| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-11-23
|
股权分置改革方案获得广东省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
东莞控股于10月24日公告股权分置改革方案， 2005年11月21日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于东莞发展控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》 |
|
|
2005-11-14
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-12-30 ，2005-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-14
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-12
|
召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
东莞控股于2005年10月24日刊登了《东莞发展控股股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、会议时间现场会议召开时间为2005年11月25日14:30时；网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月23日-11月25日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月23日0:00至11月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞会展国际大酒店会议厅（广东省东莞市新城区中心会展北路）
3、会议方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《东莞发展控股股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》 |
|
|
2005-11-02
|
股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
东莞控股董事会于2005年10月24日公告股权分置改革方案，至2005年11月1日东莞控股及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：原方案为：
1、国有股股东按（1：0.8）的比例缩股，缩减的股份总数为125,166,528股。
2、在上述1的基础上，国有股股东还向流通股股东送45,226,079股，流通股股东每10股获送1.82598股。
3、外资股股东向流通股股东送现107,967,804元，流通股股东每10股获送现金4.3592元。通过上述对价安排，流通股股东相当于每10股获送3.24994股和4.3592元现金。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"现调整为：
1、国有股股东按（1：0.8）的比例缩股，缩减的股份总数为125,166,528股。
2、在上述1的基础上，国有股股东还向流通股股东送49,536,000 股，流通股股东每10股获送2.00股。
3、外资股股东向流通股股东送现107,967,804元，流通股股东每10股获送现金4.3592元。通过上述对价安排，流通股股东相当于每10股获送3.44147股和4.3592元现金。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。" |
|
|
2005-10-25
|
召开股权分置改革投资者恳谈会及网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
为广泛了解公司流通股股东对公司股权分置改革方案的意见，东莞控股定于近期召开股权分置改革投资者恳谈会及网上投资者交流会。现将有关事项通知如下：
一、投资者座谈会
1、召开时间：2005 年10 月26 日（周三）下午15：30 至17：30
2、召开地点：东莞会展国际大酒店四楼八号会议厅（广东省东莞市新城区中心会展北路）
3、会议出席对象：公司流通股股东、保荐机构和公司高管
4、联系电话：0769-2083321
5、传 真：0769-2083320
二、网上投资者交流会网上交流时间：2005年10月27日（周四）下午14：00 至 16：00网上交流网址（全景网）：http：//www.P5W.net |
|
|
2005-10-24
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-24
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-24
|
关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间现场会议召开时间为2005年11月25日14:30时；网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月23日-11月25日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月23日0:00至11月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月11日
3、提示公告本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月12日、2005年11月23日。
4、现场会议召开地点：东莞会展国际大酒店会议厅（广东省东莞市新城区中心会展北路）
5、召集人：公司董事会
6、会议方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、参加股东大会的方式公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。
8、会议审议事项：《东莞发展控股股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》 |
|
|
2005-10-24
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
一、改革方案要点公司全体非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通权，向流通股股东执行一定的对价安排：
1、国有股股东按（1：0.8）的比例缩股，缩减的股份总数为125,166,528股。
2、在上述1的基础上，国有股股东还向流通股股东送45,226,079股，流通股股东每10股获送1.82598股。
3、外资股股东向流通股股东送现107,967,804元，流通股股东每10股获送现金4.3592元。通过上述对价安排，流通股股东相当于每10股获送3.24994股和4.3592元现金。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
1、广东福地科技总公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。
2、福民发展有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易。限售期满后减持股份，按国家有关规定办理。
3、全体非流通股股东承诺，向股东大会提出分红议案，在2010年前本公司每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
4、全体非流通股股东承诺：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有的股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入本公司账户归全体股东所有。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月11日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月25日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月23日－11月25日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自10月24日起停牌，最晚于11月2日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在11月2日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
|
|
2005-10-24
|
召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-11-25 |
召开股东大会 |
|
| 《东莞发展控股股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》
|
|
|
2005-10-21
