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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.105
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) -4.26
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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2012年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫茂科技预计2012年1-9月净利润约0-300万元，预计2012年7-9月净利润约3070万元-3370万元 |
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2012-08-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂科技2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2012-08-10
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8月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年8月28日上午9:30
2、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会
3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室
4、会议召开方式：采取现场表决方式
5、股权登记日：2012年8月24日
6、登记时间：2012年8月27日上午9：00-11:30 下午13:00-16:00。
7、审议事项：关于本公司为天津天地伟业科技有限公司3000万元中小企业私募债券提供相应股权比例担保的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理为天津天地伟业科技有限公司发行私募债券提供担保相关事宜的议案 |
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2012-08-01
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8月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年8月16日上午9:30
2、会议召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场表决方式
5、股权登记日：2012年8月13日
6、登记时间：2012年8月14日上午9：00-11:30，下午13:00-16:00。
7、审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2012-07-17
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第五届董事会第四十一次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第四十一次会议于2012年7月16日召开，同意公司将所持有的天津天地伟业数码科技有限公司34%的股权按照2011年末账面净资产评估值转让给天津天地基业科技有限公司，转让总额共计5508万元 |
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2012-07-06
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第五届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第四十次会议于2012年7月5日召开，审议通过如下决议：
公司控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请1.1亿元固定资产投资贷款，其中7000万元贷款由公司提供全额连带责任保证担保，担保期限5年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任；其余4000万元贷款由该公司以自有房产及土地提供抵押担保。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保 |
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2012-07-03
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量37,168,348股，占总股本12.71%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年7月4日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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控股股东所持公司股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给中铁信托有限责任公司的1,240,000股公司股份（占公司总股本的0.42%）已于2012年6月18日办理了质押解除手续。
公司控股股东鑫茂集团原质押给自然人邓志敏的42,250,000股公司股份（占公司总股本的14.44%）已于2012年6月19日办理了质押解除手续。
2012年6月19日，鑫茂集团将上述42,250,000股股份押给江西国际信托有限公司，为鑫茂集团融资提供质押担保，质押期限自登记之日起至质权人申请解除质押登记日止，上述质押登记手续已办理完毕 |
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2012-06-07
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控股股东所持公司股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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截止2012年5月28日，鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司累计质押给中铁信托有限责任公司7,240,000股公司股份（占公司总股本的2.48%）。2012年6月5日，上述质押股权中6,000,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至目前，鑫茂集团累计质押股份69,780,000股，占其所持公司股份总数的91.75%，占公司总股本的23.86% |
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2012-06-07
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单,其它 |
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鑫茂科技股东天津鑫茂科技投资集团有限公司于2012年6月6日通过大宗交易方式减持公司股份570万股，占公司总股本的1.95%。本次减持后，天津鑫茂科技投资集团有限公司仍持有公司股份70,350,872股，占公司总股本的24.05% |
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2012-05-31
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控股股东所持公司股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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截止2012年5月16日，鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司累计质押给中铁信托有限责任公司13,240,000股公司股份（占公司总股本的4.53%）。2012年5月28日，上述质押股权中6,000,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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2012-05-31
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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鑫茂科技股东天津鑫茂科技投资集团有限公司于2012年5月24日通过集中竞价交易方式减持公司股份280万股，占公司总股本的0.96%；于2012年5月30日通过大宗交易的方式减持公司股份610万股，占公司总股本的2.09%。本次减持后，天津鑫茂科技投资集团有限公司持有公司股份76,050,872股，占公司总股本的26% |
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2012-05-19
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年5月18日，信息披露义务人天津鑫茂科技投资集团有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持鑫茂科技股份22万股，占公司总股本的0.07%。
本次权益变动后，鑫茂集团持有公司股份84,950,872股，占公司总股本的29.04%，其中持有无限售条件流通股47,782,524股，有限售条件流通股37,168,348股 |
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2012-05-18
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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鑫茂科技股东天津鑫茂科技投资集团有限公司于2012年5月17日通过大宗交易的方式减持公司股份290万股，占公司总股本比例的0.99%，减持均价为4.78元/股。本次减持后，天津鑫茂科技投资集团有限公司持有公司股份8517.0872万股，占公司总股本的29.12% |
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2012-05-18
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股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司于2011年5月12日质押给中铁信托有限责任公司19,240,000股公司股份（占公司总股本的6.58%），其中6,000,000股已于2012年5月16日办理了解除质押手续 |
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2012-04-21
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控股股东拟减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司持有鑫茂科技股份共计88,070,872股，占公司股本总数的30.11%，其中持有无限售条件流通股50,902,524股。
根据鑫茂集团自身经营需要及理财需要，鑫茂集团拟在未来六个月内通过深圳证券交易系统减持其持有的公司股份，预计减持比例为公司总股本8%-10%，即2340万股-2925万股。
若实施本减持计划，鑫茂集团的持股比例将低于30%，但仍为公司的控股股东 |
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2012-04-20
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2012年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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鑫茂科技于2012年4月17日披露了《2012年第一季度季度报告》。公司事后发现《2012年第一季度季度报告》中的“报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”之“鑫茂集团持股数量”输入有误，现予以更正 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0467
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) -1.87 |
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2012-04-17
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2012年度中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫茂科技预计2012年1月1日-2012年6月30日净利润约为-3200万元 |
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2012-04-12
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第五届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第三十五次会议于2012年4月11日召开，同意公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在浙商银行股份有限公司天津分行申请的人民币贰仟万元综合授信提供全额不可撤销之连带保证担保，担保期限十二个月，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有资产向公司提供等额反担保 |
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2012-04-12
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技2011年度股东大会于2012年4月11日召开，审议通过公司2011年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等议案 |
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2012-04-12
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第五届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第三十四次会议于2012年4月11日召开，同意公司为天津长飞鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请的3000万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限十二个月，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保 |
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2012-04-10
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫茂科技预计2012年1月1日-2012年3月31日净利润约-1400万元 |
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2012-03-31
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第五届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第三十三次会议于2012年3月29日召开，审议通过如下决议：
为了全面提升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（津证监上市字[2012]22号）的有关要求，结合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司自身实际情况和经营特点，公司特制定《天津鑫茂科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年年度报告及摘要；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、聘请公司2012年度审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2012-03-15
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4月11日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年4月11日上午9:30
2、股权登记日：2012年4月6日
3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场表决方式
6、登记时间：2012年4月9日上午9：00-11:30 下午13:00-16:00
7、审议事项：公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等 |
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2222
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) -6.64
二、不分配不转增 |
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2012-03-07
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第五届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技第五届董事会第三十次会议于2012年3月6日召开，通过如下决议：
基于光通信市场近年来持续、高速发展的发展趋势，根据对当前和中长期光纤光缆行业的市场需求、竞争需求和经济效益估算分析，同意控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司继续扩大光纤产品生产规模，在现有十二塔二十四线拉丝塔的基础上，再分期新增九塔十八线及相关配套设备。
本次新增九塔十八线总投资不超过2.9亿元人民币。其中：公司投资不超过9500万元建造3塔6线及相关配套设备并长期租赁给长鑫光通信公司使用；长鑫光通信公司通过自身贷款等方式投资不超过1.95亿元用于购置土地、建设厂房、建造6塔12线及相关配套设备 |
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