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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鲁西化工2004年度利润分配和资本公积金转增股本的方案为：每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增3股。股权登记日为：2005年4月26日，除权除息日为2005年4月27日 |
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2005-04-19
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二ＯＯ四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁西化工2004年年度股东大会于2005年4月18日召开，会议审议通过了以下议案：
1、2004年董事会工作报告；
2、2004年监事会工作报告；
3、2004年年度报告全文及其摘要；
4、2004年年度财务决算报告；
5、2004年年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、修订《公司股东大会议事规则》的议案；
8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案 |
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2005-04-16
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[20052预增](000830) 鲁西化工：2005年上半年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预增
鲁西化工预计2005年上半年净利润将比上年同期增长50%以上。
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.108
2、每股净资产(元) 4.117
3、净资产收益率(%) 2.631
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2005-04-04
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[20051预增](000830) 鲁西化工：业绩预增公告，停牌一小时 ，2005-04-05 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经鲁西化工财务部测算，2005年第一季度实现净利润较去年同期相比将增长50％以上，具体数据将在2005年第一季度报告中详细披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 9.42
二、每10股派1元（含税）转增3股。
（000830）鲁西化工 2005年03月17日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月17日 10:30起复牌
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2005-03-17
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召开2004年年股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议基本情况
1、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于的通知》；
2、会议召开时间及地点：
时间：2005年04月18日上午9时；
地点：山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室；
召开方式：现场表决；
二、会议审议事项
1、审议通过2004年年度报告全文及其摘要；
2、审议通过2004年董事会工作报告；
3、审议通过2004年监事会工作报告；
4、审议通过2004年年度财务决算报告；
5、审议通过2004年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议通过关于修改公司章程的议案；
7、审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
8、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
三、会议出席对象
1、凡在2005年04月08日交易结束后，在深圳证券登记有限公司、登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2005年04月14日至15日（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司证券处办理登记，异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他
1、会议登记地点：
地 点：公司证券处
公司地址：山东省聊城市鲁化路68号
联系电话：0635-8332286
传 真：0635-8334366
联 系 人：徐妍婷、陶广强
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、山东鲁西化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、山东鲁西化工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
山东鲁西化工股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ五年三月十四日
附： 授权委托书授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期： |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-02-21
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境内会计师事务所由“山东乾聚有限责任会计师事务所”变为“天一会计师事务所有限责任公司” ，2003-03-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2000-10-10
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2000年中期转增，10转增1.53846登记日 ，2000-10-13 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-10
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2000年中期转增，10转增1.53846除权日 ，2000-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-10
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2000年中期转增，10转增1.53846转增上市日 ，2000-10-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-10
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2000年中期转增，10转增1.53846登记日 ，2000-10-13 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-10
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2000年中期转增，10转增1.53846转增上市日 ，2000-10-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-10
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2000年中期转增，10转增1.53846除权日 ，2000-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.204
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 5.325
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2004-10-20
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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鲁西化工与聊城蓝威化工有限公司共同签订出资协议书，同意
出资组建聊城鲁西化工工业基地有限公司。
工业基地拟总投资2800万元。其中：鲁西化工出资1680万元，占
出资额的60%；聊城蓝威化工有限公司出资1120万元，占出资额的40%。
本次共同投资，属于关联交易。
鲁西化工第三届董事会第三次会议于2004年10月18日召开，会议
审议通过了以下决议：
一、2004年第三季度报告；
二、关于投资组建聊城鲁西化工工业基地有限公司的议案；
三、关于调整土地租赁费的议案。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-09
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享受税收优惠政策，停牌1小时 |
深交所公告，税率变动 |
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近日，公司收到国家发展改革委等七部委联合发布的《关于做好
化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》。按照《通知》精神，
对尿素产品销售价格将进行规范，规范价格对公司尿素产品的销售基
本无大影响。同时，执行上述政策后，预计2004年增值税先征后返后
将增加利润2000万元左右。
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-03-28
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2003.03.28是鲁西化工(000830)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 吸收合并 |
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2003-07-26
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收购资产 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年7月24日召开，会议通过
了以下决议：
1、关于收购山东聊城鲁西化工集团有限责任公司部分土地使用权。
2、与山西聊城鲁西化工集团有限责任公司共同投资组建新公司及
收购山东聊城鲁西化工集团第六化肥厂80%股权。
3、与山西聊城鲁西化工集团有限责任公司产品购销关联交易。
4、提名独立董事候选人及其报酬。
5、修改公司章程。
6、定于2003年8月26日召开2003年第二次临时股东大会，审议上
述议案。
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.157
2、每股净资产(元) 4.120
3、净资产收益率(%) 3.81
二、不分配，不转增。
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2003-08-26
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议基本情况
1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于的通知》；
2、会议召开时间及地点：
时间：2003年8月26日上午9时；
地点：山东鲁西化工股份有限公司二楼会议室；
二、会议审议事项
（一）、审议通过了关于收购山东聊城鲁西化工集团有限责任公司部分土地使用权的议案；
（二）、审议通过关于与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司共同投资组建新公司及收购山东聊城鲁西化工集团第六化肥厂80％股权的议案；
（三）、审议通过关于公司与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司产品购销关联交易的议案；
（四）、审议通过关于提名独立董事候选人的议案；
（五）、审议通过关于修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、凡在2003年8月15日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2003年8月21日至22日（上午9：00-12：00，下午3：00-6：00）持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司证券处办理登记，异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他
1、会议登记地点：
地 点：公司证券处
公司地址：山东省聊城市鲁化路68号
联系电话：0635-8332286
传 真：0635-8334366
联 系 人：徐妍婷、陶广强
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、山东鲁西化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、山东鲁西化工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
山东鲁西化工股份有限公司董事会
二ＯＯ三年七月二十四日
附： 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
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