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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-31
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短期融资券发行完毕 |
深交所公告，短期融资券,发行(上市)情况 |
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鲁西化工经2007年年度股东大会审议通过，2009年发行的9亿元短期融资券于2010年3月12日到期兑现完毕。由于中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册有效期至2011年2月5日，公司2010年继续发行的9亿元短期融资券（简称：10鲁西CP01；债券代码为：1081168），已于2010年5月20日通过薄记建档集中配售的方式，在全国银行间债券市场公开发行完毕。由北京银行股份有限公司主承销，共计发行总额为9亿元人民币，期限为365天，票面利率3.23%。本次短期融资券主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，优化财务结构，降低财务成本 |
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2010-05-25
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工2009年年度股东大会于2010年5月22日召开，审议通过了《2009年年度报告全文及其摘要》、《2009年年度财务决算报告》、《2009年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于继续发行短期融资券的议案》、《关于向银行申请2010年度授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》等 |
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2010-05-25
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第五届董事会第一次会议于2010年5月22日召开，选举董事张金成先生为公司第五届董事会董事长，聘任焦延滨先生担任公司总经理，聘王富兴先生、姜吉涛先生、蔡英强先生、张雷先生、王福江先生担任公司副总经理，聘任邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人，拟聘任蔡英强先生担任公司董事会秘书，待其取得董事会秘书任职资格后，再予以正式聘任，聘李雪莉女士为公司证券事务代表，审议通过了《关于组建第五届董事会专门委员会及其成员的议案》等 |
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2010-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-05-20
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新建项目进度情况 |
深交所公告 |
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鲁西化工氯碱化工分公司2009年4月份自筹资金投资建设的年产20万吨离子膜烧碱项目，2010年3月建成后开始单机调试，投料开车。经过近期的试运行，生产运行稳定，现已达到设计能力，生产出合格产品。按当前产品市场情况预计，2010年新增利润总额约8000万元。
鲁西化工经公司2008年年度股东大会批准，投资建设的年产16万吨三聚氰胺一期工程8万吨项目、年产20万吨有机硅一期工程5万吨项目，工程已经全部竣工，现已进入单机调试和联动试运行，待正式投产后公司会及时进行公告。
公司年产12万吨甲烷氯化物一期工程6万吨项目，2010年3月份正式投产后，生产运行稳定，公司甲烷氯化物二期6万吨项目现已开工建设，预计2010年11月份建成 |
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议2009 年董事会工作报告；
(2)审议2009 年监事会工作报告；
(3)审议2009 年年度报告全文及其摘要；
(4)审议2009 年年度财务决算报告；
(5)审议2009 年年度利润分配的预案；
(6) 审议内部控制自我评价报告；
(7) 审议关于修改《公司章程》的议案；
(8) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
(9) 审议《关于监事会换届选举的议案》；
(10)审议关于继续发行短期融资券的议案；
(11)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
(12)审议关于向银行申请2010 年度授信额度的议案；
(13)关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0366
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) 1.59 |
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2010-04-28
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5月22日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年5月22日上午9时；
2、召开地点：公司二楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场表决；
5、股权登记日：2010年5月14日
6、登记时间：2010年5月18日至19日
7、审议事项：2009年年度报告全文及其摘要、2009年年度财务决算报告、2009年年度利润分配的预案、关于修改《公司章程》的议案、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、关于继续发行短期融资券的议案、关于续聘会计师事务所及报酬的议案等 |
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2010-04-15
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工第四届董事会第十七次会议于2010年4月14日召开，审议通过了《鲁西化工集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。 此议案需2009年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2010-04-13
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年报更正 |
深交所公告，关联交易 |
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鲁西化工2010年3月31日披露了《鲁西化工集团股份有限公司2009年年度报告》及相关附件，现发现因公司相关工作人员工作疏忽，在已披露的年报中出现填录错误和遗漏，财务报表附注第八项合并财务报表主要项目注释第24节长期借款（1）长期借款分类中的“长期借款年末余额”填录错误；第九项关联方及关联交易（二）关联交易3、关联租赁情况内容填写遗漏。现予以更正。
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2010-04-01
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新建年产12万吨甲烷氯化物一期、20万吨甲胺一期项目投产 |
深交所公告 |
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鲁西化工2008年年度股东大会批准，投资建设的年产12万吨甲烷氯化物一期工程6万吨项目、年产20万甲胺一期工程10万吨项目，经过近期单机调试和联动试运行，工艺流程全线打通，均生产出合格产品。按当前产品市场情况看，预计对2010年新增利润总额约3000万元。
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2010-03-31
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.134
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 5.95
二、不分配不转增
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-13
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短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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鲁西化工2009年3月12日发行的总额为900,000,000.00元（玖亿元整）人民币的“鲁西化工集团股份有限公司 2009年第一期短期融资券”于2010年3月12日到期。公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币合计924,750,000.00元（玖亿贰仟肆佰柒拾伍万元整） |
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2010-03-03
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获财政补贴 |
深交所公告 |
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鲁西化工投资建设的原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目被列为国家2009年重点产业振兴和技术改造扩大内需项目，享受国家财政补助资金。
公司于2010年2月26日收到聊城市财政局《关于下达国家补助2009年重点产业振兴和技术改造扩大内需项目基本建设支出（上年结转）预算指标的通知》文件，该文件主要内容为:根据财政厅鲁财建指[2010]15号文件精神，现下达你单位扩大内需国家补助基本建设支出（上年结转）预算指标1000万元。该补贴款项公司已收到，此项资金专项用于该项目建设。
