营业执照 |
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2004-02-19
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年2月18日召开，通过以下决议：
1、《2003年年度报告》全文及摘要、《2003年年度财务决算报
告》。
2、同意续聘北京兴华会计师事务所为公司2004年度的审计机构。
3、《2003年度利润分配预案》。
4、《关于提取各项资产减值准备的议案》。
5、《关于盈余公积弥补以前年度亏损的议案》。
6、《关于修改公司章程的议案》。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0314
2、每股净资产(元) 1.9824
3、净资产收益率(%) 1.58
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2004-05-10
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司现将和东莞市新远高速公路发展有限公司之间的重大资产置
换的实施情况公告如下：
1、新远高速用于交割的资产，除运输工具、土地正在办理过户
手续外，其他资产已完成过户或移交工作。
2、公司已收到了新远高速的补价4097.26万元人民币。
3、广东省人民政府以粤办函[2004]141号文同意新远高速将莞
深高速公路一、二期经营权转让给公司。
4、公司已完成了税务登记的变更，并取得了新的税务登记证。
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2004-12-14
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收到财政补贴 |
深交所公告，非常补贴,资产(债务)重组 |
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根据《关于给予重组成功后的福地科技财政补贴的复函》，东莞市政府同意以政府预算
资金对东莞控股实行三年的财政补贴。由于东莞控股与东莞市新远高速公路发展有限公司的
资产交割日为2003年12月31日，东莞市财政局同意将原确定的补贴时间延后一年执行，即
2004年补贴737万元，2005年补贴870万元，2006年补贴960万元。2004年12月6日，东莞控股
已经收到了2004年的财政补贴737万元人民币。
东莞控股现将该公司和东莞市新远高速公路发展有限公司之间的重大资产置换的实施情况
公告如下：
一、由新远高速置入东莞控股的运输工具已取得了东莞市小汽车定编办公室的定编指标，
并全部完成了过户手续；
二、关于由新远高速置入东莞控股的土地的过户事宜，东莞控股已将相关材料提交给东莞
市国土局，目前正在办理之中。
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2004-06-30
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办公地址由“广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号”变为“广东省东莞市东城区莞樟大道55号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-19
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[20044预增](000828) 东莞控股：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,业绩预测 |
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| 业绩预告修正
东莞控股预计2004年全年净利润与2003年相比增长的幅度在90%至110%之间。
东莞控股2004年第3季度季度报告曾预计2004年全年净利润与2003年全年相比将会超过50%
以上。
（000828) 东莞控股：公司网址和邮箱变更
在资产置换后，东莞控股的网址由http://www.gdfortune.com变更为http://www.dgholdings.cn。
公司电子邮箱变更为dgkg@dgholdings.cn
董事会秘书电子邮箱变更为dm@dgholdings.cn。
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2004-02-13
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东莞控股(000828):公司名称由广东福地科技股份有限公司
GUANGDONG FORTUNE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD变为东莞发展控股股份有限公司
DONGGUAN DEVELOPMENT |
公司概况变动-公司名称 |
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2000-12-31
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2000.12.31是福地科技(000828)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-07-02
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广东福地科技股份有限公司（下简称本公司）第二届董事会第二十三次会议决定于2003年7月2日，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年7月2日上午9时30分
2、会议地点：东莞市南城区科技工业园科技路39号本公司总部
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议本公司董事会换届及选举新一届董事会成员的议案。
2、审议本公司监事会换届及选举新一届监事会成员的议案。
该议案的具体内容请见200３年5月31日在《证券时报》上刊登的本公司第二届董事会第二十三次会议决议公告及第二届监事会第十五次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、2003年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司董事会秘书室
3、登记时间：2003年6月26日至27日
上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：张庆文 胡唯唯
联系电话：0769－2402236
传 真：0769－2402525
邮政编码：523077
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议及公告的原稿
2、公司第二届监事会第十五次会议决议及公告的原稿
特此公告。
广东福地科技股份有限公司
二oo三年五月三十日
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2003-05-15
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司第二届董事会第二十一次会议决定于2003年5月15日召开公司2002年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月15日上午9时30分
2、会议地点：东莞市南城区科技工业园科技路39号本公司总部
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》。
2、审议《2002年年度财务决算报告》
3、审议《关于续聘审计机构的提案》
4、审议《2002年度利润分配预案》
5、审议《关于提取各项资产减值准备的议案》
6、审议《关于提取对广东福地日合偏光器件有限公司投资预计损失的议案》
以上议案的具体内容详见200３年4月12日《证券时报》上刊登的本公司2002年年度报告摘要及本公司第二届董事会第二十一次会议决议等公告。
三、会议出席对象
1、2003年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司董事会秘书室
3、登记时间：2003年5月12日至5月13日
上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：张庆文 胡唯唯
联系电话：0769－2402236
传 真：0769－2402525
邮政编码：523077
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议及公告的原稿
2、公司第二届监事会第十三次会议决议及公告的原稿
特此公告。
广东福地科技股份有限公司董事会
二oo三年四月十日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东福地科技股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。
委托人（签字）： 出席人（签字）：
持有股数（股）： 股东帐户号码：
委托日期： 委托人地址：
授权范围：
回 执
截止2003年5月9日，本单位（本人）持有广东福地科技股份有限公司股票 股，拟参加贵公司于2003年5月15日召开的2002年年度股东大会。
股东名称：
股东账户：
签署日期：
