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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 1.74 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工2012年第一次临时股东大会于2012年3月28日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-03-24
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第五届董事会第二十次会议于2012年03月23日召开，审议通过了《鲁西化工集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-03-21
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3月28日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2012年3月28日下午14:00
2、网络投票时间：2012年3月27日至2012年3月28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月27日下午15:00至2012年3月28日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅
地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2012年3月20日
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年3月25日-3月26日（每天上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-03-13
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3月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年3月28日下午14:00
（2）网络投票时间：2012年3月27日至2012年3月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月27日下午15:00至2012年3月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年3月20日
6、登记时间：2012年3月25日-3月26日（每天上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-03-13
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2012-03-10
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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鲁西化工第五届董事会第十二次会议及公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意用部分闲置的募集资金100,000万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的47.65%），使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。到期后，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司已于2012年3月8日将上述100,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2012-03-07
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股东共10家，有限售条件流通股可上市流通数量为418,627,450股，占总股本的比例为28.58%。
2、上市流通日为2012年3月12日 |
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2012-02-09
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获得财政补贴 |
深交所公告 |
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鲁西化工元月份收到聊城市财政局《关于下达国家补助2011年重点产业振兴和技术改造中央预算内基本建设支出预算指标的通知》文件，该文件主要内容为：根据省财政厅鲁财建指[2011]346号文件精神，现下达你单位2011年中央预算内基本建设支出预算指标6888万元。该补贴款项公司已于2月初收到，专项用于己内酰胺项目建设。
根据《企业会计准则》的相关规定该项资金计入递延收益项目，当期不计入收益，待工程完工后开始进行摊销，分期计入到经营期的收益中。对公司2012年损益不会产生重大影响，提醒广大投资者注意投资风险 |
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2012-01-20
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2011年年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁西化工预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约38164万元-46645万元，比上年同期增长80%-120% |
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2012-01-20
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第五届董事会第十八次会议于2012年01月19日召开，审议通过了《关于公司子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司计提资产减值准备的议案》 |
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2012-01-13
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第五届董事会第十七次会议于2012年1月12日召开，审议通过了《鲁西化工集团股份有限公司关于对公司子公司增资的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第五届董事会第十六次会议于2011年12月23日召开，聘张金林先生担任公司副总经理，审议通过了《关于确定第五届董事成员及调整第五届董事会专门委员会及其成员的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-12-13
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获财政补贴 |
深交所公告 |
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鲁西化工近日收到聊城市财政局《关于下达2010-2011年第三批国家化肥淡季商业储备利息补贴资金预算指标的通知》（聊财建指[2011]137号）文件，该文件主要内容为：根据财政厅鲁财建指[2011]295号文件精神，现下达你单位2010-2011年第三批国家化肥淡季商业储备利息补贴资金预算指标1312万元。该补贴款项公司已收到，此项资金记入2011年收益 |
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2011-12-09
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工2011年第三次临时股东大会于2011年12月08日召开，审议通过了《关于投资建设己内酰胺项目的议案》、《关于提名白颐为独立董事的议案》 |
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2011-11-29
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召开2011年第三次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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鲁西化工已于2011年11月23日发布了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。该大会采用现场投票的方式于2011年12月8日上午9时召开。
2011年11月28日公司第一大股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司（持有44,492.1056万股，占公司总股本的30.37%）根据《上市公司股东大会规则》提出：将公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于提名白颐为独立董事的议案》提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变 |
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2011-11-24
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控股股东完成增资扩股 |
深交所公告，投资项目 |
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鲁西化工11月23日接到控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司通知，鲁化集团于2011年11月22日完成增资扩股并取得新营业执照。本次增资扩股完成后，鲁化集团的控股股东仍为聊城市人民政府国有资产监督管理委员会，持有鲁化集团51%的股权，引进的战略投资者--鼎晖投资持有鲁化集团39%的股权，鲁化集团经营管理层和主要工作骨干共同出资设立的聊城市聚合投资咨询有限公司（简称“管理层公司”）持有鲁化集团10%的股权；公司实际控制人和控股股东保持不变。
聊城市人民政府国有资产监督管理委员会以持有鲁化集团现有国有净资产的评估价值在山东产权交易中心挂牌，通过公开竞价征集战略投资者，鼎晖投资旗下的公司：（1）天津鼎晖嘉合股权投资合伙企业（有限合伙）受让鲁化集团22.95%的股权；（2）鼎晖化工（香港）有限公司受让鲁化集团16.05%的股权。管理层公司受让鲁化集团10%的股权 |
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2011-11-23
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12月8日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年12月8日上午9时
2、召开地点：公司二楼小报告厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2011年12月2日
6、登记时间：2011年12月6日至7日
7、审议事项：《关于投资建设己内酰胺项目的议案》 |
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2011-11-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资建设己内酰胺项目的议案》； |
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2011-11-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于投资建设己内酰胺项目的议案》；
(2)审议《关于提名白颐为独立董事的议案》 |
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2011-11-16
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航天炉项目投产 |
深交所公告 |
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鲁西化工使用募集资金投资建设的项目－原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目（以“航天炉”粉煤气化制气），经过单机试车和全面联动试运行，近期进行化工投料，工艺流程全线打通，进入轻负荷正常运转，生产出合格产品 |
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2011-10-28
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工2011年第二次临时股东大会于2011年10月27日召开，审议通过《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.242
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 7.73 |
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2011-10-19
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10月27日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2011年10月27日下午14:00
2、网络投票时间：2011年10月26日至2011年10月27日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月26日下午15:00至2011年10月27日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅
地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2011年10月18日
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年10月23日-10月25日（每天上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-10-14
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2011年第三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁西化工预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约28940万元-36170万元，比上年同期增长100%-150% |
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2011-10-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议事项
审议《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-10-12
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10月27日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2011年10月27日下午14:00
2、网络投票时间：2011年10月26日至2011年10月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月26日下午15:00至2011年10月27日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅，地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2011年10月18日
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年10月23日-10月25日（每天上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-10-11
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还 |
深交所公告，投资项目 |
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鲁西化工第五届董事会第九次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意用部分闲置的募集资金60,000万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的28.59%），使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。到期后，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司已于2011年10月10日将上述60,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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