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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-24
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对价方案：对流通股东10送3.05股，G对价送股到账日 ，2006-02-06 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-21
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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秦川发展股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月20日召开，审议通过了《陕西秦川机械发展股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。 |
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2006-01-18
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关于召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，秦川发展现公告相关股东会议第二次提示公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月20日14：00时网络投票时间为：2006年1月18日--2006年1月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日-1月20日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30至1月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司本部办公楼五楼会议室。
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《陕西秦川机械发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-07
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召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，秦川发展现公告相关股东会议第一次提示公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月20日14：00时网络投票时间为：2006年1月18日--2006年1月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日-1月20日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30至1月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年1月6日
3、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司本部办公楼五楼会议室
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月7日、2006年1月18日。
6、会议审议事项：《陕西秦川机械发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-06
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股权分置改革方案获陕西省国资委批准
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深交所公告 |
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| 秦川发展于2006年1月5日收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西秦川机械发展股份有限公司股权分置改革方案的批复》，公司股权分置改革方案已获陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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秦川发展股权分置改革方案于2005年12月12日披露后，公司董事会多渠道、多层次地与投资者进行了沟通交流。汇集了广大投资者的意见和建议，根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
(一)对价数量：
现调整为："公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的38,247,000股份向流通股股东做对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.05股股份。"
（二）非流通股东承诺部分
调整后方案为：
截至2005年12月20日，本公司非流通股股东浦发机械、浦发金桥、陕国投未明确表示参与股权分置改革。上述三家股东合计持有本公司非流通股份4,531,200股，占公司股份总数的1.95%,占非流通股股份总数的4.23%。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，秦川集团同意先行代为垫付该部分股东应执行的对价安排，合计代为垫付1,618,485股；代为垫付后，上述三家股东所持非流通股股份如上市流通，应当向秦川集团偿还代为垫付的股份或款项，或者取得秦川集团的书面同意 |
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2005-12-14
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关于进行股权分置改革网上交流的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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秦川发展拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。届时，公司高管、保荐机构广发证券的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。网上交流网址：www.cs.com.cn网上交流时间：2005年12月15日（星期四）下午15 时至17 时 |
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2005-12-12
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点秦川发展的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.5股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项本公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，控股股东秦川集团还做出进一步承诺：（1）其所持有的秦川发展非流通股股份自获得上市流通权之日起，在四十八个月内不上市交易。秦川集团如有违反承诺的卖出交易，将卖出所得的资金划入上市公司帐户归全体股东所有。（2）截至2005年12月9日，本公司非流通股股东中国浦发机械工业股份有限公司、上海浦发金桥联合发展有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司未明确表示参与股权分置改革。上述三家股东合计持有本公司非流通股份4,531,200股，占公司股份总数的1.95%,占非流通股份总数的4.23%。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，秦川集团同意先行代为垫付该部分股东应执行的对价安排；代为垫付后，上述三家股东所持有的非流通股股份如上市流通，应当向秦川集团偿还代为垫付的股份或款项，或者取得秦川集团的书面同意。 若在本公司相关股东会议召开前，中国浦发机械工业股份有限公司、上海浦发金桥联合发展有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司明确表示同意参加本次股权分置改革，并愿意按照股权分置改革方案执行对价安排，且在程序与手续合法的情况下，秦川集团将不再为该三家股东垫付对价。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月6日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月20日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月18日至2006年1月20日
四、本次改革秦川发展股票停复牌安排
1、公司董事会将申请秦川发展股票自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月22日复牌，此段时间为股东沟通时间。
2、公司董事会将在2005年12月22日（不含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请秦川发展股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月22日（不含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请秦川发展股票于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请秦川发展股票自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日停牌 |
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2005-12-12
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 《陕西秦川机械发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22 ，2005-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.166
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 6.10 |
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2005-10-19
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所”变为“上海万隆会计师事务所有限公司” ，2005-10-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-19
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股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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秦川发展股东大会于2005年10月18日召开，大会同意更换为公司提供审计服务的会计师事务所，由上海万隆会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期为一年，并授权董事会决定支付会计师事务所的审计费用 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 更换为公司提供审计服务的会计师事务所，由上海万隆会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期一年。
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2005-09-02
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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秦川发展第三届董事会第九次会议于2005年8月31日召开，董事会成员一致同意更换为公司提供审计服务的会计师事务所，由上海万隆会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期为一年。更换会计师事务所事项尚需经下次股东大会审议批准 |
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2005-09-02
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召开二零零五年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，中介机构变动,日期变动 |
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一、会议召开日期：2005年10月18日（星期二）上午9:00
二、会议地点：公司本部办公楼五楼会议室
三、会议召开方式：现场投票表决方式
四、会议审议事项：更换为公司提供审计服务的会计师事务所，由上海万隆会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期一年 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1005
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 3.78 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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秦川发展2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.20元（含税）。公司本次派发现金红利的股权登记日为2005年5月26日，除息日为2005年5月27日 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-27
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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秦川发展股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过如下事项：
一、批准2004年董事会工作报告；
二、批准2004年监事会工作报告；
三、批准公司2004年度财务决算报告；
四、通过公司2004年度利润分配方案；
五、通过公司章程修正案；
六、通过聘请会计师事务所的议案；
七、批准2005年预计与秦川集团日常发生的关联交易累计金额 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据本公司第三届董事会第六次会议决定，现将召开公司2004年度股东大会通知公告如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2005年4月26日（星期二）上午9:00
三、会议地点：公司本部办公楼五楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、会议审议事项
1、审议2004年董事会工作报告；
2、审议2004年监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议公司章程修正草案；（详见HTTP//：www.cninfo.com.cn）
6、审议聘请会计师事务所的议案；
续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。
7、审议预计2005年与秦川集团发生的日常关联交易总金额。
六、会议出席对象
1、截止2005年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
七、会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2005年4月19日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30；
3、登记地点：公司证券部；
4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
八、其他
1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；
2、联系方式：
（1）电话：（0917）3670654
（2）传真：（0917）3390957
（3）联系人：夏杰莉、王 娟
（4）邮政编码：721009
（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号
九、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议、会议记录
2、2004年度股东大会董事会提案和股东提案
附：授权委托书
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2005年3月20日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2004年度股东大会，委托权限为： 。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号 □□□□□□□□□□
委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
委托人持股数： 股
代理人姓名
代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
授权日期:
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