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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-31
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董事会决议
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深交所公告 |
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关铝股份2008年第一次临时董事会会议于2008年7月30日召开，审议并通过《公司治理专项活动整改情况说明》。
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2008-07-22
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2008年半年度业绩预减，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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关铝股份预计2008年1-6月实现净利润与上年同期相比减少50%～60%。
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2008-07-17
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8月1日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年8月1日（星期五）上午8:30时
2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2008年7月24日
6、登记时间： 2008年7月29日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时
7、会议审议事项：公司关于与山西关铝集团有限公司共同设立运城热电有限公司的议案、公司关于为他人提供贷款担保的议案等
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2008-07-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于与山西关铝集团有限公司共同设立运城热电有限公司的议案；
2、审议公司关于为他人提供贷款担保的议案；
3、审议公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
4、审议公司关于抵押贷款的议案 |
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2008-07-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于与山西关铝集团有限公司共同设立运城热电有限公司的议案；
2、审议公司关于为他人提供贷款担保的议案；
3、审议公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
4、审议公司关于抵押贷款的议案 |
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2008-07-15
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董事会公告
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深交所公告 |
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关铝股份精铝工程项目共设计为66台精铝槽，年生产能力为1.2万吨精铝，该项目投资总额为17,810.5万元，资金来源为公司自有资金及通过银行贷款解决。
该项目于2004年开始进行建设，2005年被列入国家科技部的“国家火炬计划项目”。2006年下半年由于资金原因工程停工建设，2008年初工程恢复建设，目前34台精铝槽开始试运行，预计2008年可生产精铝约4000吨。整个工程项目明年上半年全部投入生产。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0登记日 ，2008-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0除权日 ，2008-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0红利发放日 ，2008-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-21
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实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案，每10股送5股派0.2元（含税）转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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关铝股份2007年度分红派息及资本公积金转增股本的方案为：每10股送5股红股、资本公积金转增3股、派发现金0.2元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金0元，税金差额部分由公司代缴）。
股权登记日为：2008年5月26日；除权除息日为：2008年5月27日。
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2008-05-21
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-07
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年度股东大会通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 |
深交所公告，分配方案 |
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关铝股份二00七年年度股东大会于2008年5月6日召开，通过了下列议案：
1、公司2007年董事会工作报告；
2、公司2007年监事会工作报告；
3、公司2007年总经理业务工作报告；
4、公司2007年度财务决算工作报告；
5、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、公司关于预计2008年度日常关联交易的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于为他人提供贷款担保的议案。
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2008-04-15
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 0.86
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2008-04-15
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5月6日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月6日（星期二）上午8:30时
2、召开地点：公司招待所三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2008年4月28日
6、登记时间：2008年4月30日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时
7、会议审议事项：公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年董事会工作报告；
2、审议公司2007 年监事会工作报告；
3、审议公司2007 年总经理业务工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算工作报告；
5、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议公司关于预计2008 年日常关联交易的议案；
7、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
8、审议公司关于为他人提供贷款担保的议案； |
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2008-04-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0474
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 26.06
二、每10股送5股，派0.2元（含税）转增3股
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2008-02-01
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关铝集团再次出售公司股份3,614,000股
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深交所公告 |
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2007年10月23日至2008年1月30日收盘，关铝股份国有法人股股东山西关铝集团有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份3,614,000股，占公司总股份的1%。关铝集团已累计出售公司股份14,524,000股，占公司总股份的4％,尚持有公司股份125,488,912股，占公司总股份的34.57%，其中已获准流通股份3,626,000股，占公司总股份的1%。
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2008-01-23
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董事会同意收购山西关铝集团有限公司运城热电厂
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深交所公告 |
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关铝股份第四届董事会第三次会议于2008年1月22日召开，通过如下议案：
一、关于拟收购山西关铝集团有限公司运城热电厂的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于董事会下设专门委员会的议案。
四、公司董事会下设专门委员会工作细则。
五、公司总经理工作细则。
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2008-01-09
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控股股东股权转让的提示
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深交所公告 |
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关铝股份控股股东山西关铝集团有限公司与中国五矿集团公司于2008年1月8日签署了转让意向书。
根据双方产业结构、企业产权结构调整的需要，并为提高国有资产的运营效率，双方达成转让意向。双方同意在意向书签署后，开始就具体转让比例、转让方式及条件等相关事项进行必要的谈判和沟通，并呈报各自有权部门审批。待双方各自有权部门同意后另行签订正式协议。
本次转让目前尚处于意向阶段，具体事项存在不确定性因素。
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2008-01-04
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(000831) 关铝股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 39089855.20
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 31482761.67 376204.00
机构专用 21280022.07
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 19299874.42 2364599.00
世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 16337499.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券上海常德路证券营业部 152661.00 5947795.90
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4146440.40 5262340.43
大同证券经纪有限责任公司运城红旗西街证券营业部 761390.00 3490127.29
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 237745.50 3299719.00
山西证券有限责任公司运城河东街证券营业部 1075270.00 3144571.00
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-11-14
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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关铝股份2007年第二次临时董事会会议于11月13日召开，审议通过公司治理专项活动整改报告。
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2007-11-14
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临时股东大会通过聘请公司会计师事务所和选举独立董事的议案 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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关铝股份2007年第二次临时股东大会于11月13日召开，审议通过如下议案：
1、聘请会计师事务所的议案；
2、刘昌桂先生当选为公司第四届董事会独立董事。
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2007-11-12
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(000831) 关铝股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14400000.00
机构专用 12113151.72
机构专用 9089585.17
机构专用 2999930.00
中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 2888700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17265261.50
机构专用 10358643.69
齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 245620.00 8206820.00
齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 162125.00 5702584.00
河北证券廊坊新华路证券营业部（广发证券托管） 163540.26 4122472.80
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