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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-07
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第五届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第三十次会议于2012年3月6日召开，通过如下决议：
基于光通信市场近年来持续、高速发展的发展趋势，根据对当前和中长期光纤光缆行业的市场需求、竞争需求和经济效益估算分析，同意控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司继续扩大光纤产品生产规模，在现有十二塔二十四线拉丝塔的基础上，再分期新增九塔十八线及相关配套设备。
本次新增九塔十八线总投资不超过2.9亿元人民币。其中：公司投资不超过9500万元建造3塔6线及相关配套设备并长期租赁给长鑫光通信公司使用；长鑫光通信公司通过自身贷款等方式投资不超过1.95亿元用于购置土地、建设厂房、建造6塔12线及相关配套设备 |
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2012-01-19
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控股股东所持公司股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给自然人贺凤珍的42,250,000股公司股份（占公司总股本的14.44%）已于2012年1月18日办理了质押解除手续。
同日，鑫茂集团将上述42,250,000股股份押给自然人邓志敏，为鑫茂集团融资提供质押担保，质押期限自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起至质权人申请解除质押登记日止，上述质押登记手续已办理完毕。
上述质权人与鑫茂集团无关联关系，该笔融资用于补充鑫茂集团及其下属子公司日常运营流动资金，同时鑫茂集团承诺将如期归还该笔融资，不会发生质权人行权情况，不会产生股权变更风险 |
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2011-12-31
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年12月30日，鑫茂科技收到控股股东证券质押登记通知，控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司将其持有的公司42,250,000股股份（占公司总股本的14.44%）质押给自然人贺凤珍，并于2011年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，为鑫茂集团融资提供质押担保。质押期限自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起至质权人申请解除质押登记日止 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第五届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第二十九次会议于2011年12月27日召开，同意本公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币授信伍佰万元提供全额不可撤销之连带保证担保，签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保 |
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2011-12-21
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第二十八次会议于2011年12月19日召开，同意公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在深圳发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币综合授信肆仟捌佰万元提供全额不可撤销之连带保证担保，签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保 |
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2011-12-10
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控股股东所持公司股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年12月9日，鑫茂科技收到控股股东解除证券质押登记通知，控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给中国民生银行股份有限公司天津分行的42,250,000股公司股份（占公司总股本的14.44%）已办理了质押解除手续 |
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2011-10-31
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(000836) 鑫茂科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司上海民生路证券营业部 1085429.56 2345379.01
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 1065623.00 11550.00
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 760249.75
华泰联合证券有限责任公司武汉青山和平大道证券营业部 705975.00 2900.00
国泰君安证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 584892.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6551651.22
长城证券有限责任公司上海民生路证券营业部 1085429.56 2345379.01
渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 1444436.56
世纪证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 133798.90 1045638.00
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 89122.00 793643.40
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.2065
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) -8.75 |
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2011-10-27
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2011年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫茂科技预计2011年1月1日-2011年12月31日净利润为-8000万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-19
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2011年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫茂科技预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润约为-5800万元，预计2011年7-9月净利润约为-902万元 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1675
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) -7.04
二、不分配不转增 |
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2011-07-02
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技2011年第一次临时股东大会于2011年7月1日召开，审议通过了《关于公司将所持天津鑫茂鑫风能源科技有限公司全部62.04%股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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7月1日召开2011年第一次临时股东大会再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、现场会议地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室 3、会议召开时间： 现场会议召开的时间：2011年7月1日（周五）下午2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月1日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月30日下午15：00至2011年7月1日下午15：00期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2011年6月27日 6、登记时间：2011年6月28日上午9：00-11：30 下午13：00-16：00 7、审议事项：《关于公司将所持天津鑫茂鑫风能源科技有限公司全部62.04%股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司的议案》 |
