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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-23
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第六届董事会第十一次会议于2014年9月22日召开,审议通过了《关于公司控股子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》 |
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2014-09-20
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董事担任控股股东董事 |
深交所公告 |
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鲁西化工近日接到公司控股股东鲁西集团有限公司的通知,经鲁西集团有限公司的控股股东-聊城市国资委党委会研究决定：增补焦延滨、蔡英强先生担任鲁西集团有限公司董事职务。
据此,焦延滨、蔡英强先生现任鲁西化工集团股份有限公司、鲁西集团有限公司董事 |
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2014-08-18
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.120
2、净资产收益率(%) 3.08
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-18 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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提示性公告 |
深交所公告，关联交易,借款,投资设立(参股)公司 |
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近日鲁西化工接控股股东鲁西集团有限公司通知,确定增加其控股子公司山东鲁西融资租赁有限公司作为向公司提供财务资助的单位,其他约定条款不变。具体提供财务资助金额以双方签订的相关合同为准。
经公司2014年5月20日召开的第六届董事会第八次会议审议通过关于《公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。公司全资子公司鲁西化工(欧洲)技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁有限公司,此公司已完成注册 |
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2014-06-21
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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鲁西化工董事会近日收到独立董事白颐女士、张方先生提交的书面辞职申请。
根据近期有关文件要求,白颐女士和张方先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于白颐女士和张方先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
公司将尽快完成独立董事的补选和相关后续工作。在股东大会选举出新任独立董事之前,白颐女士、张方先生仍将按照法律法规及公司章程规定,继续履行公司独立董事职责 |
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2014-06-18
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第六届董事会第九次会议于2014年06月17日召开,审议通过了《关于拟投资成立宁夏兴尔泰鲁西有限公司的议案》 |
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2014-06-11
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2014年第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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2014年6月9日,鲁西化工已按相关程序在全国银行间债券市场公开发行2014年度第一期短期融资券(简称：14鲁西化工CP001,债券代码：041469031),发行规模为10亿元人民币,发行期限为1年,发行价格面值为100元人民币,发行年利率5.52% |
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2014-05-30
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短期融资券申请获得注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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鲁西化工近日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP188号)。中国银行间市场交易商协会接受本公司短期融资券注册,注册金额为20亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内分期发行。本次发行由北京银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
公司将根据有关法律法规的规定,做好信息披露后续工作 |
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2014-05-21
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第六届董事会第八次会议于2014年05月20日召开,会议审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司的议案》。
近期,公司全资子公司鲁西化工(欧洲)技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁公司(暂定名,具体以工商核准为准,以下简称“鲁西租赁”)。
新公司鲁西租赁注册资本为2000万美元,其中鲁西集团出资1500万美元,占注册资本的75%;鲁西化工(欧洲)技术研发有限责任公司出资500万美元,占注册资本的25%。
鲁西集团为公司控股股东,鲁西化工(欧洲)技术研发有限责任公司为公司子公司,此次共同投资事项构成关联交易 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》、《2013年年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》等议案 |
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2014-05-06
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2014年5月5日相关媒体报道：《鲁西化工：被隐匿的关联交易刑事案件引发曝光》。
看到传闻报道后,鲁西化工立即开展自查及向控股股东、相关单位求证,经核实,上述传闻均不属实。此报道反映的问题实质是南通五建与鲁盛房产之间一桩普通的经济纠纷。据鲁盛房产提供：南通五建在承揽开发工程期间,由于用人不当,内部管理混乱,造成承揽的项目工程严重拖期,给鲁盛房产造成巨大损失。鲁盛房产将其诉至法院,该案件历经两年多,已经聊城市中级人民法院审理结案,并已执行完毕 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.057
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.47 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议2013年董事会工作报告；
(2)审议2013年监事会工作报告；
(3)审议2013年年度报告全文及其摘要；
(4)审议2013年年度财务决算报告；
(5)审议2013年年度利润分配的预案；
(6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
(7)审议关于向银行申请2014年度授信额度的议案；
(8)审议2014年日常关联交易预计的议案；
(9)审议关于2014年为全资子公司提供担保的议案；
(10)审议关于修改《公司章程》的议案；
1.经2013年10月30日第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》
2.经2013年12月12日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》
3.经2013年12月16日第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》
(11)审议《关于提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事的议案》。