公司于2010年2月26日收到聊城市财政局《关于下达国家补助2008-2009年化肥淡季商业储备利息补贴预算指标的通知》文件，该文件主要内容为：根据财政厅鲁财建指[2010]17号文件精神，现下达你单位国家补助2008-2009年化肥淡季商业储备利息补贴资金预算指标995万元。该补贴款项公司已收到，此项资金记入2010年收益。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工2009年第三次临时股东大会于2009年12月28日召开，审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》 |
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2009-12-12
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12月28日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2009年12月28日上午9时；
2、召开地点：公司二楼小报告厅；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场表决；
5、股权登记日：2009年12月21日；
6、登记时间：2009年12月24日至25日；
7、会议审议事项：《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》 |
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限公司” ，2009-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-12
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年审计机构的议案》 ； |
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2009-10-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工2009年第二次临时股东大会于2009年10月28日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《修改后的公司股东大会议事规则》、《修改后的公司董事会会议议事规则》、《修改后的公司募集资金管理办法》、《公司关联交易制度》。一百 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13 2、每股净资产(元) 2.249 3、净资产收益率(%) 5.72一百 |
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2009-10-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于《修改公司章程的议案》；
（2）审议关于《修改后的公司股东大会议事规则》；
（3）审议关于《修改后的公司董事会会议议事规则》；
（4）审议关于《修改后的公司募集资金管理办法》；
（5）审议关于《公司关联交易制度》 |
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2009-10-13
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10月28日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年10月28日上午9时；
2、召开地点：公司二楼小报告厅；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场表决；
5、股权登记日： 2009年10月22日；
6、会议登记时间：2009年10月26日至27日；
7、会议审议事项：审议关于《修改公司章程的议案》、关于《修改后的公司股东大会议事规则》、关于《修改后的公司董事会会议议事规则》、关于《修改后的公司募集资金管理办法》、关于《公司关联交易制度》 |
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2009-10-13
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获政府财政补贴 |
深交所公告 |
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鲁西化工近期收到聊城市财政局《关于下达2008年度磷肥专项淡季商业储备利息补贴资金预算指标的通知》（聊财建指[2009]61号）文件，该文件主要内容为：根据财政厅鲁财建指[2009]114号文件精神，现下达你单位2008年度磷肥专项淡季商业储备利息补贴资金指标429万元。该补贴款项公司已收到 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁西化工2009年第一次临时股东大会于2009年9月23日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等议案 |
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2009-09-17
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9月23日召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2009年9月23日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间： 2009年9月22日至2009年9月23日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2009年9月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月22日下午15:00至2009年9月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅。
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009年9月17日
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年9月21日－9月22日（每天上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）
（七）会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《2009年度非公开发行股票预案的议案》等 |
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2009-09-17
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获得山东省国资委对公司非公开发行股票有关问题批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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鲁西化工控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司2009年9月15日，收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于鲁西化工集团股份有限公司拟非公开发行股票有关问题的批复》，就鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的有关问题进行了批复，同意公司拟非公开发行不超过5亿股、不低于2亿股的股票 |
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2009-08-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1、 发行股票的种类和面值
2、 发行方式及发行时间
3、 发行对象
4、 发行数量
5、定价方式及发行价格
6、发行数量和发行价格的调整
7、 发行股票的限售期
8、上市地点
9、募集资金用途
10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
11、 决议有效期限
（三）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（四）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（五）审议《2009 年度非公开发行股票预案的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
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2009-08-28
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9月23日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2009年9月23日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：2009年9月22日至2009年9月23日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月22日下午15:00至2009年9月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅。
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009年9月17日
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年9月21日－9月22日（每天上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）
（七）会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等 |
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