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.15
3、净资产收益率(%) 7.44 |
|
|
2005-10-18
|
董事会公告 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
根据东府办复［2002］617号文《关于给予重组成功后的福地科技财政补贴的复函》，东莞市政府同意以政府预算资金对东莞控股实行三年的财政补贴，其中2003年全年补贴737万元，2004年全年补贴870万元，2005年全年补贴960万元。另根据东莞市财政局同意将东府办复［2002］617号文确定的补贴时间延后一年执行，则2004年补贴737万元，2005年补贴870万元，2006年补贴960万元。2005年9月，公司已收到2005年度的财政补贴870万元人民币 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-27
|
第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
东莞控股第三届董事会第十九次会议于2005年9月26日召开，会议审议通过了《关于通过广发证券股份有限公司发起成立莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划筹集资金的议案》。为降低融资成本，筹集收购莞深高速三期东城段和龙林高速所需的部分资金，公司拟通过广发证券股份有限公司发起成立莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划，通过该计划融资5.8亿元。根据公司拟与广发证券签订的《莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划专项投资合同》，在莞深收益计划存续期的18个月内，公司每半年归还给该计划2亿元，合计6亿元；每半年内将莞深高速一、二期的每天实际收入逐日划入莞深收益计划指定账户，直至每半年划足2亿元；由银行为上述的划款提供不可撤销的连带责任担保。实施莞深收益计划，东莞控股18个月5.8亿元的融资代价为2000万元。董事会授权公司董事长钟旭堆先生签署与本次莞深收益计划融资有关的协议 |
|
|
2005-09-10
|
控股股东所持股权无偿划转进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
关于东莞控股控股股东广东福地科技总公司拟将其所持有的公司598,977,600股国有法人股（占公司总股本的51.43%），无偿划转至东莞市公路桥梁开发建设总公司事宜，目前公司尚未获得国资委、商务部关于本次股权无偿划转的批文。2005年8月17日，公司收到了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。据此，公司准备补充文件 |
|
|
2005-08-24
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
东莞控股2005年第一次临时股东大会于2005年8月23日召开，会议审议通过如下议案：
1、审议并通过了《资产收购合同》。
2、审议并通过了《土地使用权租赁合同》。
3、审议并通过了《高速公路经营权转移协议》。
4、审议并通过了《解除<委托经营管理协议>之协议书》 |
|
|
2005-08-20
|
收购事宜的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2005年7月22日，东莞控股发布了收购东莞市新远高速公路发展有限公司所属的莞深高速三期东城段、莞深高速龙林支线的相关路产及其经营权的公告，2005年8月23日召开的公司2005年第一次临时股东大会将对《资产收购合同》 、《高速公路经营权转移协议》、《土地使用权租赁合同》、《解除<委托经营管理协议>之协议书》四个议案进行审议。现对与此次收购的相关事宜予以补充公告 |
|
|
2005-08-11
|
控股股东所持股权无偿划转的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
东莞控股于2005年8月10日，接到公司控股股东广东福地科技总公司函告，获悉福地总公司和东莞市公路桥梁开发建设总公司签订了《股权划转合同》，福地总公司拟将其所持有的公司598,977,600股国有法人股，无偿划转至路桥总公司。本次股份划转完成后，路桥总公司将持有公司股份598,977,600股，股份性质为国有股，占公司总股本的51.43%，将成为公司第一大股东，公司实际控制人未发生变化，仍为经贸资产公司，福地总公司将不再持有公司股份 |
|
|
2005-08-02
|
董事会公告 |
深交所公告，税率变动 |
|
|
7月29日，东莞控股收到了东莞市地方税务局南城税务分局发来的《关于东莞发展控股股份有限公司适用企业所得税税率的批复的通知》。经报国家税务总局批准，东莞市地方税务局南城税务分局同意公司从2004年度起，减按15%的税率征收企业所得税 |
|
|
2005-07-30
|
独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
广发证券股份有限公司关于东莞控股关联交易之 |
|
|
2005-07-26
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0969
2、每股净资产(元) 2.089
3、净资产收益率(%) 4.64 |
|
|
2005-07-22
|
行业分类由“电子元器件制造业
”变为“交通运输辅助业
” ，2004-09-13 |
行业分类变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-07-22
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《资产收购合同》
2、《高速公路经营权转移协议》
3、《土地使用权租赁合同》
4、《解除<委托经营管理协议>之协议书》 |
|
|
2005-07-22
|
第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
|
|
东莞控股第三届董事会第十六次会议于2005年7月21日召开。会议作出了如下决议：
一、审议通过了《资产收购合同》。
二、审议并通过了《高速公路经营权转移协议》。
三、审议通过了《土地使用权租赁合同》。
四、审议通过了《解除＜委托经营管理协议＞之协议书》。
五、同意于2005年8月23日（星期二）上午9：00，在东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。
六、审议通过了《关于向中国工商银行东莞市分行申请人民币叁亿元短期贷款额度(品种)的授信融资事宜的议案》。
七、独立董事对于此次收购莞深高速公路三期东城段和莞深高速公路龙林支线发表了独立意见 |
|
|
2005-06-30
|
股权转让事项 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
6月29日，东莞控股收到控股股东广东福地科技总公司的来函，福地总公司的两股东，东莞市经贸资产经营有限公司（持有福地总公司70%的股权）和东莞信托投资有限公司（持有福地总公司30%的股权）达成了股权转让协议，东莞信托投资有限公司将其持有的福地总公司30%的股权，全部转让给福地总公司的控股股东东莞市经贸资产经营有限公司。股权转让后，福地总公司变更为东莞市经贸资产经营有限公司的全资子公司。东莞控股的实际控制人及控股股东不变 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-22
|
聘任高管 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
东莞控股第三届董事会第十五次会议于2005年6月18日召开，会议同意聘请汪爱兵为公司副总经理兼总工程师 |
|
|
2005-05-31
|
关于调整高速公路车辆通行费收费标准的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
广东省交通厅、物价局、财政厅于今年联合下发了《关于降低车辆通行费收费标准的通知》，根据该通知精神，东莞控股所属高速公路车辆收费系数做相应调整。由于此次收费系数调整只涉及第五类车，而第五类车的收费收入在公司主营业务收入中占的比重很小，故不会对公司经营产生重大影响 |
|
|
2005-05-25
|
关于营业税税率下调的公告，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
|
|
财政部、国家税务总局于5月17日联合下发了有关通知，按照该通知精神，自2005年6月份开始，东莞控股收取的高速公路车辆通行费收入由原来5%减按3%的税率缴纳营业税 |
|
|
2005-05-24
|
公司将于2005年5月25日刊登营业税相关事项公告，5月24日临时停牌1天，停牌一天 |
停牌公告，停牌 |
|
|
公司将于2005年5月25日刊登营业税相关事项公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年05月24日开市起对东莞控股(证券代码为000828)进行临时停牌1天。
|
|
| | | |