选举汤广先生为公司独立董事
选举张金林先生为公司董事 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议2013年董事会工作报告；
(2)审议2013年监事会工作报告；
(3)审议2013年年度报告全文及其摘要；
(4)审议2013年年度财务决算报告；
(5)审议2013年年度利润分配的预案；
(6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
(7)审议关于向银行申请2014年度授信额度的议案；
(8)审议2014年日常关联交易预计的议案；
(9)审议关于2014年为全资子公司提供担保的议案；
(10)审议关于修改《公司章程》的议案；
(11)审议《关于提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事的议案》。
选举汤广先生为公司独立董事
选举张金林先生为公司董事 |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年5月16日上午9时;
2、召开地点：公司二楼会议室;
3、召集人：公司董事会;
4、召开方式：现场表决;
5、股权登记日：2014年5月7日;
6、登记时间：2014年5月11日至12日;
7、审议事项：2013年年度报告全文及其摘要、2013年年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所及报酬的议案等 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议2013年董事会工作报告；
(2)审议2013年监事会工作报告；
(3)审议2013年年度报告全文及其摘要；
(4)审议2013年年度财务决算报告；
(5)审议2013年年度利润分配的预案；
(6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
(7)审议关于向银行申请2014年度授信额度的议案；
(8)审议2014年日常关联交易预计的议案；
(9)审议关于2014年为全资子公司提供担保的议案；
(10)审议关于修改《公司章程》的议案；
(11)审议《关于提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-02-13
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关于公司控股股东承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第六届董事会第六次会议于2013年12月16日召开,审议通过《衍生品投资内部控制及信息披露制度》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-12-12
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第六届董事会第五次会议于2013年12月11日召开,审议通过《关于投资建设聚碳酸酯项目一期年产6.5万吨工程的议案》、《关于拟购买控股股东土地资产的关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-12-04
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20万吨/年双氧水项目恢复生产 |
深交所公告 |
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鲁西化工全资子公司聊城煤泗新材料科技有限公司承建的双氧水项目2013年7月27日下午曾发生着火事故。
随即公司组织力量进行维护、抢修,经过积极努力,近期已恢复正常生产,负荷升至80%,目前装置正在进行工艺优化并稳步提高负荷,以进一步提高运行质量。
公司使用非公开发行募集资金投资建设的20万吨/年己内酰胺项目,总投资25.02亿元(含20万吨/年双氧水项目投资),一期10万吨项目自一次性开车成功以来,运行稳定;20万吨/年双氧水项目属于己内酰胺项目的配套装置,生产的双氧水产品除用于己内酰胺项目外,余量将全部外销。
根据行业内及市场数据,目前双氧水市场主流价格在1100元/吨左右 |
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2013-11-09
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控股股东增持公司股份进展 |
深交所公告 |
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鲁西化工于2013年11月8日深圳证券交易系统收市后接到控股股东鲁西集团有限公司通知,其通过深圳证券交易系统于2013年11月4日-11月8日期间陆续增持了10,062,467股公司股份;鲁西集团于2013年11月1日首次增持公司股份4,694,989股(首次增持股份情况公司2013年11月4日已进行披露),累计增持公司股份14,757,456股,占公司总股本的1.01%。本次增持后,鲁西集团持有公司股份488,975,707股,占目前公司总股本的33.38% |
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2013-11-04
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控股股东增持股份 |
深交所公告 |
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鲁西化工接到大股东鲁西集团有限公司通知,其于2013年11月1日通过深圳证券交易系统增持了部分公司股份,现将有关情况公告如下：
2013年11月1日,鲁化集团增持股份4,694,989股;本次增持后,鲁化集团持有公司股份478,913,240股,占目前公司总股本的32.69%。
基于对公司未来持续稳定发展的信心,支持鲁西化工提升可持续发展能力。鲁西集团计划自首次增持之日起12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,增持不超过公司总股本2%的股份(含本次已增持股份在内) |
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2013-11-02
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补充说明 |
深交所公告 |
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鲁西化工于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《2012年度报告》,由于公司工作人员疏忽,在编制公司2012年度报告时,把第六节--股份变动及股东情况中公司股东数量及持股情况中股东贾小雪的股东性质误选择为“境外自然人”,其股东性质实际应为“境内自然人”。
为此,公司对广大投资者深表歉意,今后将加强信息披露的审核把关,提高信息披露的质量 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.185
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.99 |
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2013-10-18
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控股股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鲁西化工近日接到控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司通知,“山东聊城鲁西化工集团有限责任公司”名称变更为“鲁西集团有限公司”。其他内容未变化。
上述变更事宜相关工商变更登记手续已于2013年10月12日在山东省工商行政管理局办理完毕,并取得新《企业法人营业执照》 |
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2013-10-09
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年产20万吨己内酰胺一期工程10万吨项目投产 |
深交所公告，投资项目 |
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鲁西化工为进一步促进产品结构调整,做好煤化工产品延伸,发展循环经济,提高市场综合竞争力和抗风险能力,培植新的经济增长点,结合公司实际,由全资子公司聊城煤泗新材料科技有限公司使用公司非公开发行股票募集资金投资建设的年产20万吨己内酰胺一期工程10万吨项目,经过单机试车、联动试车及化工投料试运行,近期实现了全线安全贯通投运,一次性生产出己内酰胺优等品。
目前生产负荷超过60%,装置正在进行工艺优化,公司将稳步提高负荷,以进一步提高运行质量。
受产品市场价格波动及原料供给的因素影响,请投资者注意投资风险 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.161
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.35
二、不分配不转增 |
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