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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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秦川机床现发布 |
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2018-04-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2018-04-13
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关于下属子公司收到“智能制造柔性生产线产业化项目”专项资金的公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2018-04-12
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关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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秦川机床现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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2017年度董事会工作报告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2018-03-15
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2017年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0237
净资产收益率：0.58% |
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2018-03-15
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度报告和摘要》
4.00 审议公司《2017年度财务报告》
5.00 审议公司《2017年度利润分配预案》
6.00 审议公司《2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 审议《2018年度财务预算报告》
8.00 审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供2.55亿元反担保的议案》
9.00 审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司10.5亿元银行综合授信额度提供担保的议案》
10.00 审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》
10.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7000万元综合授信额度担保》的议案
10.02 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供10000万元综合授信额度担保的议案》
10.03 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供13000万元综合授信额度担保的议案》
10.04 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元综合授信额度担保的议案》
10.05 审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2000万元综合授信额度担保的议案》
10.06 审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供2200万元综合授信额度担保的议案》
10.07 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2600万元综合授信额度担保的议案》
10.08 审议《关于对汉江工具有限责任公司3000万元综合授信额度担保的议案》
10.09 审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元银行综合授信额度担保的议案》
11.00 选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案
11.01 非独立董事候选人龙兴元
11.02 非独立董事候选人胡弘
11.03 非独立董事候选人贺伟轩
11.04 非独立董事候选人李强
11.05 非独立董事候选人刘平安
12.00 选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.01 独立董事候选人刘劲
12.02 独立董事候选人吴晓光
12.03 独立董事候选人赵万华
13.00 选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案
13.01 监事候选人吴苏平
13.02 监事候选人白冰
13.03 监事候选人李铮
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2018-03-15
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度报告和摘要》
4.00 审议公司《2017年度财务报告》
5.00 审议公司《2017年度利润分配预案》
6.00 审议公司《2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 审议《2018年度财务预算报告》
8.00 审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供2.55亿元反担保的议案》
9.00 审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司10.5亿元银行综合授信额度提供担保的议案》
10.00 审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》
10.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7000万元综合授信额度担保》的议案
10.02 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供10000万元综合授信额度担保的议案》
10.03 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供13000万元综合授信额度担保的议案》
10.04 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元综合授信额度担保的议案》
10.05 审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2000万元综合授信额度担保的议案》
10.06 审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供2200万元综合授信额度担保的议案》
10.07 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2600万元综合授信额度担保的议案》
10.08 审议《关于对汉江工具有限责任公司3000万元综合授信额度担保的议案》
10.09 审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元银行综合授信额度担保的议案》
11.00 选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案
11.01 非独立董事候选人龙兴元
11.02 非独立董事候选人胡弘
11.03 非独立董事候选人贺伟轩
11.04 非独立董事候选人李强
11.05 非独立董事候选人刘平安
12.00 选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.01 独立董事候选人刘劲
12.02 独立董事候选人吴晓光
12.03 独立董事候选人赵万华
13.00 选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案
13.01 监事候选人吴苏平
13.02 监事候选人白冰
13.03 监事候选人李铮 |
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2018-03-10
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2018-02-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2018-01-31
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第六届董事会第二十九次会议决议公告(更新后) |
深交所公告，关联交易 |
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秦川机床现发布 |
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2018-01-27
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更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
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秦川机床现发布 |
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2018-01-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案
2.00 关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案(需逐项表决)
2.01 宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20,000万元综合授信额度担保
2.02 宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供500万元综合授信额度担保
2.03 宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供1,500万元综合授信额度担保 |
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2018-01-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2018-01-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案
2.00 关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案(需逐项表决)
2.01 宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20,000万元综合授信额度担保
2.02 宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供500万元综合授信额度担保
2.03 宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供1,500万元综合授信额度担保
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2018-01-20
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2018-01-19
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关于下属子公司收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”款的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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秦川机床现发布 |
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2018-01-09
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关于收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”款的公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2018-01-05
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关于收到2017年省属企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金的公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2017-12-30
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-15 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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秦川机床现发布 |
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2017-12-21
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下属子公司对外担保的更正公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2017-12-20
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2017-11-20
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关于董事会、监事会延迟换届的公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2017-10-31
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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秦川机床现发布 |
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2017-10-27
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关于中标2017年工业强基工程项目的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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秦川机床现发布 |
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2017-10-26
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2017-10-19
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2017-10-14
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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