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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据本公司第三届董事会第六次会议决定，现将召开公司2004年度股东大会通知公告如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2005年4月26日（星期二）上午9:00
三、会议地点：公司本部办公楼五楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、会议审议事项
1、审议2004年董事会工作报告；
2、审议2004年监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议公司章程修正草案；（详见HTTP//：www.cninfo.com.cn）
6、审议聘请会计师事务所的议案；
续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。
7、审议预计2005年与秦川集团发生的日常关联交易总金额。
六、会议出席对象
1、截止2005年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
七、会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2005年4月19日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30；
3、登记地点：公司证券部；
4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
八、其他
1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；
2、联系方式：
（1）电话：（0917）3670654
（2）传真：（0917）3390957
（3）联系人：夏杰莉、王 娟
（4）邮政编码：721009
（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号
九、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议、会议记录
2、2004年度股东大会董事会提案和股东提案
附：授权委托书
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2005年3月20日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2004年度股东大会，委托权限为： 。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号 □□□□□□□□□□
委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
委托人持股数： 股
代理人姓名
代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
授权日期:
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2005-03-23
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 7.59
二、每10股派0.2元（含税）。
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2001-02-28
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-03-06 |
登记日，分配方案 |
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2001-02-28
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-03-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-02-28
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.2登记日 ，2001-03-06 |
登记日，分配方案 |
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2001-02-28
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.2红利发放日 ，2001-03-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-02-28
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.2除权日 ，2001-03-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-02-28
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-03-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-02-28
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-03-06 |
登记日，分配方案 |
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2001-02-28
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-03-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-02-28
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-03-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-20
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1999年年度转增，10转增2登记日 ，2000-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-20
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1999年年度转增，10转增2除权日 ，2000-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-20
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1999年年度转增，10转增2转增上市日 ，2000-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-18
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 5.89
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2004-10-12
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[20043预增](000837) 秦川发展：对业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对业绩预告公告
根据秦川发展的测算，该公司2004年1-9月份实现净利润比去年
同期有较大幅度的增长，大致增长比例为60%-100%。
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2004-10-18
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-15
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收购一外国公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第二届董事会第十次会议于2003年11月13日召开，会议审议
并批准了《关于收购美国United American Industries,INC的议案》。
收购方案约定：公司出资50万美元收购Bradley Kokmeyer先生
持有的10%的股权和Edward W. Kokmeyer先生持有的17.27%的股权，
收购后公司共计持有UAI公司 27.27%的股权，之后公司再出资145万
美元对UAI公司进行增资，增资后UAI公司的股本为325万美元，公司
拥有其60%的股权，成为UAI公司的控股股东。
上述收购方案尚须报国家有关部门批准后方可实施。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 0.63
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.176，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-03-07
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2001.03.07是秦川发展(000837)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3转增3 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0504
2、每股净资产(元) 2.3556
3、净资产收益率(%) 2.14
二、不分配，不转增。
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2003-10-23
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[20033预增](000837) 秦川发展：2003年三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年三季度业绩预增
根据1-9月份财务完成情况的预计，公司1-9月份实现净利润比去
年同期增长超过50%。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 3.26 |
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2004-05-12
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收购股权获商务部批准 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司以195万美元的总价收购美国United American Industries
.INC（联合美国工业公司）及其子公司的部分股权的方案已获陕西省
对外贸易经济合作厅和中华人民共和国商务部批准同意。
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2004-05-18
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2003年年度股东大会决议公告及第三届董事会决议和监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月15日召开，形成以下决议：
1、2003年董事会工作报告。
2、2003年监事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、公司章程修正案。
6、《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的
提案》。
7、聘请会计师事务所的议案。
8、选举公司第三届董事会董事、独立董事。
9、选举股东监事。
公司第三届董事会第一次会议于2004年5月15日以通讯方式召开，
形成如下决议：
1、选举龙兴元为公司董事长；
2、聘任胡弘为公司总经理，吴煜为公司董事会秘书。
3、聘任吴康、马志云、李曙鹏为副总经理，付林兴为财务总监。
公司第三届监事会第一次会议于2004年5月15日召开，会议选举
王怀科为监事会主席 |
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2004-06-09
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.22元
（含税）。
2、 股权登记日为2004年6月16日，除息日为2004年6月17日，
红利发放日为2004年6月17日。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-23
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股东提案提交股东大会审议 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司第二届董事会第十八次会议于2004年4月21日召开。公司董
事会同意将《秦川机床集团有限公司关于提交股东提案的函》中所附
的《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案》
提交2003年度股东大会审议 |
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2004-05-11
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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公司定于2004年5月15日召开2003年度股东大会，审议2003年董
事会工作报告等。
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