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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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关铝股份2009年第一次临时股东大会于2009年4月27日召开，审议通过了公司关于更换董事的议案 |
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2009-04-28
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增加2008年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年4月27日，关铝股份董事会收到了公司第一大股东中国五矿集团公司《关于增加山西关铝股份有限公司2008年年度股东大会临时提案的函》，提出将公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》以及公司第四届监事会第十一次会议审议通过的《关于修改监事会议事规则的议案》作为新增的临时提案提交2008年年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交2008年年度股东大会审议 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) -9.95 |
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2009-04-24
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为23,986,641股，占公司总股本3.67%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年4月27日 |
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2009-04-16
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5月6日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月6日（星期三）上午8:30时
2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2009年4月30日（星期四）
6、登记时间：2009年5月4日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时
7、会议审议事项：公司2008年度财务决算工作报告、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等。
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2009-04-16
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.76
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) -52.59
二、不分配不转增 |
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年董事会工作报告；
2、审议公司2008 年监事会工作报告；
3、审议公司2008 年总经理业务工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算工作报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议公司关于预计2009 年日常关联交易的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司独立董事关于2008 年度述职报告 |
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年董事会工作报告；
2、审议公司2008 年监事会工作报告；
3、审议公司2008 年总经理业务工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算工作报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议公司关于预计2009 年日常关联交易的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司独立董事关于2008 年度述职报告；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改董事会议事规则的议案》；
11、《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2009-04-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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关铝股份2009年第一次临时董事会会议于2009年4月13日召开，审议通过公司关于资产转让的议案 |
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2009-04-08
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4月27日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年4月27日（星期一）上午8:30时
2、召开地点：公司办公楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2009年4月17日
6、登记时间：2009年4月24日 上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时
7、会议审议事项：《关于更换公司董事的议案》。
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2009-04-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于更换公司董事的议案》 |
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2009-04-02
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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关铝股份情况为：预计2008年度净利润约-49,000万元 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-06
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股东股权过户 |
深交所公告 |
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关铝股份于2009年3月5日收到第一大股东山西关铝集团有限公司转来的由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，已将其持有公司的195,366,600股过户到中国五矿集团公司，占公司总股本的29.9%。
股东变更后，中国五矿集团公司持有公司股份19,536.66万股（均为有限售条件股份），占公司总股本65,340万股的29.9%，山西关铝集团有限公司持有公司股份3,010.7813万股，占公司总股本65,340万股的4.61% |
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2009-02-13
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股东所持公司股权质押解除 |
深交所公告 |
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2009年2月12日，关铝股份接第一大股东山西关铝集团有限公司的通知,关铝集团将其质押给国家开发银行的7000万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续 |
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2009-01-22
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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关铝股份预计2008年度净利润约-29,000万元 |
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2009-01-10
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部分生产线停产 |
深交所公告 |
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由于受金融危机影响，电解铝价格大幅下跌，市场需求不断减弱，所以根据目前实际情况，经关铝股份慎重决定，对公司4万吨电解铝生产线及精铝生产线实施停产，停产后将减少电解铝产能约4万吨/年（约占公司电解铝总产能的36.4%），减少精铝产能约6000吨/年（占公司精铝总产能的100%）。
公司还可能将会根据市场及公司运营情况进行调整公司产品及产量，公司将根据《股票上市规则》的要求进行及时公告 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
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2008-12-18
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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关铝股份2008年第二次临时股东大会于2008年12月17日召开，审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案、公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案、公司关于为山西海鑫钢铁集团有限公司提供贷款担保的议案。
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2008-12-18
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所” ，2008-12-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-02
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
2、审议公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案；
3、审议公司关于为山西海鑫钢铁集团有限公司提供贷款担保的议案 |
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2008-12-02
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12月17日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年12月17日（星期三）上午8:30时
2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2008年12月10日
6、登记时间：2008年12月15日上午8:30~11:30时，下午14:30~17:00时
7、会议审议事项：关于聘任会计师事务所的议案、关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案、关于为山西海鑫钢铁集团有限公司提供贷款担保的议案。
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2008-11-08
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董事会决议
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深交所公告 |
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关铝股份第四届董事会第八次会议于2008年11月7日以通讯方式召开，聘任郑启家先生为公司副总经理并审议通过公司2007年年报现场检查整改报告。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 0.56
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2008-10-24
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2008年前三季度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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关铝股份预计2008年1-9月实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）与上年同期相比减少90%～95%；其中，2008年7-9月实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）将出现亏损，亏损额约3800万元。
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2008-10-21
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详式权益变动报告书
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深交所公告 |
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山西关铝集团有限公司所持有关铝股份34.51%国有股中的29.9%股东变更为中国五矿集团公司，权益变动后，五矿集团将持有关铝股份195,366,600股，占关铝股份总股本653,400,000股的29.9%，为关铝股份第一大股东。
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2008-10-16
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控股股东变更
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深交所公告 |
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山西关铝集团有限公司收悉并告知关铝股份，2008年10月14日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的文件，公司国有股东变更已经国务院国有资产监督管理委员会正式批复。根据批复，公司第一大股东山西关铝集团有限公司所持公司29.9%国有股股东变更为中国五矿集团公司。国有股股东变更后，中国五矿集团公司持有公司股份19,536.6600万股（均为有限售条件股份），占公司总股本65,340万股的29.9%，为公司第一大股东。山西关铝集团有限公司在本次变更后持有公司股份3,010.7813万股（其中有限售条件流通A股2,398.6641万股、无限售条件流通A股612.1172万股），占公司总股本65,340万股的4.61%（其中有限售条件流通A股占总股本3.67%，无限售条件流通A股占总股本0.94%）。
山西关铝集团有限公司与中国五矿集团公司于2008年10月15日在北京签署股东变更协议书。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0867
2、每股净资产(元) 2.282
3、净资产收益率(%) 3.1
二、不分配不转增
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2008-08-02
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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关铝股份2008年第一次临时股东大会于8月1日召开，审议通过公司关于与山西关铝集团有限公司共同设立运城关铝热电有限责任公司的议案、公司关于为他人提供贷款担保的议案等议案。
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2008-07-31
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董事会决议
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深交所公告 |
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关铝股份2008年第一次临时董事会会议于2008年7月30日召开，审议并通过《公司治理专项活动整改情况说明》。
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