| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-26
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议基本情况
1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于的通知》；
2、会议召开时间及地点：
时间：2003年8月26日上午9时；
地点：山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室；
二、会议审议事项
（一）、审议通过了关于收购山东聊城鲁西化工集团有限责任公司部分土地使用权的议案；
（二）、审议通过关于与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司共同投资组建新公司及收购山东聊城鲁西化工集团第六化肥厂80％股权的议案；
（三）、审议通过关于公司与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司产品购销关联交易的议案；
（四）、审议通过关于提名独立董事候选人的议案；
（五）、审议通过关于修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、凡在2003年8月15日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2003年8月21日至22日（上午9：00-12：00，下午3：00-6：00）持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司证券处办理登记，异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他
1、会议登记地点：
地 点：公司证券处
公司地址：山东省聊城市鲁化路68号
联系电话：0635-8332286
传 真：0635-8334366
联 系 人：徐妍婷、陶广强
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、山东鲁西化工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
山东鲁西化工股份有限公司董事会
二ＯＯ三年七月二十四日
附： 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
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2003-08-27
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关联交易 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月26日召开，通过了
如下决议：
1、收购山东聊城鲁西化工集团有限责任公司部分土地使用权的
。
2、与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司共同投资组建新公司
及收购山东聊城鲁西化工集团第六化肥厂80%股权的。
3、公司与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司产品购销之关联
交易。
4、提名独立董事候选人及其报酬。
5、修改公司章程 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.191
2、每股净资产(元) 4.237
3、净资产收益率(%) 4.496
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2004-04-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.35
3、净资产收益率(%) 7.04
二、每10股转增2股。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.424
3、净资产收益率(%) 1.587
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2005-01-15
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鲁西化工第三届董事会第四次会议于2005年01月13日上午9时召开，会议审议
并通过了《关于山东证监局对公司巡回检查的整改方案》。
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-12
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法定代表人由“白晓林”变为“张金成” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1999-12-31
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1999.12.31是鲁西化工(000830)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-09-01
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2000.09.01是鲁西化工(000830)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-09-14
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2000.09.14是鲁西化工(000830)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.286
2、每股净资产(元) 3.932
3、净资产收益率(%) 7.264
二、每10股转增1股。
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 3.982
3、净资产收益率(%) 1.24
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2003-05-22
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2002年年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过2002
年董、监事会工作报告、2002年年度报告正文及摘要等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过2002
年董、监事会工作报告、2002年年度报告正文及摘要、2002年年度会
计决算报告、2002年年度利润分配及资本公积金转增股本预案、修改
公司章程的议案。
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2004-05-12
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议基本情况
1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2003年年股东大会的通知》；
2、会议召开时间及地点：
时间：2004年05月12日上午9时；
地点：山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议通过2003年董事会工作报告；
2、审议通过2003年监事会工作报告；
3、审议通过2003年年度报告及摘要；
4、审议通过2003年年度财务决算报告；
5、审议通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议通过关于修改公司章程的议案；
7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议通过关于对建立公司管理层的考核与长期激励机制的议案；
9、审议通过关于董事会换届选举的议案；
10、审议通过关于监事会换届选举的议案。
三、会议出席对象
1、凡在2004年04月30日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2004年05月10日至11日（上午8：00-12：00，下午3：00-6：00）持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司证券处办理登记，异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他
1、会议登记地点：
地 点：公司证券处
公司地址：山东省聊城市鲁化路68号
联系电话：0635-8332286
传 真：0635-8334366
联 系 人：徐妍婷、陶广强
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、山东鲁西化工股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
山东鲁西化工股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ四年三月三十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
山东鲁西化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东鲁西化工股份有限公司(以下简称"本公司"或"提名"人)董事会现就提名李广源、孟宪东、王庆功为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假或误导声明可能导致的后果。
山东鲁西化工股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年三月三十一日
山东鲁西化工股份有限公司
独立董事候选人声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称"《指导意见》")的有关规定,声明人李广源、孟宪东、王庆功作为山东鲁西化工股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出这份声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王庆功
李广源
孟宪东
二ＯＯ四年三月三十一日
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2004-05-19