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2011-06-16
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7月1日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开的时间：2011年7月1日（周五）下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月1日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月30日下午15：00至2011年7月1日下午15：00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、现场会议地点：天津市华苑产业园区华天道3号公司二楼会议室 5、股权登记日：2011年6月27日 6、登记时间：2011年6月28日上午9：00－11:30，下午13:00-16:00。 7、审议事项：《关于公司将所持天津鑫茂鑫风能源科技有限公司全部62.04%股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司的议案》 |
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2011-06-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司将所持天津鑫茂鑫风能源科技有限公司全部62.04%股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司的议案》 |
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2011-06-15
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第二十次会议于2011年6月14日召开，全票通过如下决议： 1、同意公司将所持有的天津鑫茂鑫风能源科技有限公司62.04%的股权按照2010年末账面净资产评估值转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司，转让总额共计3345.12万元，鑫茂集团以2308.52万元现金及其所持有的天津天地伟业科技有限公司7.65%股权及天津神州浩天软件技术有限公司20%股权评估作价1036.60万元支付对价。 2、同意天津鑫茂科技投资集团有限公司对公司为天津鑫茂鑫风能源科技有限公司的贷款担保事项提供反担保，并签订《反担保协议》。 3、公司定于2011年6月30日召开2011年第一次临时股东会审议上述第一项议案 |
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2011-05-24
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控股股东业绩承诺补偿实施公告 |
深交所公告，其它 |
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鑫茂科技控股股东鑫茂集团关于本次置入资产业绩承诺补偿实施情况： 截止2011年5月20日，控股股东鑫茂集团已将补偿款80,343,708.80元缴存至公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开立的人民币存款专户内。至此控股股东鑫茂集团业绩承诺已履行完毕，实际履行金额与业绩未实现所承诺补偿金额不存在差异 |
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2011-05-18
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技2010年度股东大会于2011年5月17日召开，审议通过了公司2010年度报告及摘要、公司2010年度利润分配预案、聘请公司2011年度审计机构的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等议案 |
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2011-05-14
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控股股东所持公司股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给山东省国际信托有限公司的19,240,000股公司股份（占公司总股本的6.58%）已于2011年5月12日办理了质押解除手续。
同日，鑫茂集团将上述19,240,000股股份押给中铁信托有限责任公司，为鑫茂集团在该公司融资提供质押担保，质押期限自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起至质权人申请解除质押登记日止，上述质押登记手续已办理完毕 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0666
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) -2.74 |
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2011-04-30
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2011年度中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫茂科技预计2011年1月1日-2011年6月30日净利润约-3800万元 |
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2011-04-28
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第十八次会议于2011年4月26日召开，通过如下决议：
1、根据对当前和中长期光纤光缆行业的市场需求、竞争需求和经济效益估算分析，同意控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司继续扩大光纤产品生产规模，在原三期上半期扩产三塔六线拉丝塔的基础上，再新增三塔六线及相关配套设备。本次新增三塔六线设备总投资不超过6000万元，计划2011年4月投建，2011年12月底前投入运行。
2、同意为天津长飞鑫茂光通信有限公司在中国建设银行天津分行申请的人民币陆仟万元的五年期贷款提供连带保证责任担保；该款项专项用于上述光纤扩产相关设备投资及建设 |
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2011-04-26
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5月17日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年5月17日（周二）上午9:30
2、股权登记日：5月11日
3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场表决方式
6、会议审议事项：公司2010年度报告及摘要、公司2010年度利润分配预案、聘请公司2011年度审计机构的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等 |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度报告及摘要；
5、公司2010年度利润分配预案；
6、聘请公司2011年度审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2011-04-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0240
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 0.98
二、不分配不转增 |
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2011-04-26
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行业分类由“房地产开发与经营业”变为“通信设备制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2011-04-20
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变更年报披露时间 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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鑫茂科技原定于2011年4月23日披露2010年年度报告，但因公司子公司较多，加之本年度需对相关重大资产重组置入资产进行专项审计，审计工作量增加较多，因此经公司申请，公司2010年年报披露日期推迟至2011年4月26日 |
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2011-04-12
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2011年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫茂科技预计2011年1月1日-2011年3月31日净利润约-1500万元 |
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