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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-07
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2015-05-06
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(000837) 秦川机床:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32292679.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 18045249.00 1070004.00
中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 9445960.00 358970.00
国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 8827589.00 5202927.00
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 7263499.00 87400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 23621.00 26858009.00
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 103901.00 17755366.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 195497.00 17573837.00
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 424713.00 14636620.00
华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 1802159.00 14346075.00
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2015-05-06
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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秦川机床现发布 |
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2015-05-05
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(000837) 秦川机床:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 65127111.00 93011.00
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 25825618.00
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 16779072.00 15700.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 15661745.00 4863386.00
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 13688634.00 84300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 112832.00 6679855.00
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 6042371.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 101564.00 6019496.00
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 160790.00 5883496.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 15661745.00 4863386.00
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2015-05-05
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(000837) 秦川机床:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 65538924.00 137993.00
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 25825618.00 30620.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 21207540.00 5211162.00
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 16779072.00 66245.00
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 14683509.00 6830419.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 323343.00 15395506.00
华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 9329035.00
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 14683509.00 6830419.00
广州证券交易单元(391588) 23055.00 6480597.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 532337.00 6274099.00
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.0313
净资产收益率(%)：-0.72 |
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2015-04-15
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2015-03-31
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2014年年度股东大会通知更正公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2014年年度董事会工作报告；
2、审议2014年年度监事会工作报告；
3、审议2014年年度报告和摘要；
4、审议公司2014年年度财务报告；
5、审议公司2014年年度利润分配预案；
6、审议2015年年度财务预算方案；
7、审议关于《秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元综合授信额度担保》的议案；
8、审议《关于聘请2015年度会计师事务所》的议案 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2014年年度董事会工作报告；
2、审议2014年年度监事会工作报告；
3、审议2014年年度报告和摘要；
4、审议公司2014年年度财务报告；
5、审议公司2014年年度利润分配预案；
6、审议2015年年度财务预算方案；
7、审议《董事会、监事会成员津贴实施办法》（2014年修订稿）；
8、审议关于《秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元综合授信额度担保》的议案；
9、审议《关于聘请2015年度会计师事务所》的议案。
10、议《关于设立非法人组织企业集团“秦川机床工具集团”》的议案 |
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2015-03-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.0301
净资产收益率(%) 0.75 |
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2015-03-21
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2015-01-31
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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秦川机床预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,500万元-2,000万元 |
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2015-01-30
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第六届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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秦川机床第六届董事会第三次会议于2015年1月29日召开,审议通过关于执行新会计准则并变更会计政策的议案 |
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2015-01-08
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第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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秦川机床第六届董事会第二次会议于2015年1月7日召开,审议通过了关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理、财务总监、技术总监的议案、公司子公司上海秦隆投资管理有限公司继续证券投资的议案 |
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2015-01-06
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收到陕西省财政厅拨付2014年项目资本金及省级国有资本经营预算科技创新专项资金 |
深交所公告 |
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秦川机床近日收到陕西省财政厅《关于拨付秦川机床工具集团股份公司2014年项目资本金的通知》(陕财办企[2014]144号),从省级国有资本经营预算收入中拨付资本金5000万元,专项用于公司工业机器人关节减速器生产线设计制造项目建设,该项拨款对当期损益无影响。
近日,公司还收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省财政厅《关于下达2014年度省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目计划的通知》(陕国资规划发[2014]238号),公司的“YK86250人字齿铣齿机研发项目”、公司下属子公司汉江工具有限责任公司的“精密复杂数控切削刀具关键技术研究及产业化”项目分别获得省国资委科技创新专项拨款各200万元,共计400万元 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-11-21
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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秦川机床2014年第二次临时股东大会于2014年11月20召开,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于审议<董事、监事选举办法>的议案》、《关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案》等议案 |
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2014-11-15
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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秦川机床第五届董事会第二十八次会议于2014年11月14日召开,审议通过了《关于投资组建深圳秦川国际融资租赁有限公司的议案》、《关于公司2014年-2015年安排银行综合授信额度建议的议案》、《关于为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供500万元流动资金委托贷款的议案》 |
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2014-11-06
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第五届董事会第二十七次会议决议公告的更正 |
深交所公告 |
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因工作人员疏忽,将秦川机床第五届董事会第二十七次会议决议公告附件《秦川机床第六届董事会董事候选人简历》中胡弘的简历中误写了“党委书记”一职,现予以更正 |
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2014-11-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场召开时间：2014年11月20日14∶00时开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月19日15：00至2014年11月20日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月14日
3、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。
4、审议事项：选举非独立董事、关于修改公司章程的议案、关于聘请公司2014年度审计机构的议案等 |
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2014-11-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举非独立董事
1.1董事候选人龙兴元
1.2董事候选人胡弘
1.3董事候选人王怀科
1.4董事候选人贺伟轩
1.5董事候选人李强
1.6董事候选人刘万超
1.7董事候选人刘平安
2、选举独立董事
2.1独立董事候选人刘劲
2.2独立董事候选人吴晓光
2.3独立董事候选人赵万华
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案；
3.1监事候选人吴苏平
3.2监事候选人白冰
3.3监事候选人邓淼
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
6、关于审议《董事、监事选举办法》的议案；
7、关于聘请公司2014年度审计机构的议案；
8、关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案；
9、关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案； |
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2014-10-31
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公司名称、证券简称变更 |
深交所公告 |
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秦川发展于2014年8月26日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更的议案》,同意公司名称由“陕西秦川机械发展股份有限公司”变更为“秦川机床工具集团股份公司”。公司已完成相关工商变更登记手续,并于2014年10月29日取得了陕西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-10-31
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2014年第三季度报告更正 |
深交所公告 |
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因工作人员疏忽,将秦川发展2014年第三季度报告全文和正文中第三节第六项“衍生品投资情况”表的金额写误(按单位“元”写入),现予以更正 |
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2014-10-31
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公司名称、证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2014年8月26日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更的议案》,同意公司名称由“陕西秦川机械发展股份有限公司”变更为“秦川机床工具集团股份公司”。公司已完成相关工商变更登记手续,并于2014年10月29日取得了陕西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
经公司申请并经深圳证券交易所核准,公司将于2014年10月31日起启用新的证券简称“秦川机床”,公司证券代码“000837”不变 |
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2014-10-31
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2014年第三季度报告更正 |
深交所公告，其它 |
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因工作人员疏忽,将秦川发展2014年第三季度报告全文和正文中第三节第六项“衍生品投资情况”表的金额写误(按单位“元”写入),现予以更正 |
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2014-10-31
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0039
2、净资产收益率(%) 0.10 |
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2014-10-31
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0039
2、净资产收益率(%) 0.10 |
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2014-10-31
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0039
2、净资产收益率(%) 0.10 |
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2014-10-31
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2014年第三季度报告更正 |
深交所公告，其它 |
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因工作人员疏忽,将秦川发展2014年第三季度报告全文和正文中第三节第六项“衍生品投资情况”表的金额写误(按单位“元”写入),现予以更正 |
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