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资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度资本公积金转增股本方案：每10股转增2股；股权
登记日为2004年5月24日；除权日为2004年5月25日 |
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2004-05-13
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司监事会于2004年5月12日召开会议，会议选举白晓林为公司
第三届监事会主席。
(000830) 鲁西化工：第三届董事会第一次会议决议公告
公司董事会于2004年05月12日召开会议，审议通过了以下决议：
1、选举张金成为公司第三届董事会董事长。
2、聘任焦延滨为公司总经理。
3、聘任杜凤莲为公司副总经理、总会计师。
4、聘任梁和军为公司第三届董事会秘书。
5、调整董事会专门委员会成员。
(000830) 鲁西化工：2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年5月12日召开，审议通过了如
下决议：
1、2003年董事会工作报告。
2、2003年监事会工作报告。
3、2003年年度报告正文及报告摘要。
4、2003年年度财务决算报告。
5、2003年年度利润分配及资本公积转增股本的预案。
6、关于修改公司章程的议案。
7、关于续聘会计师事务所的议案。
8、关于对建立公司管理层的考核与长期激励机制的议案。
9、董事会换届选举的议案，审议通过了第三届董事会成员 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.137
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 3.63
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2000-09-01
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2000.09.01是鲁西化工(000830)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12,配股比例:30,配股后总股本:21590万股) |
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2000-09-14
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2000.09.14是鲁西化工(000830)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:30,配股后总股本:21590万股) |
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2000-08-30
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2000.08.30是鲁西化工(000830)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12,配股比例:30,配股后总股本:21590万股) |
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2000-08-31
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2000.08.31是鲁西化工(000830)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:30,配股后总股本:21590万股) |
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2000-10-09
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2000.10.09是鲁西化工(000830)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12,配股比例:30,配股后总股本:21590万股) |
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2004-04-02
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-21 |
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2003-05-21
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议基本情况
1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于的通知》；
2、会议召开时间及地点：
时间：2003年05月21日上午9时；
地点：山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议通过2002年董事会工作报告；
2、审议通过2002年监事会工作报告；
3、审议通过2002年年度报告正文及报告摘要；
4、审议通过2002年年度财务决算报告；
5、审议通过2002年年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
6、审议通过关于修改公司章程的预案；
三、会议出席对象
1、凡在2003年05月09日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2003年05月15日至16日（上午9：00-12：00，下午3：00-6：00）持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司证券处办理登记，异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他
1、会议登记地点：
地 点：公司证券处
公司地址：山东省聊城市鲁化路68号
联系电话：0635-8332286
传 真：0635-8334366
联 系 人：徐妍婷、陶广强
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、山东鲁西化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
山东鲁西化工股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ三年四月十一日
附： 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
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2003-04-02
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股份变动 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司吸收合并山东鲁平化工股份有限公司的换股日期为2003年1月
2日至2003年1月14日，现已于2003年3月28日将10,895,333股股份托
管于中国结算公司深圳分公司。
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2003-03-26
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更换会计师事务所及增补董事 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月25日召开，会议同
意公司杜凤莲、梁和军。
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2003-02-21
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拟变更会计师事务所及增补董事 |
深交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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公司第二届董事会第十次会议于2003年2月18日召开，会议通过
以下决议：
1、改聘天一会计师事务所有限责任公司担任公司审计机构。
2、李志东、史德国辞去董事职务；提名增补杜凤莲、梁和军为
公司第二届董事会候选人。
3、定于2003年3月25日召开2003年第一次临时股东大会审议上
述议案。
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2003-03-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议基本情况
1、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于的通知》；
2、会议召开时间及地点：
时间：2003年03月25日上午9时；
地点：山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议通过关于公司更换会计师事务所的议案；
2、审议通过关于公司增补董事的议案。
三、会议出席对象
1、凡在2003年03月14日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2003年03月20日至21日（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司证券处办理登记，异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他
1、会议登记地点：
地 点：公司证券处
公司地址：山东省聊城市鲁化路68号
联系电话：0635-8332286
传 真：0635-8334366
联 系 人：徐妍婷、陶广强
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、山东鲁西化工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
山东鲁西化工股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ三年二月十八日
附： 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
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