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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-11
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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公司定于2004年5月15日召开2003年度股东大会，审议2003年董
事会工作报告等。
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2005-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-19
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[20044预增](000837) 秦川发展：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
秦川发展预计2004年度业绩同向大幅上升的比例范围： 50％-100%。
秦川发展在第三季度报告中未能预见到2004年全年业绩比2003全年会有较大幅度增长。
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2002-12-31
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2002.12.31是秦川发展(000837)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-27
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2003.05.27是秦川发展(000837)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-27
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2003.05.27是秦川发展(000837)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.176，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.176，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-24
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为长岭（集团）股份有限公司在中国工商银行宝鸡分行提供
了1300万元为期一年的流动资金借款担保，具体时间为2003年2月6日
至2003年11月5日，担保合同保证方式为连带责任保证。
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2003-04-16
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司与自然人刘贵苏签署协议，将公司持有的北京华恒创业投资
有限公司38.09%的股权（计800万股）全部转让给自然人刘贵苏，转
让金额合计800万元。刘贵苏以现金600万元和其合法持有的北京鼎讯
咨询有限公司200万元股权支付受让股权的费用。协议于2003
年4月2日生效。
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2003-05-20
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日为2003年5月26日，除息日为2003年5月27日，红利发放日
为2003年5月27日。
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2003-05-17
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过2002年
度财务决算报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过了2002
年董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配
方案及聘请会计师事务所的议案。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
根据本公司第二届董事会第十六次会议决定，现将召开公司2003年度股东大会通知公告如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2004年5月15日（星期六）上午9:00
三、会议地点：公司本部办公楼五楼会议室
四、会议召开方式：会议方式
五、会议审议事项
1、审议2003年董事会工作报告；
2、审议2003年监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司章程修正案；
6、审议聘请会计师事务所的议案；
续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。
7、选举公司第三届董事会董事、监事会股东监事。
六、会议出席对象
1、截止2004年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
七、会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2004年4月26日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30；
3、登记地点：公司证券部；
4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
八、其他
1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；
2、联系方式：
（1）电话：（0917）3670654
（2）传真：（0917）3390957
（3）联系人：夏杰莉、王 娟
（4）邮政编码：721009
（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议、会议记录
2、2003年度股东大会董事会提案和股东提案
附1：授权委托书
附2： 2003年度利润分配预案
附3：关于公司章程修改正案的说明
附4：《秦川机床集团有限公司关于提名陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2004年3月26日
附1
授权委托书
本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2003年度股东大会，委托权限为： 。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号 □□□□□□□□□□
委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
委托人持股数： 股
代理人姓名
代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
授权日期:
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 5.23
二、每10股派0.22元（含税） |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 1.11 |
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2004-07-13
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[20042预增](000837) 秦川发展：对业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对业绩预告公告
由于公司2004年一季度净利润同比增长幅度不太大，公司未能在
2004年一季度报告中预见到2004年上半年业绩同比能有较大幅度的增
长。2004年二季度通过公司员工努力工作，公司主要产品磨齿机销量
增加，公司主营业务收入有了较大幅度的增长。
根据公司的测算，公司2004年1-6月份实现净利润比去年同期有
较大幅度的增长，大致增长比例为60%。
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0913
2、每股净资产(元) 2.4934
3、净资产收益率(%) 3.66
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2002-05-15
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配股，每10股配1.875股，配股价:6.08元/股股权登记日：2002-05-14，，配股缴款日2002-05-15到2002-05-28 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-05-28
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配股，每10股配1.875股配股价:6.08元/股，股权登记日：2002-05-14，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1998-06-11
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首发A股5500中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-09-28
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5500万股新股上市,发行价3.74元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2002-05-28
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2002.05.28是秦川发展(000837)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.08,配股比例:18.75,配股后总股本:23247.8万股) |
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2002-05-15
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2002.05.15是秦川发展(000837)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.08,配股比例:18.75,配股后总股本:23247.8万股) |
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2002-06-05
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配股，每10股配1.875股，配股价:6.08元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-05-15
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配股，每10股配1.875股，配股价:6.08元/股，申购代码：080837 ，配售简称：秦川A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1998-06-08
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首发A股5500万股发行日,发行价:3.74元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1998-06-12
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首发A股5500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1998-06-12
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首发A股5500万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) 4.41
二、每10股派0.18元（含税）。
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2003-05-16
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召开2002年度股东大会，上午：9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
根据本公司第二届董事会第十一次会议决定，现将召开公司2002年度股东大会通知公告如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2003年5月16日（星期五）上午：9：00
三、会议地点：公司本部会议室
四、会议召开方式：会议方式
五、会议审议事项
1、审议2002年董事会工作报告；
2、审议2002年监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
公司2002年度实现净利润23,326,069.24 元, 提取10%法定公积金2,332,606.92 元, 提取5%法定公益金 1,166,303.46元,加上上年度未分配利润58,855,801.07元，本年度实际可供股东分配的利润为78,682,959.93元，（下转第35版）
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