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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-09-10
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9月26日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年9月26日上午9点30分
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决方式
4、召集人：董事会
5、股权登记日：2008年9月19日
6、登记时间：2008年9月22日至2008年9月23日(上午8：30－11：00；下午2：30－5：00) 到公司办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》
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2008-08-05
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董事会公告
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深交所公告 |
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东莞控股接到外资股东福民发展有限公司函告，福民发展有限公司与东莞市福民集团公司签订了《东莞发展控股股份有限公司股权转让合同》,将其持有公司股权中的31,291,633股（占总股本的3.01%）转让给东莞市福民集团公司。转让前福民发展有限公司持有公司291,170,880股（占总股本28.01%），为公司第二大股东。转让后福民发展有限公司持有公司259,879,247股（占总股本25%），仍为公司第二大股东。
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2008-07-31
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0907
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 3.66
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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东莞控股第四届董事会第十五次会议于2008年7月17日召开，审议通过了《关于建立企业年金计划的议案》、《公司治理专项活动整改情况说明》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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莞深高速（东莞－黎光段）改造工程竣工暨解除临时交通管制公告
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深交所公告 |
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继今年1月份完成莞深高速（东莞－黎光段）南行半幅改造后，莞深高速北行半幅的改造工程业已完成，定于2008年5月30日全线恢复双向六车道通车,并取消原施工期间“半幅双向行车限速60公里/小时，禁止4.5吨或以上货车及危险品车辆（成品油、化学品、液化气体等）通行”等临时交通管制。
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-20
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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东莞控股2007年度分红派息方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.35元现金）。
股权登记日为： 2008年5月26日，除息日为 2008年5月27日。
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-17
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临时股东大会通过东莞证券有限责任公司股权转让合同
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深交所公告 |
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东莞控股2008年第一次临时股东大会于5月16日召开，审议并通过了公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》，同意以人民币37,620.00万元为受让价格，收购东莞市城信电脑开发服务有限公司持有的东莞证券有限责任公司20%股权。
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2008-05-07
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召开2008年第一次临时股东大会通知的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2008年４月30日，东莞控股发布了《东莞发展控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。为方便广大股东参加此次股东大会的投票，公司决定对本次会议的召开基本情况、投票流程及投票规则作修改补充。
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2008-04-30
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5月16日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开时间为：2008年5月16日下午2点。
5、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
6、股权登记日：2008年5月9日。
7、登记时间：2008年5月12日至2008年5月13日(上午8:30－11:00；下午2:30－5:00) 。
8、会议审议事项：公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》。
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2008-04-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《东莞证券有限责任公司股权转让合同》 |
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2008-04-15
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0491
2、每股净资产(元) 2.4384
3、净资产收益率(%) 2.01
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2008-03-31
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年度股东大会通过公司2007年年度报告全文及摘要
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深交所公告 |
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东莞控股2007年年度股东大会于3月28日召开，审议通过以下议案：
1、《公司董事会2007年度工作报告》；
2、《公司监事会2007年度工作报告》；
3、《公司2007年年度报告》全文及摘要；
4、《公司2007年年度财务决算报告》；
5、《公司2007年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
8、《关于修订董事会议事规则的议案》；
9、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；
10、《关于修订监事会议事规则的议案》；
11、《股东贷款合同》；
12、《关于修改公司章程的议案》；
13、《莞深高速公路管理中心租赁协议》。
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2008-03-31
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受让东莞证券20%股权事项尚不确定，股票3月31日复牌
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深交所公告 |
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目前，东莞控股与转让方东莞市城信电脑开发服务有限公司仍就东莞证券有限责任公司20%股权受让的价格和方式进行商讨，能否达成一致意见，具有重大不确定性。公司将根据商讨的进展情况，及时履行信息披露义务。公司股票将自本公告披露之日起复牌。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2008-03-01
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莞深高速（黎光－东莞段）交通管制
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深交所公告 |
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根据东莞市人民政府批准的《莞深高速改造工程交通管制方案》以及工程的进度情况，莞深高速改造工程第二阶段（北行半幅）施工定于2008年3月3日开始实施，为确保施工安全和车辆通行安全，施工期间将对莞深高速实行交通管制。
施工期交通组织方式：半幅封闭半幅双向行车。
交通管制时间：2008年3月3日－2008年5月31日。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会 ，2008-03-28 |
召开股东大会 |
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| 1、《公司董事会2007 年度工作报告》
2、《公司监事会2007 年度工作报告》
3、《公司2007 年年度报告》全文及摘要
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、《公司2007 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订股东大会议事规则的议案》
8、《关于修订董事会议事规则的议案》
9、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
10、《关于修订监事会议事规则的议案》
11、《股东贷款合同》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《莞深高速公路管理中心租赁协议》 |
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2008-02-28
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3月28日召开2007年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年3月28日上午9:30（会期半天）
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2008年3月21日
5、会议审议事项：《公司2007年年度报告》全文及摘要等议案。
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2008-02-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1971
2、每股净资产(元) 2.5393
3、净资产收益率(%) 7.76
二、每10股派1.5元（含税）
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2008-02-25
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仍需对受让东莞证券股权的价格和方式作进一步商讨，公司股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东莞控股和东莞市国资委及有关部门继续对投资东莞证券有限责任公司的方案进行论证，基本确定了受让股权的比例以及股权的来源，但仍需对受让的价格和方式作进一步商讨，存在不确定性，公司股票将继续停牌。
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2008-02-16
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董事会同意公司向银行申请短期贷款的授信融资额度
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深交所公告 |
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东莞控股第四届董事会第十次会议于2008年2月14日召开，通过如下议案：
一、同意公司以信用的形式向下列银行申请短期贷款的授信融资额度，公司根据资金需求以及各银行提供的资金成本选择使用这些授信额度。
1、同意向中国银行东莞分行申请9亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
2、同意向中国工商银行东莞分行申请3亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
3、同意向中信实业银行东莞分行申请4亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
4、同意向招商银行东莞分行申请5亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
5、同意向民生银行东莞分行申请3亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
6、同意向交通银行东莞分行申请2亿元人民币的短期贷款额度的授信融资。
二、授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。
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2008-01-28
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股票继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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本公司正就重大事项与东莞市国资委进行讨论，因该事项的程序正在进行中，存在重大不确定性，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
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2008-01-23
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短期融资券（第一期）兑付日为1月22日
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深交所公告 |
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东莞控股于2007年4月26日在全国银行间债券市场公开发行了短期融资券（第一期），发行规模为人民币 5.5亿元，期限为270天。起息日为2007年4月27日，兑付日为2008年1月22日。公司已将本期短期融资券兑付款（包括本金及利息）足额划到中央国债登记结算有限责任公司指定账户，履行了短期融资券融资的还款义务。投资者应与中央国债登记结算有限责任公司联系并按照相关的兑付规定办理兑付事宜。
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2008-01-22
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东莞控股正在讨论重大事项，因该事项的方案有待进一步商议，存在重大不确定性，公司股票自2008年1月21日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
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2008-01-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-21,恢复交易日：2008-03-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因东莞发展控股股份有限公司股票周五涨停，公司需向大股东、实际控制人核实是否存在需披露的重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票东莞控股(证券代码为000828)自2008年01月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2008-01-21
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2008年01月21日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因东莞发展控股股份有限公司股票周五涨停，公司需向大股东、实际控制人核实是否存在需披露的重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票东莞控股(证券代码为000828)自2008年01月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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