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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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鲁西化工第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明》、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-18 |
拟披露中报 |
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2008-05-23
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董事会通过为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
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深交所公告 |
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鲁西化工第四届董事会第六次会议于2008年05月22日召开，审议通过了《关于为控股子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
公司控股子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司为满足生产所需，提高原料储备，降低采购成本，增加部分流动资金，拟向民生银行济南分行申请综合授信额度为1亿元，期限为1年。公司为其提供综合授信额度担保，担保额度不超过1亿元人民币。
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-07
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实施2007年年度利润分配方案，每10股派1元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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鲁西化工2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元现金红利（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.9元）。
1、股权登记日为2008年05月12日；
2、除息日为2008年05月13日。
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2008-04-19
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2008年半年度业绩预增150%-200% |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁西化工预计2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约150%-200%。
原因为：
1、公司募集资金投资建设的尿素项目满负荷生产，产品产量增加，加上化肥价格受市场环境的影响不断上涨，给公司带来较好的经济效益；
2、公司自2008年1月1日起，公司执行的企业所得税率由33%改为25%，使净收益增加。
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2008-04-19
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.195
3、净资产收益率(%) 4.30
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2008-04-12
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年度股东大会通过2007年年度报告全文及其摘要
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深交所公告 |
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鲁西化工2007年年度股东大会于4月11日召开，审议通过如下议案：
1、《2007年董事会工作报告》；
2、《2007年监事会工作报告》；
3、《2007年年度报告全文及其摘要》;
4、《2007年年度财务决算报告》；
5、《2007年年度利润分配的议案》;
6、《关于更换公司监事的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
8、《关于公司发行短期融资券的议案》。
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2008-04-10
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2008年第一季度业绩预增约100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁西化工预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约100%-150%。
主要原因为：
1、公司募集资金投资建设的尿素项目满负荷生产，产品产量增加，加上化肥价格受国内外市场环境的影响不断上涨，使经济效益大幅提高；
2、自2008年1月1日起，公司执行的企业所得税率由33%改为25%，使净收益增加。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.101
3、净资产收益率(%) 10.22
二、每10股派1元（含税）
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2008-03-18
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4月11日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月11日上午9时；
2、召开地点：公司二楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场表决；
5、股权登记日：2008年4月3日；
6、会议审议事项：2007年年度报告全文及其摘要、2007年年度利润分配的预案等。
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)、审议2007 年董事会工作报告；
(2)、审议2007 年监事会工作报告；
(3)、审议2007 年年度报告全文及其摘要；
(4)、审议2007 年年度财务决算报告；
(5)、审议2007 年年度利润分配的预案；
(6)、审议关于发行短期融资券的议案；
(7)、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
(8)、审议关于更换公司监事的议案； |
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2008-01-30
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2007年度业绩预增50%-60%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁西化工预计2007年年度净利润与上年同期相比增长约50%-60%（按照中国会计准则）。
原因为：
1、受国际市场拉动，四季度主要产品价格较高，公司及时调整销售策略，增加产品出口，使主导产品销售价格争取了较高价位，较盈利预期大幅增长；
2、定向募集资金投资建设的“21万吨合成氨、4万吨甲醇、30万吨尿素”项目完工后，试生产顺利，总产量增加，也较盈利预期增长。
3、公司利用闲置资金参与证券市场投资，投资回报较预期增幅较大。
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2008-01-04
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公司和控股子公司“合成氨系统环保节能改造项目”获得企业所得税抵免优惠政策
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深交所公告 |
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近日，鲁西化工接到聊城市地方税务局直属征收分局通知，公司“合成氨系统环保节能改造项目”获得抵免企业所得税优惠政策。该项目投资总额19686万元，其中国产设备投资额为10690万元，项目执行年限为2007年-2008年。
公司控股子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司接到东阿县地方税务局的通知，该公司“合成氨系统环保节能改造项目”获得企业所得税抵免优惠政策。该项目投资总额18890万元，其中国产设备投资额为10696万元，项目执行年限为2007年-2008年。
上述两项目在未来5年内可抵免企业所得税4276万元、4278.4万元左右。
上述两项目对2007年净利润不会产生影响，是否对以后年度产生影响存在不确定性。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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年产21万吨合成氨、4万吨甲醇及30万吨尿素项目正式投产
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深交所公告 |
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鲁西化工年产21万吨合成氨、4万吨甲醇及30万吨尿素项目，已于2007年5月底建设完成，经过半年的单机调试和联动试运行，现已达到设计能力，生产运行正常。
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2007-10-30
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董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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鲁西化工第四届董事会2007年第三次临时会议于10月29日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-10-17
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2007年第三季度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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鲁西化工于2007年10月16日公告的2007年第三季度报告中， 3.5.1证券投资情况中信证券股票“持有数量”填写有误，现予以更正。
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2007-10-16
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) 1.982
3、净资产收益率(%) 4.85
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-16 |
拟披露季报 |
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2007-08-08
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办公地址由“山东聊城市鲁化路68号(邮编：252000)”变为“山东东阿县化工工业园(邮编：252211)” ，2007-08-07 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-08
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董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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鲁西化工第四届董事会2007年第二次临时会议于8月7日召开，审议通过了《公司关于治理专项活动自查报告及整改计划》。
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2007-08-08
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因企业发展的需要，鲁西化工总部近日搬迁了办公场所，办公地址迁到新址“山东东阿县化工工业园”，邮编变更为：252211。
公司董事会秘书原电话号码变更为：0635-3481198；
公司董事会办公室原电话号码变更为：0635-3481286；
传真号码变更为：0635－3481044。
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2007-07-24
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 1.947
3、净资产收益率(%) 3.16
二、不分配不转增
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会通过公司信息披露管理制度 |
深交所公告，其它 |
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鲁西化工第四届董事会2007年第一次临时会议于2007年6月28日召开，通过了以下议案：
一、《公司信息披露管理制度》；
二、《公司内部控制制度》；
三、《公司接待和推广工作制度》。
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2007-06-29
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23,500万股限售股份7月4日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为23,500万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年7月4日。
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-04-26 |
登记日，分配方案 |
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