注:授权委托书及回执复印和剪裁均有效
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 1.893
3、净资产收益率(%) 1.92
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 1.856
3、净资产收益率(%) 2.81
二、不分配，不转增。
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2003-05-31
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提名董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第二十三次会议于2003年5月30日召开，会议
通过了第三届董事会董事候选人名单。并定于2003年7月2日召开公司
2003年第一次临时股东大会。
一、公司第二届董事会第二十三次会议于2003年5月30日召开，会
议通过了第三届董事会董事候选人名单。并定于2003年7月2日召开公司
2003年第一次临时股东大会。
二、公司第二届监事会第十五次会议于2003年5月30日召开，会议
通过了公司新一届监事会成员候选人名单，并提交公司2003年第一次
临时股东大会审议 |
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2003-05-16
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过了公
司2002年度报告及摘要等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过了公
司2002年度报告及摘要、2002年年度财务决算报告、2002年度利润分
配预案、续聘会计师事务所、提取各项资产减值准备及提取对广东福
地日合偏光器件有限公司投资预计损失的议案。
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2003-06-10
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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就公司诉清远乐华电子有限公司拖欠货款一案，广东省高级人
民法院裁定撤销清远市中级人民法院的一审裁定；指令清远市中院
对本案重审。就公司诉湖地省通亚实业发展有限公司拖欠货款一
案，广东省东莞市人民法院判决湖南通亚公司向公司支付拖欠的
货款及利息。
一、关于公司诉清远乐华电子有限公司拖欠货款727万元人民
币一案，清远市中级人民法院一审裁定，驳回公司的起诉。2003年
5月23日，广东省高级人民法院裁定：撤销一审裁定；指令清远市
中院对本案进行审理；二审案件受理费50元，由乐华电子承担。
二、关于公司诉湖地省通亚实业发展有限公司拖欠货款一案，
2003年5月15日，广东省东莞市人民法院判决：湖南通亚公司应于
该判决发生法律效力之日起五日内向公司支付拖欠的货款1672500
元及利息，该案受理费18370元及保全费8880元由湖南通亚公司负
担。
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2003-05-17
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替控股子公司偿还到期债务 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第二十八次临时会议于2003年5月16日召开，
会议通过了替公司的控股子公司广东福地日合偏光器件有限公司偿还
3500万元到期银行债务的议案。
公司第二届董事会第二十八次临时会议于2003年5月16日召开，会
议通过了替公司的控股子公司广东福地日合偏光器件有限公司偿还
3500万元到期银行债务的议案。公司将合计拥有福地日合5500万元人
民币的债权。
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2003-06-26
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[20032预增](000828) 福地科技：2003年度中期业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度中期业绩预增
公司预计2003年度中期业绩会比去年同期有较大幅度的增长。
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2004-03-27
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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公司现将和东莞市新远高速公路发展有限公司之间的重大资产置
换的进展情况公告如下：
1、公司与新远高速于2004年3月19日签订了《资产置换协议之补
充协议》。
2、为了适应高速公路收费业务的需要，建立了新的组织架构。
3、修改了部分会计政策和会计估计。
4、变更法定代表人、经营范围的申请已被工商部门批准，并取
得了新的营业执照。
5、向税务部门提出了变更纳税登记的申请和所得税税率的申请。
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2003-08-20
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广东福地科技股份有限公司（下简称本公司）第三届董事会第三次会议决定于2003年8月20日，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年8月20日上午9时30分
2、会议地点：东莞市南城区科技工业园科技路39号本公司总部
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、提请股东大会授权董事会办理资产置换具体事宜的议案;
2、根据中国证监会的审核意见，本公司董事会修改后的重大资产置换报告书（修改的有关内容见《广东福地科技股份有限公司关于股票复牌的特别提示及重大资产置换报告书（草案）内容修改的公告》，重大资产置换报告书（草案）全文见2003年7月18日《证券时报》）。
3、本公司与东莞市新远高速公路发展有限公司《资产置换协议》
4、本公司、新远高速和东莞市公路桥梁开发建设总公司之间签订的《协议书》
第三个和第四个议案内容见2003年2月13日《证券时报》
5、本公司与新远高速签订的《高速公路经营权转移协议》，内容详见2003年4月3日《证券时报》第二届董事会第二十六次临时会议决议公告。
三、会议出席对象
1、2003年8月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司董事会秘书室
3、登记时间：2003年8月13日至15日上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：张庆文 胡唯唯
联系电话：0769－2402236
传 真：0769－2402525
邮政编码：523077
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议及公告的原稿
2、公司第二届董事会第二十六次临时会议决议及公告的原稿
3、公司第三届董事会第三次会议决议及公告的原稿
特此公告。
广东福地科技股份有限公司
二00三年七月十八日
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2003-08-01
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诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司诉广东松日电器有限公司长期拖欠公司货款一案，经多次协
商，于7月25日达成《执行和解协议》的约定：
1、松日电器应在签字之日起45天内向公司支付现金人民币
122.75万元；
2、松日电器以其合法拥有的汽车、USB移动存储器、MP3播音录
音复读一体机共抵偿债务人民币614.9万元。
3、松日电器严格执行和解协议后，公司不再要求执行法院对该
公司采取进一步的强制执行措施，也不再主张有关货款的利息。在双
方债权债务清结完毕，公司将终止执行申请书交给松日电器，由该公
司转交法院并协助松日电器办理商标解封手续。
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2003-07-03
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董监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月2日召开，大会通过
以下决议：
1、选举詹宗庆等为公司董事；刘恒等为公司独立董事。
2、选举莫耀东等为公司监事。
詹伟华出任公司监事一职的议案未获通过。
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2003-07-10
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 1.921
3、净资产收益率(%) 3.416
二、不分配，不转增 |
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